传销案件讯问、询问提纲（实用收藏）
一、讯问提纲
1．犯罪嫌疑人基本情况。
包括：自然人犯罪嫌疑人基本情况（犯罪嫌疑人的姓名（别名、曾用名、绰号等）、性别、出生日期、出生地、身份证件种类及号码、民族、文化程度、职业或工作单位及职务、居住地（如户籍所在地、经常居住地、暂住地等）、国籍、政治面貌、特殊身份情况（如人大代表、政协委员等）、前科劣迹等情况。单位犯罪嫌疑人（含实际控制人）基本情况。
2．犯罪起意的时间；为实施犯罪所做的准备；拟用的犯罪手段。
3．犯罪嫌疑人开展传销活动的方式（①以推销商品为幌子；②以提供服务为幌子；③混合实体经营和虚拟经营，以实体经营为幌子）。
4．以推销商品的名义传销的，推销商品的种类、名称、特征、宣传的功效及实际功效，推销商品的价格及实际价值。
5．以提供服务的名义传销的，提供服务的种类、具体内容、宣传的功效及实际功效，提供服务的价格及实际价值。
（5）以混合实体经营和虚拟经营为名义传销的，实体经营和虚拟经营的情况（实体、虚拟各自经营的范围、种类、时间、地点、经营额、净利润额）。
6．犯罪嫌疑人发起、策划、操纵传销的时间、地点、具体过程及参与人员。
7．参与者获得加入传销组织的条件（①缴纳相应的费用，如入会费、加盟费、许可费、培训费等；②购买价格与价值不对等的商品或服务），缴费、购买商品或服务费用的数额，及获得加入传销组织的方式（①取得专卖、代理、特许加盟经营、自愿连锁经营、网络销售、连锁销售、民间互助理财、纯资本运作等资格；②取得会员卡、职业培训、原始股基金等资格）。
8．参与者计酬或返利的标准（①直接发展人员的计酬或返利标准；②间接发展人员的计酬或返利标准）。
9．参与者获得报酬或返利的实际来源（是否来自于下线缴纳的入门费用或购买商品、服务的费用）。
10．参加者交纳费用、购买商品或服务费用、支付报酬或返利的支付方式（①现金支付；②转账支付）；转账支付的，收取费用及支付费用的账户情况。
11．参与者获得加入传销组织、发展下线、获得报酬或返利、对被发展人员的管理等有无相关制度或规定，及制度或规定的具体内容。
12．传销网络的构建模式，直接或间接上下线之间的关系。
13．犯罪嫌疑人、传销参与者发展下线的层级顺序，已发展的层级数量，及直接或间接发展的下线人数。
14．犯罪嫌疑人有无对参加者就加入传销组织、发展下线、获得报酬或返利、行业前景等内容进行宣传、培训，及宣传、培训的时间、地点、具体内容。
15．犯罪嫌疑人在组织宣传或培训过程中，有无编造、歪曲国家政策，有无虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，有无掩饰计酬、返利真实来源。
16．犯罪嫌疑人在传销活动中所起的作用（①起发起、策划、操纵作用；②承担管理、协调等职责；③承担宣传、培训等职责；④对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用），是否曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，是否一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员，发展的人数及层级数。
17．已支付报酬或返利的具体情况；以混合实体经营和虚拟经营为名义传销的，实体经营的净利润占已支付报酬或返利的比例。
18．犯罪嫌疑人非法获利数额、分赃的方式及赃物的去向。
19．单位涉嫌犯罪的情况（①单位的成立时间、地点、注册资本及变更、生产经营资质。②单位的决策机构、决策程序、有决策资格的人员。③单位主要负责人（董事长、总经理、实际控制人等）及变更情况。④形成犯罪决定（单位意志）的时间、形式（直接决策指挥、通过会议）、过程、具体参与决策的人员。⑤其他直接参与犯罪人员（经营管理人员、财会人员、职工、聘任或雇佣人员）的职责分工及具体实施的行为。⑥如何以单位的名义实施犯罪的情况。⑦为单位谋取非法利益的情况。
20．犯罪时的主观状态，即犯罪目的（非法牟利）。犯罪原因、动机（债务缠身、追逐享乐等）。
21．犯意的提起、策划、联络、分工、实施、分赃等情况。
22．犯罪嫌疑人对有罪无罪，法定、酌定加重、从重、减轻、从轻情节的供述与辩解。
二、被害人询问提纲
1．被害人基本情况（被害人的姓名、性别、出生日期、出生地、身份证件种类及号码、民族、文化程度、职业或工作单位及职务、居住地（如户籍所在地、经常居住地、暂住地）等情况。
2．被害人获取传销信息的途径（①通过广播、电视、报纸、网络等媒体宣传；②亲朋好友等其他参加传销组织人员电话、QQ、微信、短信、书信等方式告知）、时间、地点、信息的具体内容。
3．被害人被骗参加传销组织的时间、地点及接待人员。
4．传销组织对被害人获得参加传销组织的条件，缴纳费用、购买商品或服务的价格、数额，获得资格等的规定。
5．传销组织对被害人面对面宣传、培训的时间、地点、参与人员及具体内容（①对商品、服务功效或价值的宣传；②对“行业前景”的宣传；③对计酬或返利的宣传；④变造、歪曲国家政策的宣传；⑤对直接或间接发展下线的培训等）。
6．被害人在被宣传、培训后的认识（①对商品、服务功效或价值的认识；②对“行业前景”的认识；③对计酬或返利的认识；④对国家政策的认识；⑤对直接或间接发展下线的认识等）。
7．宣传、培训对被害人加入传销组织的影响，被害人是否因此积极追求获得加入传销组织的资格。
8．被害人缴纳费用、购买商品或服务的具体情况（①实际缴纳费用的数额；②支付资金的方式；③取得的具体资格）。
9．传销网络的构建模式，直接或间接上下线之间的关系。
10．被害人所知道的犯罪嫌疑人、传销参与者发展下线的层级顺序，已发展的层级数量，直接或间接发展的下线人数等情况的信息，及信息的具体来源。
11．传销组织内部人员分工及所起的作用。
12．被害人造成损害的情况（①人身损害；②财物损失）。
三、证人询问提纲
1．参与传销活动的行为人（单位）的财务人员、主管人员、工作人员，及参加传销组织并发展下线的人员在传销组织的职责。
2．传销组织宣传商品、服务及其他传销信息的方式。
3．犯罪嫌疑人发起、策划传销活动的过程。
4．参加传销组织的条件，缴纳费用、购买商品或服务的价格、数额及对应的资格。
5．传销参加者发展下线的方式。
6．传销组织承诺的计酬或返利标准，及计酬或返利资金来源。
7．传销组织对传销参加者及发展的下线面对面宣传、培训的次数、时间、地点、参与人员及具体内容。
8．宣传及培训内容的蛊惑性及对传销参加者的影响。
9．传销网络的构建模式，直接或间接上下线之间的关系。
10．证人所知道的犯罪嫌疑人、传销参与者发展下线的层级顺序，已发展的层级数量，直接或间接发展的下线人数等情况的信息，及信息的具体来源。
11．传销组织收取传销参与者所缴纳费用、购买商品或服务费用的方式及费用的去向。
12．案发时，传销组织的资产状况，已收取费用的数额，已支付报酬或返利的数额，剩余资金的去向；以混合实体经营和虚拟经营为名义传销的，实体经营的净利润占已支付报酬或返利的比例。
13．犯罪嫌疑人非法获利数额、分赃的方式及赃物的去向。
14．传销组织内部人员分工及所起的作用。
来源：侠客剑 法度笔录
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