【预警】EXP涉嫌传销式非法集资【通告】“绵阳大圣”“中佳易购”“美国AIG”等案件请及时举报
【预警】EXP涉嫌传销式非法集资
近日小编接到网友反映一个疑似传销平台，我们先来看看如何宣传的：
2.市场推广收益（动态收益）
100美金账户，无直推奖，对碰奖10%
250美金账户，直推奖4%，对碰奖10%
1000美金账户，直推奖8%，对碰奖10%
超过1000美金账户，按照1000美金标准拿奖励
B——矩阵制
1.挖矿收益（静态收益）
25美金起步，依次是75美金，125美金，这三个级别无挖矿收益（也就是无静态收益）
往下是250美金、500美金、1000美金，这三个级别有挖矿收益（有静态收益，收益来源于矿池！按国际加密货币时时行情计算）
2.市场推广收益（动态收益）
全球机械公排，早占位早收益！
①见点奖5%(小于或等于自己的投资金额)，10层之内，滑落见点，秒结秒到！
②VIP奖：(必须购买到1000$的矩阵)可拿直推第一代伙伴见点奖金收入的50%（这是一个可以创造无限可能的收入）秒结秒到！
根据禁止传销条例国务院令第444号第七条 下列行为，属于传销行为：
(一) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;
(二) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;
(三) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
根据我国禁止传销条例，该模式的奖金制度和禁止传销条例有冲突。（小编注：现在大多数的非法集资甚至集资诈骗公司打着各种旗号以传销形式让人发展下线，最终的定性以公安机关等政府部门为准）
防骗秘籍：
1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网，宣传投资入股，保证赚钱，静态几倍，动态更多，都是属于骗局.
2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局！
3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的！
4：别以为现在每天给你返利（或者存活很多年）就不是骗局，因为这是骗子在放长线钓大鱼，当骗子玩腻了或者捞到一定的钱财就会卷款跑路，或者是其他的借口理由让你再投钱参与，你想走法律渠道都难，因为你往往没有有效的收据等证据链（有的有收据，那往往也是合同陷阱）
文章来源：反传销网，特此鸣谢！
【通告】“绵阳大圣”“中佳易购”“美国AIG”等案件请及时举报
3月22日，攀枝花市公安局东区分局通过媒体发布《关于协助公安部门调查取证的通告》。该通告请一下几个平台的会员在下个月25日以前到攀枝花市公安局东区分局报案，并协助配合调查取证。以下是通告全部内容。
关于协助公安部门调查取证的通告
目前我局正在对:绵阳大圣电子商务集团有限公司涉嫌传销案、美国AIG增值平台涉嫌传销案、“中佳易购” 电子商务平台涉嫌非法吸收公众存款案、州来啤酒有限公司非法吸收公众存款案、上海华纳银海实业集团有限公司攀枝花分公司涉嫌非法吸收公众存款案等案件依法进行侦办。请涉及以上案件中在通告前未到公安机关取证的与案件相关的人员，在2019年4月25日之前自行前往东区分局212办公室协助配合调查取证。
联系电话: 0812-2240714
攀枝花市公安局东区分局
2019年3月22日
大圣公司传销案
2016年4月以来，大圣公司开发“大圣旗舰商城”网络平台，设计“消费返利模式”，对宣称该模式为“多赢分享模式”，声称会员消费后可以获返全部消费款。
同时，公司在全国各地发展省级总监，市级经理，县级主管和乡镇专员等市场运营人员，并要求市场运营人员对外宣传“消费全返”模式，以此吸引大量实体店铺商家、消费者注册成为电商会员和消费会员。
“中佳易购” 非吸案
2014年8月以来，汪志三等人依托浙江万银电子商务有限公司建立“中佳易购”电子商务平台，在未经国家金融主管部门批准的情况下，打着“消费返利”的幌子，以“300天日均返还商户全额让利保证金、400-500天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用开推介会、微信推广等方式大肆宣传，并通过发展区域代理商扩张，诱骗、吸引商户加盟、蛊惑会员消费的手段推广。
在运营过程中，借新还旧，不断向不特定的公众吸收保证金。所吸收资金主要用于支付加盟商户的保证金、积分消费货款、区域代理报酬以及公司运营成本、个人挥霍。累计非法集资总额117亿余元。
“美国AIG”传销案
“美国AIG”对外宣称，“美国AIG”系美国AIG公司和美国第一资本金融公司共同打造的一个增值理财平台（经查与该公司无关），以收集民间零散资金进行专业投资游戏业、博彩业、影视业而获取高额回报。
“美国AIG”平台账号分为A网和B两，A网设有投资1万元到9万元不等的金卡会员、铂金会员以及钻石会员三个等级，B网设有投资2000元到3.6万元不等的银卡会员、金卡会员、钻石会员三个等级。“美国AIG”平台根据会员注册等级，每天通过平台获得“静态收益”和“动态收益”。
华纳银海公司非吸案
上海华纳银海实业集团有限公司，成立于2015年12月，股东为袁文娟与吴志恒两位自然人。华纳银海自称是一家用和田玉、黄金做质押的P2P平台。华纳银海确实在其官网上高调宣传，从2016年下半年开始密集地与多个地方政府以及知名金融机构签订战略合作协议，且大部分是文化产业方向。
2017年五一节前华纳银海崩盘跑路，外地分公司都来总部要债，发现公司收藏的黄金金条是假的，可能是黄金里面是钨，和田玉虽然是真的，但是没有估值那么值钱。
州来啤酒公司非吸案
2017年初，四川州来啤酒有限责任公司对外宣称，投资一万元入股州来啤酒公司每月即可拿到200元利息，半年后可无条件退还本金。值得注意的是，该公司与投资者签订的却是啤酒销售合同，合同期限为半年。然而，利息持续拿2017年12月为止，从今年1月起，投资者便再也没有拿到过利息。
2018年10月，州来啤酒公司因涉嫌非法集资，被炳草岗派出所移交给攀枝花公安局经侦部门。
文章来源：攀枝花市公安局东区分局，特此鸣谢！
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