外资客户跑路，货款向谁追讨，隐藏在交易中的风险逐渐显露……

合作多年的外资客户公司关闭了！

货款该向谁追讨？

步步为营

稍有不慎，就是钱货两失

这笔欠款看我如何追回

案情简介

债权方：宁波某服装有限公司

债务方：杭州某进出口贸易有限公司/美国某公司

拖欠时长：1年

拖欠金额：433,766.2元

老客户突然延迟付款

宁波公司与杭州公司合作多年，为其提供服饰、围巾、袜子等货物；双方约定每次交易收取货物费用的方式是30%的预付款作为定金，剩余款项收到货后40天内支付。

双方各自履行自己的义务，合作十分愉快；直到2022年6月，一笔价值60多万人民币的交易，杭州公司一直迟迟没有支付尾款。

措手不及！杭州公司竟直接关闭

期间，宁波公司曾委托催全球调取杭州公司的信用报告，结果显示，对方是美国某公司在中国设立的外商独资企业；而近几年杭州公司的经营状况逐年下跌，风险较高；

催全球顾问建议宁波公司可先直接积极与杭州公司沟通催要欠款或者直接委托第三方机构催收，不料在自行催收阶段，突然收到对方正式宣布关闭公司的通知。

杭州公司告知，由于内部原因，决定关闭在中国的公司；但是还想要继续与杭州公司合作，之后的交易将由其美国总部公司下单，同时剩余的款项也由美国总公司承担。

情况不妙，隐患渐显

虽说如此，但是常年混迹于生意场的宁波公司还是感觉情况不对，便立即联系了催全球商账顾问陈述了该情况，同时咨询我司涉外服务团队是否存在风险隐患；

经过我司涉外服务团队的审查，发现该案存在一个致命性的问题，即缺乏直接的文件能够证明美国公司有义务替杭州公司清偿债务。

若无该文件，杭州公司负责人一旦出境，美国公司不承认与其的关系，该案将不仅没法进行非诉催收，诉讼催收也将难有成效。

我司涉外服务团队的经过商讨，建议并指导宁波公司务必要求杭州公司出具一份说明，即证明杭州公司与美国公司存在直接关联，且其所欠债务，美国公司有义务替其偿还。

自行催收毫无音信

2022年11月底，在我司的帮助，下宁波公司成功获取一份拥有杭州公司和美国公司双方盖章的说明，同时尝试自行向杭州公司的美国老板Mike发邮件追讨货款，但一直没有得到回复。

寄希望于专业机构

考虑到跨国催收、距离遥远更为艰难，宁波公司遂于2023年8月将该案委托给我司的商账催收部门，希望能够借助专业机构的力量，收回欠款。

催收过程

1、催收律师接案后，立即对美国公司做了初步调查，除了对方公司的具体地址、公司法人、董事以及联系方式等，还对其财务数据进行了初步分析，对方公司在营且财务收支平衡，完全有能力偿还欠款。

2、催收律师通过调查到的美国公司信息，给其公司地址邮寄了一封催款函，并要求对方在七天之内偿还欠款，并附上了催收律师的联系方式。

本土催收，建立联系

3、函件显示签收的第6天，美国公司的法务主动联系了催收律师，对方表示已收到我方的催款函，但是由于证据不足，需要我方提供具体的交易细节和其他证明文件。催收律师将整理好的债权资料以及杭州债务方与美国公司的关系说明文件，以邮件的方式发给了其法务，并约定一周后继续沟通。

确认交易，成功回款

3、到了约定的时间，债务方法务表示，已与上级领导和公司负责人沟通，确认该笔欠款的存在，同时表示已经在进行支付款项的审批流程，预计10月底会完成。

2023年10月24日，债权方账户确认收到433,766.2元等额的美金，该案顺利结束。

案情总结

外资公司拖欠中国企业的账款的风险提示

外资公司拖欠中国企业的账款应如何处置？

正常来说，企业在与外资公司交易时，出现拖欠的货款的情况，可直接找客户催要欠款；但是若出现本案中的情况，那就需要提高警惕！

外资公司宣告关闭，若企业法人逃往海外，在没有证据证明国内的外资企业与海外的企业有直接关联的情况下，海外企业不仅有权因为证据不足拒绝替其偿还欠款，也没有义务替国内的外资企业负责。

且从法律的角度来说，一旦外资企业法人逃往海外，即使诉讼成功也无法有效主张权利，一旦发生该情况，便具有极高的风险。

因此提醒所有外贸人，在与外资企业合作时，尽可能收到款后再发货，或是提高定金比例，降低可能出现损失的风险。若一旦发生拖欠，请务必让对方出具一份三方担保说明书，届时一旦外资企业跑路，则也可以向担保方追讨。

专业的人做专业的事

企业合作、风险众多，特别是小微企业由于缺乏风险防控意识，极易落入合作方陷阱；此时不妨寻找专业的风控团队，在交易前协助进行风险评估，给予中肯的合作建议，有效预防合作风险，该案便是债权方通过我司风控团队的指导，提前获取了对方的关系证明，否则因债权瑕疵，极有可能货款两失。

催全球为保障中国企业货款安全，在专注于全球货款催收的同时，新增涉外法律服务项目。业务覆盖全球216个国家和地区，依托于境内外的分支机构和服务网络，为走出去的企业提供涉外法律服务，包含拟审涉外合同、出具法律文书、通过非诉或诉讼的方式解决涉外纠纷等等。

催全球正努力成为中国企业的货款保障专家！

温馨提示

作为全球账款催收专家，愿与中国企业一起，捍卫企业应得利益，绝不让国内外老赖占我们便宜。

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