“猎金影视””四川大圣““钱宝网”“联璧金融”“老妈乐”等10余起各地传销及非法集资案件！

近期各地大案要案都进入了审判期，小编搜罗了近期各地查处和打击的案件：

【1】【案件】涉及资金20多亿，会员40多万的”四川大圣“传销案告破！

一件以消费返利模式为幌子，打着“利国利民、走一路带一路、大数据时代”等等的谎言的传销诈骗大案告破，早在去年就曝光四川绵阳大圣电子商务有限公司涉嫌集资诈骗，涉及会员众多，金额重大，大多数会员从此也走向维权道路，经过警方一年多的立案调查，这次打着消费返利模式的传销案终于告破。

注册会员80多万个，经清洗、去重后会员数仍有40余万，涉及全国28个省、市、自治区，涉案资金高达20余亿元——近期，白河县公安局以信息导侦，数据引领，深度研判，缜密侦查，循线追踪，历时9个多月，辗转10余省市，在省厅、市局的精心指导和县委、县政府大力支持下，成功侦破“8.05”特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人16名，查封扣押冻结涉案财物3000余万元。

多警联动核线索，抽丝剥茧寻真相

2018年4月份左右，白河县公安局连续接到群众报警，称被他人介绍到某电子商务平台投资，导致“被骗”。警情就是命令，该局迅速安排警力进行初查，发现仅白河县涉案人员就有近200余人，初步判断属于一起涉众型经济犯罪案件。此类案件参与人员多、覆盖面广、案情复杂，如何最大限度保障

案情如火，刻不容缓。局主要领导迅速组织召开案件分析研判会，指示要求启动涉众型经济犯罪处置预案，成立“8.05”专案组，迅速开展侦查取证，摸清组织架构和犯罪模式，及时向市局汇报，争取支持和指导，适时开展收网行动，最大限度挽回群众损失。在上级公安机关的支持与指导下，经过大量工作，一个新型网络传销团伙逐渐浮出水面……

专案组经过连续2个月的艰苦侦查，摸清了该案的犯罪模式。2017年1月份以来，白河县周某某、韩某某等人在其上线西安人白某某的领导下，在白河县范围内以推广四川省某电子商务平台和手机APP能投资盈利为由，实际为发展会员等级虚拟交易套取积分，并鼓吹积分能兑换盈利，进行组织、领导传销活动，在白河县发展会员190余人，涉案金额达到260余万元。

经进一步顺线查明，2015年开始四川绵阳某电子商务有限公司推出一电子商务平台，该平台称平台商家每次交易后让利给平台交易16%，平台就给消费者送100%积分，积分可以抵扣现金和提现。该公司市场部的员工赵某等人，在实际宣传中称抓住了平台的漏洞，鼓励会员注册虚拟商家登记虚拟交易套取积分盈利（以16%的投资换取100%的积分），实际是鼓励会员从平台购买积分，平台设置规则承诺两年兑现，并以推荐人组成体系，层层从中获取高额的提成，进行组织领导传销活动。直至2017年8月平台突然停止兑付，使广大参与者受损。

夯实基础查网络，海量数据找事实

该案是白河县公安局第一次侦办涉及面广、人数多、资金量大的涉众型经济犯罪。专案组成员在局领导的带领下一边学习一边实践，反复的分析研判，同检法系统业务骨干反复研讨，最终确定了“以后台数据为核心，以资金流向为指引”的侦办思路。为争取大数据支撑，专案组克难攻坚，先后四次赴第三方数据存储平台调取涉案网站的后台数据，多次辗转上海、西安、厦门、武汉等地对数据进行分析，经多方努力终于破解数据谜团，用后台数据成功绘制出传销体系的组织结构以及资金流向，固定了案件核心证据。

同时，专案组在上级公安机关指导和支持下，多次赴成都、绵阳、上海、广州、西安等地调取涉案公司及嫌疑人的大量账户交易明细和第三方支付明细，利用先进的可视化分析工具追踪出该案的资金流向，并与后台数据相互印证、相互支撑，为案件侦破固定了关键证据。

