【曝光】风险警示：翻贝花、链购、亿脉生活，“鼎善商城”涉嫌传销【案件】东莞“泓樽付”特大传销案进入起诉阶段兄弟二人发展下线过万人
菲凡调查简报精选：翻贝花、链购、亿脉生活，“鼎善商城”涉嫌传销
【曝光】“鼎善商城”发展下线三级分销，“福建宏鼎网络科技有限公司”涉嫌传销
近日有网友反馈资料如下：
根据禁止传销条例国务院令第444号第七条 下列行为，属于传销行为：
(一) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;
(二) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;
(三) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
根据我国禁止传销条例，该模式的奖金制度和禁止传销条例有冲突。
文章来源：反传防骗联盟，反传销网，特此鸣谢！
菲凡调查简报精选：翻贝花、链购、亿脉生活
前言
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翻贝花
据网查，翻贝花app是能让你吃喝玩乐购统统省一半的app，该平台不显示商品价格，以用户与实体店最终议价为准，也就是说让你到与他们平台合作的商家店里消费能够享受用100块消费200块的东西，此外，分享朋友圈，可享受值金额3%分红，商家可享受1%的分红。这种本质上就是消费返利的模式。其主体运营公司翻贝花（武汉）科技有限公司成立于2018年5月18日，于2018年9月10日更换法人，原法人邵徽舜更改为王勇，注册资本1000万元，实缴资本为0。小编在该网站上看到其运营团队实际上是抄袭了其他网站的，连内容都懒得改过来。目前该司还被武汉市工商局以通过登记的住所或者经营场所无法联系列入企业异常经营状态。
目前看该司并没有实际经营业务，只是提供一个移动支付平台服务，到底哪里来的钱去垫付消费者实际消费的窟窿。网上有网友曝光该司之前的法人邵徽舜就是已经崩盘的任务帮的商学院的院长，这会不会是任务帮团队重新开新的平台玩新的盘，相信大家应该可以判断出来了。还有网友曝光任务帮为了消除之前的泡沫绑架会员教唆她们去买翻贝花平台的原始股，这种典型的骗局请投资者远离。
链购
链购app声称是一款消费创富平台，免费注册之后花11元或者110元的押金成为会员，就可以拥有六代的代理权，每代佣金1元或者10元，是一个能够让你趟赚的平台。据其官网介绍，链购平台会员享有8种收益，本质上就是一种消费返利的运营模式，具体如下：
其主体运营公司义乌市越磊电子商务有限公司成立于2016年6月24日，注册资本1000万人民币，实缴为零。这家成立2年的公司，2017年年报上还是显示该企业是在筹建的状态，社保实缴人数也为0，运营团队规模小，时间短，很不稳定，其次，该司2018年8月份换了新的经营者，原来工商局在册的创始团队全部退出，很可能是旧的团队把公司的壳卖给新的团队经营，从其官网宣传的运营模式来看，该司涉嫌超范围经营，注册花钱成为会员，然后可以通过发展下线拉人头的模式来获取收益的，这种属于传销模式。
小编在苹果商城已经看到有网友在里面爆出被骗了钱，请大家远离这种骗局。
亿脉生活
亿脉生活声称是一款便民app消费创富平台，该平台上有11种收益，分销、广告、签到、任务、城主、积分、排行榜、分享、拼团、招商以及同城服务收益。想要获得收益必须先支付15元成为普通VIP，拿有限代理佣金，支付150元之后才能够拿无限代理佣金。这种主要以发展下线拿到收益的运营模式涉嫌传销。
该平台运营主体公司为广州育臣贸易有限公司，成立于2018年9月4号，法人蒋智强。注册资本500万元，实缴资本为零。主体公司成立时间短，稳定性差，又以各种名目非法募集资金，涉嫌非法集资，目前该平台软件并未在应用市场上投放，只是简单粗暴地通过微信群宣传使用，风险很大，请投资者远离。
文章来源；综合菲凡烽火台，反传销网，特此鸣谢！
东莞“泓樽付”特大传销案进入起诉阶段！兄弟二人发展下线过万人
为营造安全稳定的金融和社会环境，中堂公安分局围绕上级有关工作部署，大力推进护航金融 " 利剑行动 " 工作，重拳打击网络传销犯罪活动。11月13日，记者从中堂公安分局获悉，该分局成功侦破一宗特大组织、领导传销案，抓获犯罪嫌疑人2名，初步调查该组织已发展下线过万人。目前，2名涉案嫌疑人已移送检查机关起诉。
今年 5 月初，中堂公安分局接到东莞市公安局经侦支队的线索，通过分析与研判，初查发现：位于万江的泓樽付公司通过运营手机支付软件和网络商城，以吸收消费者成为会员享受消费返利，以及通过会员拉人头消费享受推广佣金的方式发展传销成员。该公司涉嫌组织、领导传销活动，涉案金额巨大。
中堂公安分局结合初查情况，有条不紊地开展各项侦查工作。一个星期后，中堂公安分局开始收网行动，在梅州市和东莞市分别将涉案嫌疑人黄某源、黄某选两兄弟缉捕归案。
经查实，黄某源、黄某选兄弟二人通过注册成为泓樽付网络商城会员，以 " 三级佣金 " 获利模式进行推广宣传，利用泓樽付商城手机 APP 软件和网络商场吸引全国各地消费者成为会员，按照 10%、8%、6% 的比例实行会员 " 三级佣金 " 获利模式。
消费者成为泓樽付商城会员后，就可以分享推广二维码，其他消费者就可以扫描介绍人二维码成为新的消费者会员，消费者理财或者消费，其介绍人就可以从自己发展的新会员消费中享受一定比例的推广佣金。
两名犯罪嫌疑人通过发展下线人员，要求被发展人员继续发展其他人员加入，对发展的人员以直接或者间接滚动发展人员的数量为依据，计算和支付报酬，牟取非法利益，涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，2 名涉案嫌疑人已移送检查机关起诉。
中堂公安分局表示，泓樽付传销组织横跨全国 20 多个省，涉案人员和受害人员众多，情况复杂，调查取证时间长、空间跨度大，涉及面广，耗费了很多人力、财力、物力。公安部门就算面对取证难度大、成本高等问题，亦要将犯罪嫌疑人绳之于法。
文章来源：南方报业，特此鸣谢！
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