【曝光】“CTC国际支付平台”涉嫌传销式非法集资【曝光】以电子股票基金发展下线，“北斗世联”涉嫌传销骗局
近日有网友发来资料如下：
根据禁止传销条例国务院令第444号第七条 下列行为，属于传销行为：
(一) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;
(二) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;
(三) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
根据我国禁止传销条例，该模式的奖金制度和禁止传销条例有冲突。（小编注：现在大多数的非法集资甚至集资诈骗公司打着各种旗号以传销形式让人发展下线，最终的定性以公安机关等政府部门为准）
防骗秘籍：
1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网，宣传投资入股，保证赚钱，静态几倍，动态更多，都是属于骗局.
2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局！
3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的！
文章来源：反传销网，特此鸣谢！
【曝光】以电子股票基金发展下线，“北斗世联”涉嫌传销骗局
近日有网友反馈资料如下：
北斗世连交易员内部消费赠送电子股增值解析
北斗世连是物联网的实践者。消费者通过消费公司的产品，按照消费的金额，会得到内部电子股的赠送，参与分红增值！电子股名称分别为注册基金，基金股，奖励基金，复利基金，消费基金，发展基金，连锁基金，保全基金，股权基金，数字基金。
基金释义:
1． 注册基金: 交易员用来注册新账户，用来升级原账户。注册基金在有直接推荐关系的团队里可以转让。注册基金可以在北斗世连商城消费，不可以提现。
2． 基金股，根据消费者消费额度公司赠予用于增值的电子股。消费金额及赠送数量：消费3500赠送消费金额25%的基金股；消费7000元赠送消费金额27.5%的基金股；消费21000元赠送30%的基金股；消费35000元赠送32.5%的基金股；消费70000元赠送35%的基金股。配送按照当日开盘的电子股价格配送股。
3． 奖励基金，奖励基金从个人销售业务里产生，个人销售业务产生的奖励基金中70%和挂卖基金股总价值的30%均可以转账到注册基金用来注册交易员，也可以转到复利基金，用来购买基金股，可以提现（收取提现额6%的手续费），也可以转让给其他交易员。
4． 复利基金，个人销售业绩产生的奖金20%进入复利基金，可在交易大厅手动购买基金股，不可以转让。
5． 消费基金，由销售业绩以及基金股挂卖产生的奖金10%进入消费基金，其中5%用于公司线上商城消费，5%用于线下合作商家消费。
6． 发展基金，按照消费数值赠送的发展基金，平均分为60天释放完毕（消费金额及赠送数量：消费3500赠送消费金额25%的基金股；消费7000元赠送消费金额27.5%的基金股；消费21000元赠送30%的基金股；消费35000元赠送32.5%的基金股；消费70000元赠送35%的基金股。配送按照当日开盘的基金股价格配送股数）
7． 连锁基金，出售基金股后总值的20%进入连锁基金，可用于账户激活，注册新账户可获得产品，可以和注册基金合并使用。也可以转账到消费增值商城消费。
8． 保全基金，是为了在几次分红后防范发生系统性风险适时推出的控盘基金，会让分红的部分基金进入保全基金，分3到6个月释放！
9． 股权基金，出售基金股总值的20%进入股权基金，可以购买公司控股企业的股权，也可以转入消费增值商城增值。
10． 数字基金，出售基金股总值的20%进入数字基金，可以在数字交易平台交易增值，也可以转账到奖励基金，可以转账到消费增值商城消费。
注:在公司产生消费得到公司赠送基金股的消费者统称为公司内部交易平台的交易员！（交易员级别分为一星到五星5个级别）
1，交易员可以销售公司的所有产品并得到奖励，根据级别的不同，两个市场进行业绩配比提成比例依次为26%27%28%29%30%（按激活时间进行单层配比，每层配比一单，配比首单，升级可进行二次配比）2，根据交易员级别的不同，交易员的管理奖金计提比例分别为一到三代的10%；一到四代的10%；一到五代的10%；一到六代的10%；一到七代的10%。
交易员晋升释义
1．当交易员直接市场销售了3万美金的产品，其余有血缘关系的市场销售总和达到3万美金时，该交易员成为主任级交易员，享受主任级交易员待遇。主任享受其整体业绩7%的级差奖金。
