【安全圈】资金流水2.12亿元 辽宁海城警方破获特大跨境网络赌博案
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网络赌博
国际在线辽宁频道消息：近日，随着最后一名涉案嫌疑人到案，历时16个月侦查，鞍山海城公安成功破获涉案全链条资金流水2.12亿元的“5·20”跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人69人。
2020年5月，海城市公安局接到群众举报，称海城一名绰号叫“陈小宝”的男子，组织很多人参加“网络赛车游戏”赌博，涉案金额较大。海城市公安局党委高度重视，立即组成专案组展开侦查。
经深度分析研判，专案组逐步摸清了以“陈小宝”（实名陈某，海城市王石镇人）为首，以赌博APP数字竞猜为形式，涉赌、参赌人员达100余人的跨境网络赌博团伙的情况。其中，仅“陈小宝”一人，在2019年1月至2020年5月，就获利319万余元。
面对跨境网络赌博犯罪取证难、查证难的实际，专案组民警夜以继日，加班加点，围绕“人员链、技术链、资金链”展开全方位的工作，筛查统计出重点涉赌人员和疑似参赌人员161人、涉赌公司账号16个、平台客服QQ账号1个、疑似广东籍上线及为赌博提供条件的人员40余人。
民警通过数据，统计出重点涉赌人员和疑似参赌人之间，重点涉赌人员和上游个人、公司之间的支付宝账号等。上述这些账号中，从2019年1月至2021年5月转账资金流水总计高达21278.7204万元。同时，民警调取鞍山地区20家银行、27名重点人员名下的银行卡329张，获取了大量关键物证和证人证言，最终锁定海城地区10个涉赌团伙共计69人，形成了完整的证据体系和证据链条。
经专案指挥部深入分析研判，在摸清该跨境网络赌博团伙的组织架构、人员分工等情况后，专案组进行周密部署，等待抓捕时机。2021年10月12日夜，警方出动民警211人、辅警174人，部署了8个抓捕打击组，对需要抓捕的69个目标（男43人、女26人）进行集中收网抓捕行动，共抓获涉赌人员69人。目标人物陈某、丁某、王某春等9名骨干人员落网。
近日，最后一名犯罪嫌疑人落网。目前，骨干人员陈某等人对组织跨境网络赌博的犯罪事实供认不讳。（文 张士龙 王兰）
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