其他

出大事了!代购陷"骗税门"!涉案金额逾70万欧元!146位华人代购集体被告上法庭!罚款550万,还可能坐牢!

2017-07-11 新加坡华人圈

不少朋友在国外短期旅游或者长期学习的时候,都会被家人或者朋友要求代购一些国外‘特产’回国。


(图片来源:互动百科)


小到零食,保健品


(图片来源:Food Magazine) 


也有可能是各种智能家电。


(图片来源:新浪新闻)


也有可能是大到上万元甚至上十万元的各类 ‘香奶奶’,‘驴牌’ 等包包奢侈品。


(图片来源:网络)


或者,在国外长期居住的朋友干脆干起了代购的生意,代购生意并不必要起始的成本或者规定的实体店铺,虽然只能挣点跑腿费或者商品差价,也不失为一笔收入。


(图片来源:网络)


但是!

注意了!

大家眼中的这种‘小买卖’

也会出大问题!


近日,有146名华人代购被集体告上了法庭!


146名长期居住在意大利的华人因假冒游客在米兰马尔彭萨机场骗取退税税款,被意大利检方以“损害国家利益、有组织的经济诈骗罪”正式起诉,涉案金额逾70万欧元。



综合《共和国报》、Varesenews网7日报道,米兰市马尔彭萨机场财政警察联合机场海关、米兰检察官共同执行了一项名为“红色通道”行动。警方在诺维利古雷(Nove Ligure)、都灵、米兰机场对退税的华人乘客进行了抽查,发现退税商品中有大量鞋子、香水、服装、包包等名牌商品。然而许多被查乘客并非是来意大利旅游的游客,而是长期居住在当地、持有当地居留证的旅意华人。


报道称,涉案华人利用机场退税程序的漏洞、甚至通过伪造机票来冒充游客,以达到骗取退税金的目的。在拿到退税金后,他们一半会继续停留在意大利,并将商品通过微信售出。



■ 退税仅是游客“专利”,当地华人不可享有!


当我们在意大利境内购买一件商品时,花费中包含了一部分上交给国家的增值税(IVA),当局会将这一部分财政税收用于社会福利等方面。鉴于外国公民赴意短期旅游基本上是无法享受这些福利的,因此当外国游客离开意大利国境时,意政府会将他们购买商品时所缴纳的部分税款退还。而除意大利外,全球许多国家都会用此方法来刺激本国的旅游业和商贸业。


意大利现行的标准增值税税率为22%,根据旅游金融服务公司环球蓝联(Globalblue)的退税政策,对于不同类型的商品,其退税幅度也从4%至22%不等。



一般情况下,游客可凭商家开具的退税单和本人有效签证在机场海关或其他退税点办理退税。按照规定,退税者须在购买商品后的3个月内(不包含购买当月)获得机场海关的盖章,并携商品离境


然而此次案件中的涉案华人均在意大利长期居住,并不享有退税福利,故意警方将之视为以“退税”的名义骗取国家税款。


■ 海关“奥赛罗”系统:轻松查出所有虚假登机信息


报道称,涉案人员长期往来于米兰附近大型奥特莱斯Serravalle Scrivia、Noventa等,有人甚至在奥特莱斯附近租房以图购物方便。此外,他们还时常前往米兰奢侈品专营店扫货,替他人购买新一季的商品等。



此次涉案华人多来自意大利北部,也有部分来自罗马、佩萨罗(Pesaro)或乌尔比诺(Urbino)等地。当他们来到海关退税窗口时,或提供虚假机票,或以各种借口逃脱审核,蒙混过关。然而调查人员通过海关信息库的“奥赛罗”系统,轻易便将那些缺少完整登机信息的案例查了出来。


据统计,截至目前,涉案华人共骗取“退税金”逾71万欧元,商家在不知情的情况下共开出退税单4600余封。此外,警方还查获了一辆轿车、一定数额现金、多张信用卡、数十件名牌服饰及鞋履,近百张购物小票、退税单以及银行汇款收据。