精心组织布天网，雷霆出击抓嫌犯

在查清所有犯罪网络体系后，为将“8.05”专案主要犯罪成员抓捕归案，白河县公安局迅速抽调40余名警力展开统一收网抓捕行动，从2019年2月底开始，先后赶赴西安、石家庄、绵阳、成都、北海等地对涉案人员实施抓捕，参战民警风餐露宿、蹲坑守候、艰苦摸排，克服了异于常人的困难，攻克了难以逾越的障碍，成功抓获犯罪嫌疑人16名，冻结涉案资金300多万元，查扣涉案资金280余万元，从西安、石家庄、绵阳、北海等地查封涉案房产18套，涉案车辆6辆，取得了“8.05”专案重大战果。

目前，该案的调查取证和追赃收缴工作还在进一步进行中。

文章来源：齐河公安，资金盘排行，特此鸣谢！

【2】【开庭】钱宝网案追踪：12人非法吸存案一审开庭 择期宣判

金融虎讯 5月14日综合消息，南京浦口区人民法院5月9日上午对被告人姜大海、刘怡忠、端小飞、于德健、康乐斌、周邦富、南疆、殷战友、高群、彭逢辰、周凤波、魏宝军非法吸收公众存款一案依法公开开庭审理。浦口区人民检察院派员出庭支持公诉，12名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。

据浦口区人民检察院指控，2010年下半年至案发期间，张小雷（另案处理）以高额回报为诱饵，分别在线下和“钱宝网”线上等方式向社会公众非法集资。其中，被告人端小飞、南疆、殷战友参与实施线下非法集资；被告人姜大海、刘怡忠、于德健、康乐斌、周邦富、彭逢辰、周凤波、魏宝军、高群先后参与实施线上非法集资。非法集资款大部分被张小雷用于还本付息、支付高额薪酬，以及个人支配使用、挥霍消费，造成特别重大经济损失。

公诉机关认为，姜大海等12名被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪，依法应当追究刑事责任。

庭审中，控辩双方围绕指控的事实进行法庭调查和法庭辩论，12名被告人进行了最后陈述。被告人家属、部分集资参与人代表等40余人旁听了庭审。法庭宣布休庭，择期宣判。

据了解，今年4月1日，江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。南京市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。庭审中，控辩双方围绕指控的事实进行了法庭调查及法庭辩论，张小雷进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。法庭将择期宣判。

今年3月15日，南京市中级人民法院发布通告显示，2018年9月12日，该院依法受理了由南京市人民检察院提起公诉的被告人张小雷集资诈骗案。案件受理后，该院依法组成合议庭，有序推进案件审理进程。因该案集资参与人人数众多，涉案数额特别巨大，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百七十三条第二款的规定，经最高人民法院批准，延长审理期限三个月，并已按照最高人民法院相关司法解释的规定，书面通知检察机关、被告人及辩护人。

2017年12月27日，平安南京官方微博发布消息称，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于12月26日，向南京市公安机关投案自首。警方查明，张小雷依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网，在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过钱宝网，以年化收益率20%至40%的高额收益为诱饵，设置资金池，以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名，利用众多第三方支付平台通道，向不特定社会公众大量非法集资。持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益，即“借新还旧”的方式维持钱宝网的运营。非法集资款主要用于偿还集资参与人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营成本、支付公司高管高额薪酬、张小雷个人挥霍以及少量对外投资等。截至案发，钱宝网累计非法集资总额超过千亿元，未兑付集资参与人本金数额300余亿元。截止案发，钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小，实际已无兑付能力。

文章来源：金融虎，特此鸣谢！

【3】【案件】联璧金融案补充侦查终结：顾国平等人再移送审查起诉！

金融虎讯 5月13日消息，联壁金融案补充侦查终结已移送审查起诉。近日，据上海市松江区人民检察院公告，犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案已由上海市公安局松江分局补充侦查终结移送该院审查起诉。据悉，上述涉案嫌疑人即为上海联璧电子科技有限公司(下称“联璧金融”)案主要嫌犯，顾国平系公司实控人，侬锦系法人。

