【安全圈】诈骗集团 5 人被捕，涉案资金高达 9800 万美元！

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诈骗

近日，欧洲刑警组织（Europol）和欧洲司法组织（Eurojust）举行一次联合行动，逮捕了某大型网络投资诈骗集团五名诈骗分子，该集团至少勒索了 3.3 万名受害者，合计获得非法收入超 8900万欧元（约合 9800 万美元）。从披露的案件资料来看，该诈骗分子集团通过网络和社交媒体发布广告引诱投资者，并承诺巨额利润诱骗受害者进行最高 250 欧元的小额初始投资。欧洲刑警组织表示，欺诈活动发生在 2019 年至 2021 期间，2021 年，诈骗分子开始扩大诈骗范围，分别在保加利亚和罗马尼亚设立了呼叫中心，冒充所谓的“个人财务顾问”联系受害者，并承诺如果投资便可以获得高额利润回报，事实上，一旦受害者打款，钱便立刻被转存至犯罪者的银行账户中。2023 年 3 月，欧洲警方发起了联合抓捕行动，对包括保加利亚、罗马尼亚和以色列等国在内的 15 个地点（包括五个非法呼叫中心）进行搜索抓捕。

逮捕行动策划已久

据悉，此次逮捕行动是基于在 2021 年保加利亚、塞浦路斯和乌克兰协调行动期间收集到的证据和信息支持下进行（两次行动针对同一个二元期权金融服务欺诈性在线交易平台了）。2021 年 10 月，欧洲刑警组织在一份新闻稿中表示， 大约 100 名位于索非亚两个呼叫中心的员工联系了‘受害者’，并打着财务顾问的幌子在二元期权领域宣传虚假金融服务。为了更好实施骗局，呼叫中心的员工甚至编写包含预定义对话和关键信息的脚本，以说服客户投入更多资金。讽刺的是，警方在后续调查中发现大多数呼叫中心的员工并不知道他们从事诈骗工作。最后，警方披露诈骗分子在乌克兰、德国、西班牙、拉脱维亚、芬兰和阿尔巴尼亚等多个欧洲国家建立呼叫中心，通过冒充加密货币、股票、债券、期货和期权投资合法门户，并许以高额回报，诱骗潜在投资者进行投资。

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