在国内银行骗贷2700亿！英国正式将山西前首富田文军资产没收充公

英国国家打击犯罪局（NCA）12月10日发布公告，正式没收外逃的山西首富田文军和郝江波夫妇在英国的价值1200万英镑（约合人民币1.1亿元）的资产，包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅物业、位于考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金。

公告称，NCA怀疑这些资产是在中国实施大规模金融欺诈以及在包括英国和泽西岛在内的海外司法管辖区洗钱犯罪所得。

通告显示，田文军和郝江波仍然为中国国籍。

文章翻译后的描述：

田文军出生于1974年，2006年11月，田文军成立了中海博投资（北京）有限公司，这是“德御系”的前身。此后田文军与郝江波夫妇通过“德御系”，控制多家山西农商行、城商行等，2006年7月至2020年4月，“德御系”关联企业一共从11家金融机构骗取了2674.7亿贷款。

“德御系”资金链条崩塌后，也揭开了一场席卷山西金融系统的反腐风暴。

根据后来官方公布的资料看，案件涉及山西省农村信用社、城市商业银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统，纵跨省市县三级，波及11个市、50多个县（市 区）。

共立案审查调查涉案人员168名，其中公职人员130人，厅级干部10名，处级干部48名，最终有122人受到党纪政务处分，并被移送司法机关。

包括山西省联社原理事长崔联会、原主任邢亮喜、原副理事长王忠泽、原银监会山西监管局局长张安顺，还有山西榆次农商行原董事长曹双马、山西省联社资金运营中心原主任史琴芬、原阳泉市商业银行董事长李首明等。

涉案金额在5000万以上的12人，涉案金额1亿元以上的8人，收回处置不良资产、风险资产1700多亿。

从2015年开始，田文军与郝江波夫妇就做好了跑路准备，他们选中的目的地是英国，方式是投资移民。

郝江波在2018年8月18日离开中国前往英国，田文军先绕道泰国，在2019年9月20日到达英国。同他们一起前往的还有两个孩子。

2022年7月，田文军开始申请将一家四口人归化为英国公民。

骗贷大案爆发后，中国警方就与英国方面取得联系，要求NCA对田文军夫妇在英国境内的资产进行清查。如今跨国清算还在进行当中。一名英国网友这样评论到：他们在英国被没收的仅仅是冰山一角。希望他们能把他们赶出英国。

早在中国方面展开调查之前，田文军夫妇就开始通过总部位于伦敦的资产管理公司海豚金融（Dolfin Financial）申请英国投资者签证计划（Tier 1），一家四口以郝江波为主申请人于2018年8月起陆续着手移民英国。海豚金融替这家客户在英国投资了1000多万英镑。根据英国方面的官方资料，田文军仍未获得合法的英国籍贯。

Tier 1项目始于2008年，主要面向欧盟以外的高净值群体，客户可以选择直接投资1000万英镑，2年后转永居。2021年6月30日，英国金融行为监管局宣布接管海豚金融，理由是该公司持续从事的Tier 1项目存在严重的金融犯罪风险。半年之后，内政部取消该项目，以防止洗钱等犯罪以及移民制度被滥用。

自2021年8月4日起，NCA在两次民事调查中冻结了前述资产。两年后，高等法院签发了信息披露令，要求夫妻俩提供相关资金来源，并于今年8月30日驳回了他们要求NCA撤销资产信息披露的申请。