据金融虎此前了解，“联璧金融”于2018年6月21日被上海市公安局松江分局立案侦查。2018年8月23日，联璧金融案在非法集资案件投资人信息开启网上登记，今年2月22日，登记平台窗口正式关闭。

今年2月27日，上海市松江区人民检察院检方公告显示，犯罪嫌疑人顾国平、侬锦、韩环、陈雨等17人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，由上海市公安局松江分局侦查终结移送审查起诉。不过，4月10日，检方公告显示，将该案退回公安机关补充侦查。

如今，公安机关补充侦查终结，则意味着，若不出意外，该案将正式进入司法审判程序。

据金融虎此前报道，“联璧金融”被立案之后，随着案件的侦办，背后牵扯的人物，企业也渐渐浮出水面。法定代表人侬锦于去年6月20日凌晨出逃境外，于同年8月4日在境外执法部门协助下将犯罪嫌疑人侬某抓获归案，并于8月7日押解回国。随后8月27日晚，上海市公安局松江分局发布《“联璧金融”案警方通报》，联璧金融实际控制人顾某平、法定代表人侬某等10人因涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪被松江区人民检察院批准逮捕。

去年8月28日，上海市公安局松江分局官方微博“警民直通车-松江”昨日晚间发布情况通报称，10人因涉嫌集资诈骗罪及非法吸收公众存款罪被松江区人民检察院批准逮捕。根据通报，经警方调查，联璧金融未经有关部门批准，设立“联璧金融”线上投资理财平台，通过公开宣传的方式，对外承诺6%-12%不等的年化收益，向社会不特公众非法募集资金。通报当时还透露，已查冻涉案资产约3.5亿元。

据相关媒体报道，被捕的联璧金融实控人顾国平还上市公司ST慧球（600556.SH）的原实际控制人，该公司曾经炮制了“1001项奇葩议案”。顾国平后来还因对慧球科技隐瞒他成为公司实际控制人的事实，于2017年5月被证监会采取终身证券市场禁入措施。

除此之外，顾国平还是斐讯通信关系颇深，斐讯通信使其2008年底创立，担任斐讯CEO，天眼查股权信息显示顾国平持股斐讯19.45%的股权，但通过层层股权渗透，应是斐讯实控人。联璧金融于斐讯关系匪浅，除了实控人是同一人外，联璧金融的APP的醒目位置上更是有着“斐讯专区”。

联璧金融曾被称为国内“四大高返平台”之一。联璧金融官网资料显示，联璧科技成立于2012年，注册资本1亿元，实缴资金1亿元，总部位于中国上海，是较早提出场景互联网整体解决方案的运营商。2014年联璧科技组建成立互联网金融事业部，并投入研发力量进行互联网理财平台的开发，微信版理财平台“联璧钱包”及APP产品“联璧金融”藉此而生，平台启动股本金1亿元。平台诞生之初便与上海斐讯在个人消费数码领域开展了跨界合作，平台上线伊始即获得大量用户资源。在京东购物平台，“0元购”399元路由器是联璧金融参与的一大卖点，在用户购买之后等待数月内返现。

但在2018年6月20日晚，联璧金融官方发布消息称平台受大环境影响遭遇恶意挤兑，并关闭了快速提现通道，次日，官网和App也处于无法打开的状态。去年6月23日，上海松江公安分局通报称，该局陆续接到群众报案，上海市联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪，警方已依法立案侦查，并对15名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

文章来源：金融虎，特此鸣谢！

【4】【案件】秦皇岛市“老妈乐”非法吸收公众存款案已立案侦查，请受害群众积极报案！

好消息，一起非法吸收公众存款案已立案侦查，请受害群众积极报案并配合民警调查取证。

通　告

　　2016年以来，部分嫌疑人在我区以“沈阳老妈乐商贸有限公司”的名义，以销售返利的形式吸引群众成为会员，会员等级为五等，银卡、金卡、钻卡、白金、翡翠。后期更名为“全家福”。我局对老妈乐秦皇岛经理吴某等人涉嫌非法吸收公众存款案己立案侦查，并对相关嫌疑人采取强制措施。

