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河南平舆 特大电信诈骗案告破
抓获33名犯罪嫌疑人 案值300多万
近日，河南省平舆县警方破获了一起特大电信诈骗案，打掉了多个利用网络彩票平台实施诈骗的犯罪团伙。目前，警方已抓获犯罪嫌疑人33名，查获涉案银行卡100余张，涉案金额 达300多万元。
今年1月20日，河南平舆县的王某被一名陌生人加为好友，对方发给他一个网络彩票平台的链接，并告诉他自己掌握了平台内部的开奖号码，只要王某投钱就能稳赚不赔。抱着试试看的心理，王某马上投入了100元。
随后，对方告诉王某，如果加大投入，平台将会按比例返利。又投入了一笔钱后，王某看到自己的账户的确收到了返利，然而，当他想将账户里的钱都取出来时，却被告知账户已被冻结。“她告诉我如果解冻就得付相同的资金，才能把以前的资金解冻出来。我又充了一万。”
平台又以各种理由多次冻结王某的账户，每次冻结都需要王某再次往账户里充钱。在短短的四天里，王某先后向账号里充入了7万多元。直到1月24日晚，王某在打入最后一笔钱后，忽然发现账户里的钱都没有了。这时他才意识到自己上当了，随后，王某报了警。
追踪资金流向 警方摧毁诈骗团伙
接到报警后，河南驻马店市平舆县警方立即成立专案组展开调查，通过受害人提供的线索，警方对涉案资金流向进行了重点追踪，并成功锁定了诈骗团伙所在的位置。
受害人王某告诉警方，他每次向平台账号充值时，要通过扫描对方提供的二维码进行汇款。通过对二维码进行解析，警方发现了与之相关的支付宝账户，通过深入调查，警方发现转入这个支付宝账户的钱，最终汇入林某沐、陈某杰等四人的个人账户中。
河南省平舆县公安局刑侦大队民警滕有举表示，平时没有固定的工作，但是银行卡的资金流很大。他们的钱流入比较快，一天的进账，每日的进账就是很异常，不像正常交易的记录。
通过侦查，警方发现这4名犯罪嫌疑人都是福建莆田人。今年春节后，四人分别在福建莆田和泉州两地建立了三个窝点，并开始招募成员，实施诈骗活动。随后，警方对这些可疑窝点进行了监控。
滕有举告诉记者，发现这里面使用大量假的QQ对外面聊天，正常情况下，有六个人，他会使用五十到六十QQ号聊天，他们买了很多的支付宝，网站的支付宝，收款的，微信的，他们经常的更换，收到大笔交易马上更换。
4月19号，河南、福建警方同时对这三个窝点的犯罪嫌疑人进行抓捕，共抓获犯罪嫌疑人19人，团伙的主要组织者林某沐、陈某杰等4人同时落网，现场还查扣作案用的电脑手机、银行卡等物品。随后，警方在调取电子物证时又发现新的线索。
河南省平舆县公安局刑侦大队大队长李刚表示，我们把他们的电脑关闭之后，再次打开再进入网址的时候根本进不去。随后我们就问抓获的这些嫌疑人，他们供述说这些网址网页他们也操控不了，经过进一步的侦查，我们发现在这个网页的背后还隐藏着一个团队，这个团队叫龙云投资团队。
根据犯罪嫌疑人供述，这些虚假网络彩票平台的软件和域名都是由这个“龙云投资团队”提供，每个月这个所谓“龙云投资团队”，还要向诈骗团队收取费用，用来对平台的数据进行维护。根据犯罪嫌疑人提供的转账账户等线索，警方迅速锁定了该团队的三名成员。8月初，该团队的曾某荣等三人在广东落网。
据曾某荣供述，从2017年开始，他伙同曾某贤等人，先后将包装好的网络彩票平台售卖给多个诈骗团伙，并为这些团伙提供长期的技术支持。随后，平舆县警方又赶赴江西、河南、广东、甘肃等地，共抓获犯罪嫌疑人14人，捣毁4个诈骗窝点。
诈骗团伙分工明确 设局诱骗受害人
经审讯，警方发现，这些借助彩票平台实施诈骗的犯罪团伙分工明确，该案件中，犯罪嫌疑人利用微信等手段，诱骗受害人进入精心布置的网络彩票骗局，随后，通过操纵平台开奖结果、充钱返利等方式，对受害人实施诈骗。
据犯罪嫌疑人林某沐、陈某杰交代，从2017年开始，他们伙同其他两名犯罪嫌疑人购买网络彩票网页，开始实施诈骗。今年春节后，四人开始分别组建自己的诈骗团伙，每个团伙都有7到8名成员，成员分工明确。
河南省平舆县公安局刑侦大队民警滕有举称，他们所谓营销、像话务员一样的，在里面聊天，然后拉人进去投资的这些人，一般都是通过用虚假的微信搞一些美女的头像，聊感情、吸引这些受害人.
实施诈骗时，这些团伙利用QQ、微信等社交平台加陌生人为好友。经过一段时间的试探后，开始推荐所谓的网络彩票平台。
河南省平舆县公安局刑侦大队民警胡香深介绍，他就说我最近在玩彩票，挣了多少多少钱，然后把截图发给受害人，说你看我一天能挣一千多两千多。这个受害人一看挺挣钱的，一天都能进一两千块，也就心动了。
一开始，团伙成员都会使用手段，修改平台的开奖数据，让受害人通过较少的投入，获得一定的返利。受害人一旦尝到甜头，团伙成员就会进一步诱导受害人加大投资。
胡香深称，诱导他去大把的投资，但是你提现的时候就受限了，因为加上你赢的钱，你的本金，你提现的时候他不让你提了，说你的账户因为交易异常了，或者太频繁了，已经被你冻结了。
随后，团伙成员会以账户冻结、资金暂时无法取出等为由，诱骗受害人继续在平台买彩票，并通过操纵开奖数据，最终将受害人的钱财骗光。目前，案件还在进一步侦查中。
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