2．晋升为主任交易员后，只要在其直接销售市场中再产生两位主任，且业绩总额大于等于30万美金，就可以晋升为经理交易员。经理享受其整体业绩13%的级差奖金。
3．晋升为经理交易员，只要在其直接销售市场里产生两位主任和一位经理，且业绩总额大于等于100万美金，就可以晋升为高级经理交易员。高级经理交易员享受其整体业绩18%的级差奖金。
4．晋升为高级经理交易员，只要在其直接销售市场产生两位经理和一位高级经理，且业绩总额大于等于300万美金，就可以晋升为总监交易员。总监享受其整体业绩22%的级差奖金
5，晋升为总监交易员后，只要在其直接销售市场产生2个高级经理，一个总监，且业绩总额大于等于800万美金，就可以晋升为董事交易员。董事享受其整体业绩26%的级差奖金
6，董事交易员分为董事，一星董事，二星董事和三星董事（一星董事必须本人达到董事级别后且在直接销售市场产生董事；二星董事必须本人达到董事级别且有两个直接销售市场产生董事；三星董事必须本人达到董事级别且有三个直接销售市场产生董事。一星董事享受其伞下总体业绩0.5%的提成；二星董事享受其伞下总体业绩0.25%的提成；三星董事享受其伞下总体业绩0.25%的提成（董事分红为加权平均）。
注：直接介绍的交易员升级到同级职位时，可获得整体业绩2%的提成（总拨出为2%，包括董事平级）。
小编通过天眼查得知“北斗世连物联网科技有限公司”曾用名“北斗龙翔科技实业发展有限公司”
根据禁止传销条例国务院令第444号第七条 下列行为，属于传销行为：
(一) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;
(二) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;
(三) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
根据我国禁止传销条例，该模式的奖金制度和禁止传销条例有冲突。
所谓的电子股票，基金都是玩概念的骗局，之前都有类似的案例，很多人被骗：
【1】“英国皇家投资理财”以虚拟电子股票编制传销骗局
你听过虚拟电子股票吗？你身边有人鼓动你投资“某某”项目吗？请注意了，新型传销活动正悄然走进我们的生活。近日，龙岩首例以经营虚拟电子股票为名，拉拢亲朋好友进行投资的案例被定性为组织、领导传销。
经依法审查查明，2012年3月份开始，张某某伙同他人先行投入13万元资金后将网络虚拟电子股票交易平台“英国皇家投资理财项目”带至龙岩市，并以经营该虚拟电子股票为名拉拢、鼓动亲朋好友注入资金以获取在该虚拟网络平台操作虚拟电子股票交易的资格。该虚拟网络交易平台以投资者缴费数额及加入先后为依据划分相应层级。张某某等人对外宣传该虚拟投资项目以直接或者间接发展下线人数为计算报酬的依据，引诱参加投资者不断发展他人参加。至次年8月份案发时止，张某某等人利用“英国皇家投资理财项目”的网络虚拟电子股票交易平台拉拢其他投资者80余人，形成包括张某某在内至少三个层级以上的投资者参与投资的情形，直接或间接收取其他投资者资金数额计人民币140万余元。近日，张某某的行为被定性为组织、领导传销活动罪，其亦被依法科处刑罚。
检察机关提示，该类违法犯罪活动打着经营虚拟电子股票、“某某”项目等活动的名义，已经广泛存在于社会，并且在数量上有不断泛滥、形式上演变多样的趋势，但其实际上是在构建一个庞大的传销组织链条，即拉人头。该行为在司法领域的界定，就是传销。既有投资者不断发展他人投资的动力就是直接或者间接以发展下线的人数为计酬依据，而支撑该庞大传销链条运转的就是不断有新进资金流入来作为返利分配给既有投资者。一旦上线跑路或者网站关闭，就会出现“死盘”的局面，此时不会再有新进资金流入，自然也就不会再有返利，投资者将会血本无归。（通讯员邹龙）
【2】股权众筹骗局近日破案丨特大案情，涉案近20亿，20余名诈骗头目落网
2月13日，合肥警方公布了安徽天合联盟科技有限公司非法吸收公众存款案案情，此案由合肥市公安局包河分局经侦、刑警、网安、派出所等单位组成的联合专案组侦查，案件涉及全国31个省市自治区2万余名投资人，涉案资金近20亿元，抓捕涉案犯罪嫌疑人20多名。
去年4月，合肥市公安局包河分局接群众报案，对涉案的安徽天合联盟科技有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。
据办案民警介绍，主要犯罪嫌疑人揭某于2014年在广东省深圳市注册成立深圳航旅科技有限公司，以加盟销售飞机票、成为代理商为名向社会不特定对象吸收资金并承诺高额回报进行集资。
2015年10月，揭某同汪某华、邱某涛到六安市注册成立安徽航旅科技有限公司，以同样手法开始向公众宣传，向社会集资。