　　请涉及群众积极配合公安机关开展调查取证工作，及时到交钱门店所在派出所报案登记，报案时需携带相关合同、收据、本人身份证，并提供复印件。

　　咨询电话（工作时间）：

　　海港分局经侦大队　0335-3107382　赵警官

秦皇岛市公安局海港分局

详情请查看通告↓↓↓

        民警提示：请广大群众一定擦亮双眼，警惕高利诱惑！

编    辑：段姣霞

核    稿：唐潇潇

投稿邮箱：[e-mail]

文章来源：秦皇岛市公安，特此鸣谢！

【5】【案件】“山东罗氏椒兰电子商务有限公司”非法吸收公众存款案安丘两人获刑

以高额返利为诱饵，面向社会吸收公众存款，半年时间非法吸收1.6亿元，涉及1900余人。近日，安丘市人民法院依法对孙某、成某非法吸收公众存款一案公开宣判，以非法吸收公众存款罪，判处被告孙某有期徒刑三年十个月，并处罚金20万元，判处被告成某有期徒刑三年九个月，并处罚金12万元。

经审理查明，2015年8月，王某（另案处理）成立山东罗氏椒兰电子商务有限公司，经营范围是化妆品、保健品、酒等商品的网上销售。在未经有关部门批准的情况下，王某与被告人孙某、成某共同制定“VIP客户拓展奖励方案”，该方案规定，交4900元购买一套产品即可成为会员，之后发展另外一名会员即可获得10600元奖励，即以客户购买该公司的产品后再直接推荐他人购买可获高额返利的方式，面向社会不特定公众非法吸收资金。2015年8月至2016年1月期间，该公司共非法吸收资金1.16亿余元，截止到2017年底，该公司尚有3000余万元非法吸收的资金尚未返还被害人。

法院审理认为，被告人孙某、成某违反国家金融管理法律规定，以支付高额返利为诱饵，公开向社会公众吸纳资金，数额巨大，扰乱了国家金融秩序，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪，遂依法作出上述判决。

文章来源：今日安丘，特此鸣谢！

【6】【案件】挽损103万元，4人被抓！西昌公安破获一起非法吸收公众存款案

人们常说

你不理财财不理你

随着金融市场的不断开放

除了传统意义的银行定期和股票

各类金融理财产品也是

五花八门，种类繁多

它们不仅期限灵活

而且收益还高

于是

赚到钱、赚更多的钱

成为每个投资者心中的希望

然而

高利率往往伴随着高风险

陷阱也是无处不在

非法集资就是其中一个

小额投资，高额回报

天上不会掉馅饼

这背后必然隐藏着陷阱

还记得宝藏男孩苏大强吗？

“投资”前

“投资”后

“

案件回放

从2016年9月，西昌市公安局陆续接到群众报案:凉山州兴X融资理财有限公司从2014年6月开始营业经营，向不特定人群非法吸收公众存款上百万元。此案涉案金额大、涉及群众多，案情复杂，西昌市公安局高度重视，立即开展侦查并积极为受害群众挽回损失。经过不懈努力，最终依法查明嫌疑人犯罪事实。

经查：凉山州兴X融资理财有限公司于2013年6月在凉山州工商局注册成立，注册资本为100万元，注册法人为李x，公司成立后李x、余兴X没有开展经营， 2014年5月犯罪嫌疑人周xx、李x、唐x、施xx签订合伙经营凉山州兴X融资理财有限公司协议书，自2014年6月开始，该公司对外采取向不特定人群散发理财宣传单，打广告的形式并通过支付高息为诱饵吸收社会不特定人员存款，涉及人数30人，非法吸收公众存款上百万元。本案在侦查过程中，依法查封犯罪嫌疑人住房两套，为群众挽回经济损失103万元。

