【重拳】南京捣毁传销窝点185个 涉案金额9000余万元【大案】“瑟克赛思”57人被抓，披着“私募基金”的外衣集资诈骗！

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【重拳】南京捣毁传销窝点185个 涉案金额9000余万元

9 月 19 日凌晨，南京市公安局江北新区分局和浦口分局，共抽调 900 余名警力，分 15 个抓捕小组，对桥北地区 185 个非法传销窝点集中抓捕，查获涉嫌传销成员 532 名，其中骨干成员 122 名，涉案金额约 9000 余万元。

△收网行动查获涉嫌传销成员 532 名。

现代快报记者了解到，今年 5 月份，南京市公安局江北新区民警获得线索，有人在辖区内从事传销违法活动，江北新区分局和浦口分局的民警立即开始调查。经过 3 个多月的调查走访，民警发现该团伙以 "1040 阳光工程 " 为幌子，采取人传人、" 上线 " 发展 " 下线 " 等方式发展起来的。

△民警在将涉嫌传销违法人员带离现场

9 月 19 日凌晨 4 点半，900 余名民警兵分多路，对南京桥北地区 185 个传销窝点突击抓捕。除了涉嫌传销的人员外，民警还在被清查的房间里，搜出各种 " 培训手册 "、" 学习笔记 " 等传销资料。

在现场查获的一传销窝点内，4 名传销人员被警方控制。其中一名男子孙某称，他在今年 6 月接到妹夫的电话，说是在南京找到了一条 " 赚大钱的路子 "，只要投入 69800 元，三年便可获得 1040 万元回报。孙某动心了，在孩子满月之后就迫不及待来到南京，交了 69800 元，成了妹夫的下线。后来，孙某又把刚生产的妻子忽悠来，借钱凑了 69800 元交上去，一起做起了发财的美梦。9 月 19 日凌晨，经民警询问，夫妻俩以前从事教育培训工作，由于难抵巨额诱惑，双双落入传销骗局。

目前，案件正在进一步调查中。

新闻链接：传销头目向下属透露真相 7名“老总”被扭送至派出所

被骗了钱财，逗留在南京的传销人员 现代快报/ZAKER南京记者 吉星 摄

　　最近国家正在对非法传销进行严厉打击，有人致电现代快报热线电话96060投诉称，他们在南京雨花台区从事“1040阳光工程”传销活动，最近他们的一位“老总”级别的上线突然自曝其短，给这些下线人员群发信息，告知大家其实即使做到所谓的“老总”也没有钱赚，整个团队的运作其实就是个骗局！

　　阳光

　　工程

　　他们打来热线电话：目前生活无着

　　8月17日下午，现代快报记者赶到雨花台区板桥新城，并见到了部分传销人员。经了解，他们参加的正是“臭名昭著”的“1040阳光工程”，也就是投资69800元，可以在两三年内赚到1040万！

　　刘某来自河南驻马店，“来做1040已经两年了，最初是在合肥，今年4月份大家到了南京，住在岱山保障房片区。”据了解，这个团队最多时有400多人，到南京后人数有所减少，目前还有100多人，成员主要来自河南、湖南、湖北等地。

　　刘某除了自己交了69800元获得发展下线资格，还把包括儿子、女儿在内的七八个亲戚朋友拉进了这个团队。

　　何小姐今年30岁左右，来自湖南，她自称加入团队已经5个月，目前还没有发展到下线，自己的事情，父母至今都不清楚。她说：“现在生活都遇到困难了，大家都没有钱，实在是过不下去了！”

　　郭师傅今年54岁，来自河北保定，也做了两年的“阳光工程”，老婆儿子早都一起过来了，现在儿子因为没钱，在住地附近打工，“我大哥也给我哄过来了，没钱了又回老家了。”