因六安城市规模相对较小，揭某担心投资人大规模考察可能会引起相关部门注意，便指派汪某华、邱某涛二人来到合肥发展市场。
他们两人在去年12月3日注册成立安徽天合联盟科技有限公司，运营地址在合肥市包河区祁门路与机场路交口吉瑞泰盛广场，经营范围包含信息技术服务、计代收飞机票、火车票、投资兴办实业、创业投资管理等。
他们以天合联盟控股公司的子公司为名义，先后招聘潘某福、李某凡等多人任公司高管对外发展业务。
记者从警方了解到，安徽天合联盟科技有限公司是一个组织架构严密、内部分工明确的公司，总经理汪某华，负责公司全面事务；常务副总经理邱某涛，负责日常公司管理。
公司下设五个市场部、教育部、财务部、后勤部、人力资源部等部门。
市场部负责开拓市场、发展业务。
教育部负责教授教育部工作人员的基本知识、销售技巧的培训，日常工作主要是给会员及意向投资人培训、宣传公司企业文化和制度。
财务部负责网上开户、管理数据库、联系数据库开发人员并对会员进行电子拨币，日常工作有修改会员资料、报单核实资料、以及报销会员差旅费、公司办公用品、员工餐费以及公司员工的工资发放，与会员对接，提供POS机给会员刷卡，并每日收集POS机小票等。
后勤部负责购置办公用品、定制员工胸卡、开车接送会员等公司后勤保障类工作。
人力资源部负责公司人事工作、协助财务部负责报单中心的报单核实工作。
推介会上“蛊惑”投资人
安徽天合联盟科技有限公司成立后，以每天两次在公司经营地举办的推广介绍会方式向外公开宣传，吸引投资人投资。
公司教育部人员在推广介绍会上向投资人做虚假宣传。宣称公司是做股权重筹的金融公司，通过吸收群众资金，资金循环运转，造成大量的现金流，来拉升天合联盟公司在美国纳斯达克上市股票（股票代码TUAA）的股值，再把股票升值挣来的钱回报给投资人。
投资人相信公司的宣传后，双方会签订一份《加盟协议》，公司承诺发给投资人美国上市股票，在封闭期12个月后即负责投资人办理开户等相关事宜， 封闭期12个月后，公司保证每一个投资商所持有的股票加上所得分红不低于本人投资额的2-2.5倍；封闭期内公司将会给先行投资者提前分红。
据警方侦查，投资人通过刷公司提供的POS机或者公司银行的银行账户转账进行投资，以两种层层递进方式取得收益。
投资人若想投资安徽天合联盟科技有限公司所宣传的理财项目，必须经公司会员推荐入会。
先出资4000元购买一个资格，成为公司会员，在投资人成为会员后，可以按照每份4000元的整数倍进行投资，投资期限为9周，每周按一定比例返利，9周后连本带利每份可收益7600元。
公司会员可随意发展新投资人，总收益根据其名下的直接发展人员的数量可叠加。公司会在每周一准时发放本息，直接打入投资人入会时提供的个人银行卡当中。
投资人投资后成为安徽天合联盟科技有限公司会员后，可申请成为报单中心（又称报单员、加盟商）。
投资人由老会员推荐后交4000元入会，通过转账或刷卡将钱转到公司账户，拿着转账凭证或者POS单找到有报单资格的报单中心（就是有报单资格的公司会员），然后报单中心按照流程找公司进行报单，每报一单，公司会奖励给报单中心160元。
原报单中心发展的会员再成立新报单中心，成为原报单中心的一代报单中心，原报单中心可以拿到一代报单中心下面普通会员投资的提成。
以此类推，形成一代、二代、三代报单中心的倒金字塔结构，一直到三代报单中心下属普通会员再成立新报单中心，一代报单中心、二代报单中心拿一定比例提成，原报单中心出局。
安徽天合联盟科技有限公司在未取得相关金融部门的许可情况下，以投资根本没有价值的纳斯达克股票为由，通过口口相传的方式对外虚假宣传并承诺高额回报，诱使社会不特定对象投资，其行为涉嫌违法犯罪。
目前，涉案嫌疑人已被包河区人民检察院提起公诉，案件正在进一步审理中。
合肥警方提醒广大投资者，非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，许多投资公司对外包装营造“实力”，虚假宣传投资收益，只说回报不提风险。
◆投资人要提高识别能力, 不要被高息诱惑蒙蔽，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析，要相信天上不会掉馅饼；
◆要看投资公司主体资格是否合法，从事的集资活动是否获得相关部门批准；
◆要增强理性投资意识，任何一家企业都不能保证经营运转能始终保持盈利状态，高投资往往伴随着高风险，要合理、理性投资，避免上当受骗。
▍本文来源：同城反传联盟综合反传销网，特此鸣谢。请遵守CC议！
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