截止2019年3月8日，西昌市公安局对涉案的4名犯罪嫌疑人依法移送起诉。

受害群众为西昌公安送来锦旗

各类涉嫌非法集资犯罪的公司和个人都是以高额的利息和回报作为诱饵，抓住了个人贪欲的本性和心理进行诱惑，并对投资人宣传投资借款风险低、借款投资本金有保障，最终上当受骗。

还有近年此类理财投资机构从门店和开设公司运营模式向线上网络投资理财模式发展，这种投资就是典型的P2P投资，这种模式让广大群众将自己的资金从手机上下载APP，最后同样以高利润和高回报的方式诱导大家进行网上投资理财。

警方正告：这种网络线上投资理财方式很多都是非法吸收公众存款，风险程度更高、更不可掌控，而且受害人的投资资金更难以追回。请务必小心谨慎！

最后

来看看蜀黍“呕心沥血”

为大家制作的

防范非法集资宣传片吧

防骗宝典手中握

走遍天下无敌手~

编辑：周建伟  |  责编：周丹涵  |  审核：孔巍

文章来源：西昌公安，特此鸣谢！

【7】【案件】桂林一起非法吸收公众存款案开庭，涉案金额超3000万元

     5月14日，桂林市雁山区人民法院开庭审理了一起涉案金额高达3000多万元的案件，被告人利用网络第三方平台炒外汇，涉嫌非法吸收公众存款，受害人数达到757人。

      经检察机关依法审查查明，被告人王某某、张某某、袁某某、万某某等人，在没有取得国家相关部门许可以及法律手续的情况下，通过某科技有限公司获得了交易平台，取名为“代尔塔”。为了让这个平台对接第三方支付，他们还注册成立了一家公司，并和汇聚、银盛、国付宝等第三方支付平台合作，建立起了非法的炒外汇平台。2017年9月到12月，被告人在桂林市七星区成立了桂林代尔塔教育信息有限公司，发展了会员约七八百人，并承诺保本包赔，非法吸收公众资金超过人民币3000万元。2017年12月上旬，因“代尔塔”平台停止运行，导致大量会员无法在这个平台炒外汇，也无法对外转出保证金。公诉人认为，四名被告人的行为已经触犯我国刑法。

公诉人   荣珊

违反国家金融管理规定，利用代尔塔外汇平台非法吸收公众存款，涉案数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪，依法追究四人的刑事责任 。

法庭在询问和听取了被告人及辩护人的陈述、辩护后，将择日对本案进行宣判。

记者：李晨 邹涛 廖婷

文章来源：海案线，特此鸣谢！

【8】【案件】常州德成财富涉嫌非法吸收公众存款，控制人已自首！请投资人就近报案

德成财富投资有限公司实际控制人李善友，因涉嫌违法犯罪，

于2019年5月15日，向常州市公安机关投案自首。

常州人注意！

投资有风险！投资需谨慎！

来源：常州市公安局天宁分局

【9】【案件】爱贷网涉嫌非吸被立案侦查：实控人及核心高管6人全部到案

金融虎讯 5月13日消息，今日，杭州市公安局西湖区分局发布最新通报，2019年5月13日，已对浙江爱贷金融服务外包股份有限公司（平台名：爱贷网）非法吸收公众存款案立案侦查，“爱贷网”实际控制人及核心管理人员朱某琴、张某仁、姜某、余某武、宋某、金某伟等6人已全部到案，目前仍在进一步调查当中。

根据通报，自即日起，禁止“爱贷网”借款人以任何形式兑付出借人资金。“爱贷网”涉及的真实借款人必须立即履行还款义务，逾期未还款者，公安机关会同有关部门将依法追缴。

警方表示，请借款人将还款本息依法汇入公安机关指定账户，并妥善保管相关凭证。还款后及时与公安机关聘请的专业会计人员核对还款情况。

为方便群众及时了解案件进展，工作日周一至周五9：00—17：00时接受案件咨询，非工作时间请关注西湖区公安分局官方微博、微信公众号。

为维护广大投资者利益，加快公安机关办案进度，请广大投资者积极配合公安机关开展调查取证工作，通过合理合法的途径反映情况，不信谣，不传谣。公安机关将依法办案，全力做好追赃挽损工作，最大限度保护投资者合法权益，并依照法律程序适时公布案件进展。

