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合同诈骗罪 证据规格

2017-01-26 淹留君 基层警务


合同诈骗罪

合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。

证据规格

(一)犯罪嫌疑人供述和辩解

1、犯罪嫌疑人的基本情况;

2、作案时间、地点、手段和过程;

3、作案动机和目的;

4、作案工具的种类、来源和下落;

5、对被害人体貌特征、受骗前后的反应以及造成的后果进行详细调查;

6、共同犯罪的,应查明犯意的提起、策划、联络、分工、实施、分赃等情况,以及每一人在共同犯罪中所起的地位和作用。

(二)被害人陈述

1、听取被害人陈述,详细问明案件具体情况及因果关系等;

2、被害(案发)时间、地点、起因、经过、后果,犯罪嫌疑人的体貌特征。

(三) 证人证言

1、询问目击者了解案件事实情况;

2、询问知情者关于犯罪嫌疑人作案动机、目的,具体作案时间,作案经过以及作案后表现等方面证言;

3、其他了解案情者的证言。

(四)物证、书证

1、现场照片;

2、书信、电话记录、字条、欠条、借条、发票、帐簿、合同等书面材料;

3、其它。

(五)鉴定结论

文检鉴定、估价鉴定等。

(六)视听资料、电子数据

1、记载犯罪嫌疑人犯罪情况的现场监控录像、录音资料;

2、现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料。

(七)辩认笔录

被害人、证人、犯罪嫌疑人对犯罪现场、犯罪嫌疑人、与犯罪相关的场所、物品等的辨认。

(八)勘验、检查笔录

现场勘验、检查笔录、现场照片、现场图等。

(九)其他证据材料

1、犯罪嫌疑人(自然人)的身份材料,包括:户籍信息、身份证、工作证、与原籍联系的电话记录。有前科的,应调取法院判决书、行政处罚决定书、释放证明书、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表现的,公安机关出具的是否成立自首、立功的书面说明、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表现的,公安机关出具的是否成立自首、立功的书面说明等有效法律文件;

2、犯罪嫌疑人(单位)的身份材料,包括企业法人的营业执照、法人工商注册登记证明、法人单位性质证明、税务登记证明、单位代码等;法定代表人、直接负责的主管人员、其它直接责任人员在单位的任职、职责、权限等证明材料;

3、抓获经过、出警经过、报案材料等。




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