　　现代快报记者发现，成员中男性居多，也有不少女性，年轻人和中年人都有，据称还有六七十岁的。刘某表示，自己以前是做小工程的，如今一家人陷在这里面，而且还害了朋友。

　　导游是托

　　参加一日游时还不断被洗脑

　　据一名传销人员称，刚来南京时，他们还被组织参加了“南京一日观光游”。

　　在大巴车上，导游不断宣称，这个“1040阳光工程”是如何如何正规，如何如何好，现在看来，导游也是跟他们一伙儿的，不断地给他们进行“洗脑”。

　　进退两难

　　“老总”的一条信息让大家彻底醒了

　　现代快报记者看到了他们收到的一条信息，据称是在8月10日左右，由一位团队的“老总”发给大家的，而内容则是揭露“领导团队”的混乱。

　　在其中还提到所谓的上了老总级别的人，其实有些活得很糟糕，也拿不到当初承诺的高收入，有些要变卖汽车，有些要在外面打工。现代快报记者了解到，按照阳光工程的“五级三晋制”，一个人的下线如果发展到第29个人后就能成为“老总”，而按照当初允诺的收入等级，可以拿到“六位数”月收入！

　　“看到这一条信息后，我们都愤怒了，我们觉得自己都是别人的木偶，不仅人越来越难拉，就是拉来也不可能成为老总，就是成为老总，最后还是一个骗局！”

　　8月14日，他们得知团队中的7个“老总”在板桥新城花生唐购物广场一家饭店聚餐开会，大家赶过去截住了这些人，并把他们扭送到雨花台分局板桥派出所！据他们介绍，被扭送的7个老总中，李某、张某、熊某分别有100到200多人的下线，手头应该是掌握着较大的资金。

　　据介绍，“1040阳光工程”每个人都是投资69800元起步，没有实物！

　　有人甚至拖家带口十来个人都参加进来，投入百万！据他们估算，按照到南京后400人交钱计算，一共有近3000万的资金投入，这些钱除了被头目挥霍掉的，大家希望至少能追回一点。

　　实地探访

　　小区内疑似传销人员频繁走动

　　17日下午4点20分，现代快报记者跟随团队成员余某来到岱山保障房片区平治南苑一带，据称，这一片有不少传销团队“安营扎寨”，而每天上下午多个时段都是团队内部洗脑，互相拜访的时段。

　　“这两个女孩一看就是！”在指引下，记者注意到两个操外地口音的女孩进了电梯，手里拿着手机，神态看起来颇为轻松。随后在小区内他们又指出了好几对，要么两个，要么三个。

　　为了验证，余某在一幢楼房门口与一个蹲在门口的中年男子聊天，果然对方也是干这个的。原来，只要楼上开会，楼下单元门口一般都要安排一个人值班。在一幢楼前面，记者发现两三个这样的人。

　　“住在这里的，都是还没有发展下线的。”据介绍，一般有了一定地位，就会和下面成员隔离开，不公开自己的住处。而对于小区内到处可见的反传销标语，他们内部也有一套解释，“国家在调控，把一些不适合干这个的淘汰。而我们被告知，阳光工程是国家支持的，包括这个小区也是为1040而建的。”

　　现代快报记者进入余某等人的住处，三居室的房子里住了三男三女，都是余某的发小和亲戚，全部来自湖南。余某承认，现在租房、吃饭都靠自己的老本，因为除了开会和拉人，他们不允许干别的，如果自己放弃，那么所投的钱就打了水漂。“所谓的1040，其实就是一场梦！”

　　据了解，目前那几个“老总”还在板桥派出所内，警方也在处理此事，对此现代快报也将继续关注。

　　南京传销多在大型住宅区

　　警方打击都是“一车一车拉”

　　近年来，南京公检法部门始终保持对传销犯罪的高压态势，频频出击，捣毁了大量传销窝点。从办理的案件中可以发现，传销人员多集中于大型住宅片区，人数众多，警方每次打击几乎都是用公交车或大巴车一车一车将人拉走。

　　网曝

　　江苏传销发案最高？

　　近日有媒体报道，根据中国裁判文书网“组织、领导传销活动罪”一审判决结果统计显示，从2014年至今，全国各级法院共判决该项罪名案件2772起，其中2016年最多，达到893起。就地域分布来看，东部、南部省份“组织、领导传销活动”案例明显高于全国其他地区，其中江苏、安徽、广西最多。