公开资料显示，爱贷网由浙江爱贷金融服务外包股份有限公司创立于2012年，总部位于浙江杭州，注册资本1.5亿元人民币，法人为朱新琴，股东为朱新琴和沈锐商业保理(上海)有限公司。

根据官网信息信显，截至2018年6月27日，爱贷网累计成交金额88.95亿元，当前出借人数10141人，当前借款人数3446人。

金融虎注意到，就在5月12日，爱贷网官网还发布办公地址搬迁公告称，为节约运营支出，拟定于5月1日起，将办公地址由网金大厦11层搬至该大厦2楼。

据了解，2018年7月14日，爱贷网表示，因根据整改要求，正式停止运营。根据其公布的规划称，计划在2019年12月底完成本金兑付。

文章来源：金融虎，特此鸣谢！

【10】【案件】小资钱包涉嫌非吸8人被刑事强制，协查已发出借人可就近报案！

金融虎讯 5月13日消息，昨日上午，北京市公安局海淀分局发布关于小资钱包涉嫌非法吸收公众存款的案情通报显示，2019年5月9日，警方对小资钱包平台实际控制人潘某、法人李某等8名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。警方敦促其他涉案人员尽快投案自首。

2019年4月26日，北京市公安局海淀分局对资易贷（北京）金融信息服务有限公司旗下“小资钱包”平台非法吸收公众存款的情况立案侦查，并成立专案组，依法加大对该案的侦办力度，全面核查“小资钱包”平台以及相关涉案人员的资产情况，尽最大限度为出借人追赃挽损。

经过前期大量调查取证工作，2019年5月9日，海淀公安分局对小资钱包平台实际控制人潘某、法人李某等8名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。警方敦促其他涉案人员尽快至海淀公安分局经侦支队投案自首，争取从轻处理。

通报显示，为方便广大出借人报案，海淀公安分局已向全国各地发布协查，出借人可以就近到户籍地或居住地派出所报案并提交相关材料，也可以通过邮寄材料方式报案。请出借人通过合理合法途径反映情况和诉求，不信谣，不传谣，积极配合公安机关开展调查取证和情况核实工作，案件进展将适时公布。

据金融虎了解，今年3月19日，有投资人反映资易贷（北京）金融信息服务有限公司被海淀经侦大队以涉嫌非法吸收公众存款案正式受理，时间为2019年3月8日。根据说明显示，“小资钱包”自2014年7月运营至案发，未兑付资金1.8亿元，涉及投资人7000余人。

公开资料显示，小资钱包隶属于资易贷（北京）金融信息服务有限公司，成立于2014年6月，法人李兆民，注册资本5000万元人民币。

文章来源：金融虎，特此鸣谢！

【11】【案件】温商贷案进展：21人被刑事强制 已有2.5万名投资人登记

金融虎讯 5月13日消息，昨日，温州市公安局鹿城区分局发布鄯善温商贷案情通报称，依法对鄯善温商贷互联网金融服务有限公司立案侦查以来，已对该公司法定代表人、相关高管等21名（其中投案自首7名）犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查封车辆38辆、不动产36处，冻结账户160余个以及若干公司股权等。

截至5月11日，已有2.5万余名投资人在警方公布的预登记平台上进行预登记，部分投资人还通过平台留言向警方提供了有价值线索与信息。

警方提醒，请其他投资人及时通过该预登记平台全面、如实填写相关信息，也可就近到户籍所在地或常住地公安机关登记报案。

此外，警方及政府相关部门正在全力开展案件侦办和资产查控等工作。警方再次提醒广大投资人配合公安机关依法办案，通过合法途径理性表达诉求、反映情况，不信谣、不传谣，不参与非法聚集等活动。对故意编造散布谣言、煽动非法聚集滋事、聚众扰乱社会秩序、干扰阻碍案件侦办等违法犯罪行为，公安机关将依法追究法律责任。