就此案的具体情况,米兰的警方联合检察机关以及机场海关,在7月7日,联合举行了新闻发布会。


(图片来源:中国新闻网)


发布会表示,经过调查,当地警方发现有146名居住米兰地区并具有合法居留的华人,长期从事代购奢侈品,并且带去机场进行非法退税的‘事业’。


(图片来源:网络)


据了解,意大利政府有明确的要求,只有游客可以退税,当地华人没有退税的权利。 


因此涉案华人主要犯罪手段之一是勾结中国游客、导游或亲友购买奢侈品,然后要求中国游客、导游和亲友回国时来机场退税。


(图片来源:网络)


但是,这些退完税之后的商品,会被涉案的华人偷偷的留在意大利,并不会被带出国境。 


等到退税完成之后,这些被退税的商品会被再一次的进行交易。 


在这样的退税并且再交易的过程中,代购的利润空间被极力的扩张,但是!很显然!这是非法的偷税漏税行为!


(图片来源:新浪财经)


更有,米兰警方还声明说,其中的另一个涉案手法指明个别的涉案华人还使用假机票、假护照进行骗税,甚至伪造退税发票和付款凭证。


(图片来源:意大利新华时报)


经过突袭检查,警方在米兰市的一个房产内发现了这个非法代购组织专门用来储放奢侈品的仓库。


在仓库内积攒了大量的奢侈品衣物,饰品,箱包。以上物品均被警方当场没收。


除此之外,一台用作购买和向中国售卖的电脑,奢侈品购买小票无数张,退税单数张也是当场被查获。


(图片来源:意大利新华时报)


据警方的新闻发言人称,这次涉案的华人共达146名,根据警方所掌握的证据,此组织所代购奢侈品金额高达400万欧元,累计共骗取国家税款72万欧元, 折合人民币将近550万元。



米兰警方严肃的强调,非法机场退税已经构成了偷税骗税的行为,今后他们将配合有关部门加强对机场退税的监管,严厉打击非法骗税行为。


其实,此类事情,并不少见。


早在今年的6月30日,西班牙国民宪兵队就申请逮捕了10名中国留学生代购。 


这几名学生同样是团伙式作案,通过伪造退税单上的盖章等非法手段并利用机场海关管理上的漏洞进行作案,据统计累计骗税高达10万欧元。


(图片来源:新浪新闻)


更有,据欧洲网报道,在巴塞罗那从事代购的李同学为了不引起海关的注意,会经常性的跑到西班牙的马德里退税。


但是,退税办公室的人对他的身份非常质疑,好几次退税中最后只退还了部分税款。


诸如此类的事情,还有很多。


由于越来越多的留学生加入“代购大军”中,代购所能赚到的利润也越来越少;


不少代购为了能够挣到更多的钱,都不得不采用一些不合法的手段,如囤积货物(在澳洲,这其实属于法律上的灰色地带)和上文中提到的,利用机票“假”退税(明确违法)来节约成本。


当然,也有人要说了:如果我是正经的“搞代购”,不刻意囤积商品、不采用非法的手段压低成本、并且做到诚信经营,那我是不是就没事了?


很可惜,实际上,这种想法还是过于侥幸了。


实质上,以许多西方国家的法律而言,做代购,等同于打黑工!


由于留学生还是属于学生签证,一旦代购中的转卖、偷税记录被学校发现,学生被直接驱逐出境。


在2013年,就有一位中国留学生因为在德国代购奶粉,不仅荒废了自己的学业,还因为过度高调而被当地政府查处,之后,他还被直接遣返回国;


而据英国相关法律人士介绍,在英国读书的海外留学生,从事代购活动,一旦被移民局查处,虽然移民局会具体个案具体分析,但都将面临极高的被遣返回国的风险;


总而言之,在很多国家,包括德、美、英等国际代购的知名“据点”,经营无照代购的留学生们,都在不自知的把自己暴露在了被遣返的危险之下。




移民律师郑毅向记者表示,本质上而言,代购以营利为目的是完全属于正式工作的一种。然而,在许多国家,外国人必须获得工作许可才能从事工作。


“如果以营利为目的大量帮人代购,则属于未经授权进行工作。通过微信、淘宝等在美国进行代购的行为,与在餐馆打黑工等行为相比,较为私密,且交易结算多在中国进行,不易被觉察。然而,这并不代表该行为合法,仍存在风险。”郑毅说道。


