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小额好处换取大额订单!这种诱惑你能顶得住吗?
案件过程
新客户询盘,帮忙拿下大单子
不断付费,是否放弃大单?
处处漏洞,坐实诈骗!
案件总结
1.企业名称
企业名称是最重要也最容易被我们忽略,企业名称能够帮助我们确认正确的交易主体。交易主体决定着日后产生风险时我们应该向谁索赔。
企业的贸易名可能有很多,有的会在注册时登记在注册信息中,有的则没有登记,因此要注意企业本身的法定注册的名称。本次案件中的澳大利亚买家使用的就是贸易名,在真正发生问题后风险极大。所以在交易时,出口商最好索取对方的注册证书或其他相关证明材料。在合同、协议、订单等正式材料中,要求买家使用法定的企业名称。
2.注册资本
注册资本可以反映企业的实力,但不同国家也有不同规定,像本次案件中的澳大利亚买家,其注册资本就仅有1澳元。在澳大利亚、新加坡、英国等国家,对企业注册资本的要求没有严格限制,经常会出现企业注册资本仅有1新加坡元,2澳元,2英镑等情况,需要出口商们结合其他实际情况综合判断。
3.注册地址
注册地址能侧面反映公司的实力,案件中的澳大利亚公司,注册地址位于住宅区,一般情况下,注册在正规写字楼的公司相对注册地为住宅的公司更可靠。需要注意的是美国等国家企业注册需要注册代理,企业的注册地址一般为其注册代理的地址,实际经营地址有可能会与注册地址不同。
4.企业成立时间
通过成立时间,可以看出一家企业的行业经验,与企业生产经营的稳定程度。案件中的澳大利亚公司成立仅2个月,一般而言,成立时间长的公司,实际的经营和行业经验会更丰富,企业相对更稳定。而一家新成立的公司,则会面临着很多经营上的变数,很多不良公司还会通过注册新公司来规避老公司所欠下的债务。
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