文章来源：金融虎，特此鸣谢！

【12】【案件】广文所案最新：会员单位汇赢鑫1名股东被审查起诉！

金融虎讯 5月14日消息，据深圳市人民检察院通报显示，广东创意文化产权交易有限公司（下称广文所）会员单位汇赢鑫集团股东汪德凯涉嫌诈骗罪一案已于近日由深圳市南山区人民检察院报送该院审查起诉。

侦查机关认定：广东创意文化产权交易有限公司（下称广文所）于2010年5月17年成立，该公司在并未取得金融证券部门核准的期货、证券等相关业务的经营资质的情况下，虚构“飞天蜡像”、“兽纹铜鼎”、“银雕凤冠”等艺术品产品，在其购买开发的交易平台上套用国际期货市场中的轻质原油、纽约银和纽约铜的交易K线图，欺骗投资者进行交易。

广文所与会员单位的合作模式是由会员单位发展投资客户，客户在其交易平台上买卖虚构的“飞天蜡像”等交易K线图的涨跌，广文所收取客户买卖的手续费并与会员单位分成。而在实际操作中，会员单位除了骗取客户的手续费外，为了自身利益最大化，还通过公司员工在QQ群、直播群等以传授股票交易知识吸引投资者，随后以获取高额投资回报的名义诱导投资者到广文所设置的交易平台进行开户交易，进而在客户交易时，刻意引导客户反向操作，从而使客户亏损本金。

犯罪嫌疑人汪德凯以及蒋鹏、袁俊（均已提起公诉）等人实际经营的汇赢鑫集团为广文所的会员单位。犯罪嫌疑人汪德凯为汇赢鑫集团股东，同时任风控部经理，负责处理投资人被骗后的投诉问题，以及指使下级经理、组长、业务员等人进行广文所平台的推广，引导被害人在平台开户交易等工作。

因本案被害人数众多，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务，详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书（审查起诉阶段）》。

据金融虎了解，广东创意文化产权交易中心注册于2010年，主要经营广播影视作品、文化艺术品、数字软件、动漫网游产品、知识产权相关产权及版权（著作权）的交易服务；文化企事业单位产权、股权交易服务与交易模式创新；文化产业项目咨询服务；资产并购重组咨询服务；企业管理、咨询服务；创意图文设计；广告业务；会展服务；集邮票品经营；版权代理。

2017年，深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10亿元人民币。

2017年2月17日下午，涉案公司老板郭某组织团伙成员，对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花，其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝，表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金，并手举一叠叠钞票，得意洋洋地集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的，则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。 

深圳南山警方经过侦查后发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司，打着文化交易所的幌子，将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易，交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图，跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。

2017年3月30日，深圳市南山警方组织各警种共800余名，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳四地联合开展疏网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场控制涉案人员600余人，带回审查371人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万余元。

据了解，在平台经营的过程中，也有极少部分的幸运投资者赚到了钱，但是会员单位会立刻找到平台方，将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局。平台工作人员只需在后台双击客户信息便会显示“受限”“冻结”等操作选项。

2018年7月18日，“广文所案”在深圳开庭审理。有8名被告出庭受审，他们被指控应当以诈骗罪追究其刑事责任。据检方统计，广文所设立以来，伙同运营中心及会员单位，共同骗取6628名投资者财物，共计人民币4.19亿元。广文所从中直接获利人民币2715万元，恒古金公司从中直接获利人民币666万元。检方认为，被告人邱家儒、陶孟龙、刘奇等8人无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

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【13】【案件】快点理财2名实控人被抓：投资人可网上登记 待还余额近4亿！

金融虎讯 5月14日消息，上海公安局闵行分局官方微博@警民直通车-闵行发布关于“快点理财”的案件侦办情况通报显示，近日警方对涉嫌非法吸收公众存款罪的上海鼎夕金融信息服务有限公司（“快点理财”平台）实际控制人宋某某、冯某某被警方抓捕归案，依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦查中。