　　裁判文书网上的案例多是否意味着传销发案多？对此，江苏相关法律界人士表示，不能这么认为。“传销案件的查处并不简单，有些地方可能只是遣散了之，并没有进入司法程序。”上述人士表示，江苏的判例多，恰恰说明江苏公检法部门对于传销犯罪的打击力度大。

　　严打

　　曾一次刑拘150多人

　　对于各类传销活动，南京警方一直严厉打击。2016年1月，南京浦口警方联合市公安局特警支队，共出动500多名警力，突击查处了江北地区300多个传销窝点，抓获600多名传销人员，其中150余人因涉嫌组织领导传销活动罪被刑拘，这是近几年南京警方抓获传销人员最多的一次。

　　在这次行动之前，浦口公安分局曾于2015年7月10日、8月20日大规模打击过传销活动，还同街道一同组织了20多次中小规模的活动，共抓获涉案传销人员上万人，教育劝返1万多人，刑拘200多人。而在2015年、2016年，南京玄武警方、栖霞警方同样组织过类似的突查行动。“传销人员多集中于大型住宅小区，我们都是一车一车往外拉人。”一位基层民警介绍。

　　特点

　　城郊接合部是重灾区

　　现代快报记者从南京市中级人民法院了解到，自2013年到2015年，南京两级法院共审理了69件领导组织传销活动案件。其中发生在浦口区的有55件，占总数的近80%。目前经过大力打击，南京大规模的传销活动有所减少。目前，传销活动有向江宁、栖霞保障房片区转移的现象。“主要还是集中于城郊接合部的大型住宅片区。”南京中院相关人士介绍。

　　在南京全市两级法院三年来审理的69件组织领导传销活动案件中，共涉及到“自愿连锁经营业”“十度空间”“贵州山霸科技有限公司”“微信营销”等多个传销组织，这些传销组织无实物商品媒介，均是以资本运作为名直接骗取钱财,比如“1040阳光工程”。

　　法院统计，传销人员组成复杂，以外地人、青年人居多。初中以下文化占总人数的60.81%,无业或者农民的276人，占总人数的91.69%。“这些数据说明，第一，缺乏经验且文化程度不高的青年人更容易被欺骗；第二，参与传销犯罪的人员多没有工作，缺乏社会竞争能力；第三，传销犯罪是一种外地人的流窜犯罪；第四，传销组织的欺骗对象多为熟人、亲友，案发后同案被告人系夫妻、兄弟等近亲属关系的比例较高。”南京中院有关人士表示。

• 文章来源：现代快报，特此鸣谢！

【大案】“瑟克赛思”57人被抓，披着“私募基金”的外衣集资诈骗！

近日，哈尔滨市警方对黑龙江瑟克赛思股权投资基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。截至目前，公安机关已对涉案犯罪嫌疑人57人采取刑事强制措施。

8月26日，哈尔滨市公安局南岗分局对瑟克赛思公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经调查，瑟克赛思公司在未经国家有关部门批准、不具有融资资质的情况下，披着“私募基金”的外衣，通过公开宣传的方式，对外承诺8％到14％不等的年化收益，向社会不特定人群非法募集资金。目前公安机关已冻结部分涉案资金和查封土地、房产、汽车等涉案财物。

截至目前，公安机关对涉案犯罪嫌疑人57人采取刑事强制措施。其中，公司实际控制人王某秋、总经理丁某喜、公司法定代表人任某锋等10人因涉嫌集资诈骗罪及非法吸收公众存款罪被南岗区人民检察院批准逮捕，34人正在审查批捕程序中，13人被依法采取取保候审。

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公安机关现正对涉案在逃人员开展抓捕工作，同时全力开展追赃挽损工作，最大限度地挽回投资人损失。

请投资人主动到南岗分局先锋派出所、芦家派出所、邮政派出所、和兴派出所报案，如实、全面登记身份信息及投资信息，非哈尔滨本地投资人请到户籍所在地经侦部门登记报案。

投资人要理性表达诉求，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动。对严重扰乱社会治安秩序的，公安机关予以依法追究责任。

公安机关正告瑟克赛思公司团队长及业务员主动到公安机关投案自首，退回非法所得，争取宽大处理。

• 文章来源：哈尔滨南岗分局，特此鸣谢！
  

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