【头条】被全球通缉的维卡币主犯在泰国被逮捕，涉案约几百亿【打传】带着2岁男孩搞传销 芜湖6处疑似传销窝点被端
【头条】被全球通缉的维卡币主犯在泰国被逮捕，涉案约几百亿
根据相关媒体11月24日报道，加密货币庞氏骗局维卡币（One Coin）主犯塞巴斯蒂安·格林伍德已经被成功逮捕并引渡回了美国。据悉，此次的成功抓捕得益于美泰两国的通力合作。
美国联邦调查局（FBI） 向泰国犯罪征缴局提供了相关内幕消息，使得其可以成功对塞巴斯蒂安.格林伍德实施、并完成了抓捕行动。
在One Coin庞氏骗局崩盘之前，塞巴斯蒂安·格林伍德便在2016年突然消失，之后该公司便停止按照原定的投资回报率向投资人支付资金。
就在今年五月，国内监管机构就发现有大约720万美元的资金与One Coin庞氏骗局有关，当时这些资金存放在一个银行账户里，而且该账户持有人就是塞巴斯蒂安·格林伍德。
此次落网的罪犯塞巴斯蒂安.格林伍德虽然是罪有应得，但有人怀疑他并非维卡币（One Coin）的主谋。
我们通过查证资料发现，塞巴斯蒂安.格林伍德很可能是OneCoin创始人鲁贾·伊格纳托娃的二把手。
说起这位创始人鲁贾.伊格纳托娃，可是声名在外的狠角色。早在2015年，就有相关媒体扒皮出了鲁贾.伊格纳托娃以及她旗下维卡币的来龙去脉。
根据One Coin自己内部资料的描述，这个兼任维卡币创始人、老板和COO于一身的“杰出女博士”，是一位拥有丰富的商业经验和杰出的商业头脑的幕后者。
维卡币官网上的信息还表示她是从牛津大学和康斯坦茨大学拿到学位，同时还是保加利亚私人投资公司CSIF的前CEO。
随着去年维卡币创始人被全球通缉之后，我们国内也相继抓捕了不少主要参与者，以下是相关新闻：
“今年上半年湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。据悉，该案历时二年，株洲县检察院共审查起诉106人，提起公诉98人，追缴涉案款项近17亿元人民币，是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的案件。
服务器设在丹麦哥本哈根
2016年7月，由公安部督办的“维卡币”组织传销活动案的审查起诉工作交由株洲县检察院承办。据了解，该案为涉及巨额资金外流的新型网络传销案件，涉及全国20多个省(市)区、香港特别行政区及境外国家，案情复杂，涉案人员众多，涉案金额高达150余亿元。
通过和公安机关的通力合作，形成打击合力，公安机关依法查明，该案所涉“维卡币”网络传销组织及营销模式是由德国籍总头目鲁某组织建立的。截至今年5月，该传销组织已在我国境内发展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个，涉案金额达150余亿元人民币。
同年12月5日，株洲市中级法院对该案作出二审判决，段某、李某因组织、领导传销活动罪被判处四年有期徒刑，其余33名被告人均获四年以下有期徒刑或被适用缓期，并处1万元至500万元人民币不等的罚金，依法没收涉案资金13.68亿元。
文章来源：红星新闻，特此鸣谢！
【打传】带着2岁男孩搞传销 芜湖6处疑似传销窝点被端
“咚咚咚……”昨日上午，镜湖新城伊顿公馆好几户出租房传来急促的敲门声，一行十几人进门后首先要求租住户拿出身份证和手机。可别以为这是在查户口，这是由镜湖新城司法所联合东门派出所、东门市场监督管理所，小区物业相配合的一次集中打击传销行动，被登记身份证的都是疑似传销人员，有男有女，从20多岁到50多岁不等。
6处疑似传销窝点被端
此次打击传销行动主要为突击清查。根据网格员、物业反映的6处疑似传销窝点出租房，清查组一一进行了上门突击，记者也一直跟随在现场。上午9点半，在3号楼的11楼，清查组顺利敲开了第一处疑似传销窝点，屋内有四人，三名年轻男子正在安装地板，一名女子在卧室，客厅的桌子上放着一本《世界上最伟大的推销员》，房内还有各种打着励志幌子的书籍。民警问：“知道你们在做什么吗？”4人默不作声，当民警劝导4人多想想自己的家人、及时回头，4人又默默点点头。正当清查组叮嘱4人必须回到老家时，一位50多岁的中年男子返回屋内。掏出身份证后，该男子突然说，“赚不到钱，我正准备回去呢。”该男子向记者坦言，自己是四川人，早在两个月前被一位朋友忽悠到芜湖，说是这边有工程可以赚钱，可是现实根本不像朋友所说，目前朋友也不在芜湖。
在位于7号楼的一处疑似传销窝点，有两名女子和一名男子，清查组赶到后，一名女子正在慌张打电话。在房间的一个女子挎包中，清查组搜出几张纸和小本子。记者翻看发现，其中一张纸上写着“11月27日传达内容”字样，一张抬头为“和闺蜜一起开饭堂”的纸上是一份密密麻麻的名单，名单被划分为“家人、同事、老公亲人、单独”四类，每一个人的名字下面都用红字注明了年龄、户籍地、家庭工作情况等。在位于10号楼的一处疑似传销窝点，清查组搜出几本字迹记录工整的小本子，其中一本记录了每天人员来访的准确时间和姓名，还有一本详细记录了几位“推荐成功人”是如何交钱的始末。
带着2岁男孩搞传销
让记者又惊又寒的是，在位于6号楼的一处疑似传销窝点，除了租住着4名中年男子外，还有一位刚从床上起来、光着脚在地上奔跑的2岁男孩。屋内有一只传销人员常用的大话筒，还有大量书籍、照片，当两名男子登记完信息被遣散离开时，2岁男孩也跟着跑到电梯口。据介绍，目前一些传销活动呈现“家族式”的特征，“扶老携幼”深陷传销，往往对传销者本人及其家庭的伤害更大。
经过一上午的突击检查，共取缔疑似传销窝点6个，查获疑似传销人员15人，出租房当场也被换了新锁、进行断水断电。东门派出所陶警官表示，这些疑似传销人员在进行一次集中宣传教育后，将被遣返原籍。对于多次被查获、确定属于传销组织中层以上人员还将进一步处理。镜湖新城司法所张主任介绍，将房屋出租给疑似传销人员、成为疑似传销窝点，引起扰民不安，房东也有不可推卸的责任，下一步司法所还会对房东们进行一次集中教育提醒。
这已是镜湖新城公共服务中心今年开展的第6次集中打击传销突击检查。相关负责人表示，由于镜湖新城地处城乡接合部，出租房屋较多，租金便宜，传销人员容易集中。近几年虽进行过数次大规模大力度的打击传销行动，传销人员明显减少，但是依然还有。今后还会继续利用网格员、物业加强巡查，发现可疑人员及时上报、清除，防止“返潮”。（记者 芮娟文 许城摄）
文章来源：芜湖新闻网
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