因为代购活动的特性,其需要向海外寄出大量商品,同一人名和地址长期寄出大量的包裹,有可能引起海关察觉,进而根据姓名及地址顺藤摸瓜,查出无工作许可而从事代购的人。 


(图片来源:网络)


除了代购人在国外身份


这一问题之外,


其应缴纳的税务也值得注意!


在美国,如果要对已购买的商品进行二次销售,需要有二次销售证明以及缴纳相应税款。


其实,早在2016年的时候,澳洲税务局就发出警告表示,中国代购可能偷税10亿澳元。


(图片来源:悉尼晨锋报) 


澳洲的CPA的工作人员表示,代购行业的存在会为澳洲税收带了非常大的风险。


虽然代购‘生意’ 都是在微信等中国社交工具上进行交易和宣传,使得税务问题极其难以计算。


因此澳洲税务局并没有明确表示说,他们会不会对代购行业进行明确的税务征收。 


(图片来源:网络)


但是,ATO还是进一步表示,他们或将不定期的抽查海外收入,如果纳税居民在过去的几年内收到大量的,经常性的海外汇款但并未申报纳税的,就有可能收到税局的通知。


(图片来源:网络) 


其实,在澳洲做代购,如果你老老实实地交税,反而会“赚”!


很多人在来澳之后都会注册TFN和ABN税号,但是很少有人做代购会想起自己注册过税号,或者害怕交税会影响自己的收入,因而从来不报税。


殊不知,对于有ABN税号的人来说,代购生意所取得的收入也可以算入正规收入之中;如果你以后想在澳洲买房,做房屋贷款的时候,贷款公司可以查到这些收入,可以加大你贷款的额度,有助于更容易地贷款。


更重要的是,只要你的收入代购报税不超过$18,200的最低免税额度,不仅不用纳税,还可以退税!


(图片来源:网络)


由于中国不征收GST商品服务税,所以向国内卖商品的收入是没有GST的;换句话说,如果你从事代购行业,就不需要向澳洲税务局缴纳任何GST,而你在澳洲购买包含GST的商品时消费的GST,也可以向澳洲海关方面申请“退税”。


当然,还有很多代购害怕被查出逃税,因此会选择“人肉代购”的方式,直接简单粗暴地把商品带回国,这些商品不仅可以被退税,而且不需要缴纳任何税款,也成为了代购的一种主流类型;


然而,由于这其中牵扯到的税务漏洞问题,许多国家也不得不采取行动:从一开始的任其自然,再到如今的“一堵了之”,如设定个人自用物品限制条件,从而限制“人肉代购”的继续增加。


(图片来源:网易新闻)


所以,无论代购业牟取了多少利润,但在国际上来说,仍处于一个说不清道不明的,暧昧的“灰色地带”。


因此,想要做代购,或是正在做代购的朋友们,一定要对自己所从事的事业小心再小心,千万不要因为贪图一点利润和方便而“马前失蹄”,不仅最后一分钱都赚不到,还反而葬送了自己的学业,赔了夫人又折兵啊!

领导说了!

你点一个 

小编的工资就涨一毛!

猜你喜欢

 来新加坡久了,你都变这副德行了!

→ 惊呆!从新加坡回了趟国,我都不会生活了...

→ 中国最大微商集团出事,10万微商血本无归!围攻总部、拼死维权!

→ 回国才发现, 是我太慢、太礼貌、太娇气了...

→ 出了国才知道,原来那句I'm Fine, thank you这么有用!

→ 新加坡山竹、榴莲原来是这样长出来的!太长见识啦!

→ 美女入境因长的太漂亮遭海关遣返?关小黑屋当场大哭,含泪卷铺盖回国!

→ 你在新加坡适合住几平米的房子?准爆了!千万别先看答案!

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存