通报显示，警方已冻结、查封快点理财平台和涉案人员的涉案银行账户资金以及涉案房产，并全力追查其余涉案资产。已聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计，确认每位投资人出借数额、追查资金去向。

同时，警方已开通快点理财非法吸收公众存款案投资人网上信息登记，投资人可通过微信关注上海市公安局微信公众号“警民直通车上海”，点击左下角“服务大厅”，在“特色服务”栏目中点击“投资人登记”图标登录平台进行信息登记。

警方对快点理财平台的一系列集资行为开展彻查，对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任，最终清退将依法进行。请广大投资人依法表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。

金融虎注意到，当前，快点理财平台官网(https://www.kdlc.cn/)仍可正常访问。平台运营数据显示，累计交易金额达49.16亿元，待还借款余额为3.95亿元。

文章来源：金融虎，特此鸣谢！

【14】【大案】“猎金影视”特大组织、领导传销活动案在枣庄审理，14人被诉！

金融智商税获悉，近日，枣庄市市中区人民法院公开开庭审理了“猎金影视”特大组织、领导传销活动案，该案的14名被告人委托了18名辩护人为其辩护，整个庭审从早上9点开始，到下午6点半结束，最后首犯谭传明以及其他各被告人当庭均表示认罪服法。

公诉机关指控，2017年8月到2018年4月，被告人谭传明与付牛仔商议模仿“泓樽付”模式，以南昌猎金投资咨询集团有限公司（以下简称：猎金集团）名义，以拍摄电影为由吸引会员，设计三级分销的方式，让会员不断发展新会员加入，并采取设置每日返现的方式，让会员获取收益。后谭传明安排被告人易先仁，易先仁联系胡伟斌开发“全民影视”APP。

“全民影视”传销平台规定，参与者需要成为会员，可以投资100元到3万不等的费用。成为会员以后，“全民影视”每天按照会员投资额度的2.2%进行返利。其中，2％的返利资金进入会员提现的账户中，会员可用于复投或者提现。复投收取5%的手续费，提现收取7%的手续费。0.2%的返利资金进入“全民影视”商城账户中，会员可用于商城购物。会员发展新会员，可以获得一、三、五代发展的新会员投资额10%、5%、2%的收益。

另外，会员投资以后，还能获得公司的原始股股权，猎金集团称，等公司上市以后，这些原始股将获得几十倍，甚至上万倍的回报。

截止案发，“全民影视”传销平台通过上述模式，在全国各地共发展会员33万余人，会员充值金额高达6.7亿余元。

其中，谭传明发展会员12万余人，涉案3.65亿余元；赵志雄发展会员334219人，涉案6.7亿余元；徐卫东发展会员20万余人，涉案4.72亿余元；易先仁发展会员1万余人，涉案5528万余元；姜某刚发展会员8千余人，涉案1704万余元；马某冬发展会员2022人，涉案492万余元；蔡某平发展会员1280人，涉案712万余元；肖某发展会员1427人，涉案417万余元；王某发展会员1万余人，涉案392万余元；杜某课发展会员1466人，涉案477万余元；陈某虹发展会员2677人，涉案407万余元；李某江发展会员1146人，涉案242万余元。

另外，胡某斌负责开发“全民影视”平台，并将网站服务器转移到国外，非法获利13万余元，吕某玲是猎金集团的财务人员。公诉机关认为，上述14名被告人以“全民影视”为名，要求会员投资一定金额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱欺骗参加者继续发展下线，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应当追究各被告人的刑事责任。

该案的14名被告人委托了18名辩护人为其辩护，整个庭审从早上9点开始，到下午6点半结束，经过公诉人举证质证、法庭辩论，当庭释法说理，最后被告人均表示认罪服法。法院将核实提交的新证据进行调查，开庭时间另行安排通知。

庭审网址：http://tingshen.court.gov.cn/live/5133519

文章来源：枣庄市市中区人民法院，金融智商税，特此鸣谢！

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