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职务侵占罪证据规格

2017-09-22 刑事资料大全


来源:基层警务


职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

证据规格

 (一) 犯罪嫌疑人的供述和申辩

 1、嫌疑人的基本情况;

 2、嫌疑人在其所在单位的职务范围、职责内容、操作规程等;

3、嫌疑人作案的动机、目的;

4、实施侵占行为的的时间、地点、参与人、经手人;

5、实施侵占行为的方法、手段、次数、数额;

6、被侵占财物的来源、形式、数量;

7、具体详细的犯罪经过,特别是利用职务便利的具体过程;

8、侵占行为是否被发现及何时、如何被发现;

9、赃款赃物的用途、去向,是否为用于违法活动;

10、对后果的认识程度、主动程度及侵占财物的归还情况;

11、共同犯罪的,问清嫌疑人之间关于犯意提起、分工、具体实施等情况。

(二) 询问被害人

1、嫌疑人所在单位的主管人员、财务人员、经手人员证言,证实发现犯罪的经过、犯罪的手段,以及嫌疑人对侵占行为的隐瞒、欺骗情况,从而反映其主观故意;

2、证实嫌疑人在其所在单位的职务范围、职责内容、操作规程等;

3、知情人证言,证实嫌疑人侵占本单位财物的主观目的证据;

 4、嫌疑人所在单位对嫌疑人归还侵占财物情况的证言。

(三) 证人证言

(参照被害人陈述)

(四)物证、书证

1、查获的赃款及嫌疑人用侵占的财物购买的物品;

2、合同、收据、借条、欠条等;

3、嫌疑人所在单位的资金支出的财物账目及银行记录;

4、嫌疑人所在单位的证明材料(被害单位的企业注册登记资料的复印件、嫌疑人在单位的职务,职务范围、职责内容、操作规程等);

5、相关部门的证明材料(证实被侵占的财物是否用于非法活动)。

(五)鉴定结论

笔迹鉴定、价格鉴定、司法会计鉴定结论等。

(六)视听资料、电子数据

录音、录像、电子数据等。

(七)其他证据材料

  1、嫌疑人的身份材料、户籍信息、有前科劣迹,应调取法院判决书、行政处罚决定书、释放证明书、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表现的,公安机关出具的是否成立自首、立功的书面说明等有效法律文件;

2、抓获经过、出警经过、报案材料等;

3、犯罪嫌疑人的经济状况及还款情况。

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