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小额好处换取大额订单!这种诱惑你能顶得住吗?

催全球
2024-09-24

案件过程


新客户询盘,帮忙拿下大单子

2023年,厦门一公司通过国内某国际站,接到来自一位某澳大利亚客户的询盘。平台上显示该买方账号等级不高,且短时间在平台上发送了多份询盘,厦门公司半信半疑,但本着不放过订单的原则,还是给对方发送了公司资料并进行了一系列的沟通。

澳大利亚公司自称有某大企业的关系,可以帮助厦门公司促成一笔金额达500万美元的采购订单,但要求得到订单金额1%的佣金,澳大利亚客户要求返佣的行为才让厦门公司逐渐信任,这是国外很多掮客的惯用手段,面对高额的订单诱惑,厦门公司选择了与澳大利亚公司合作。

澳大利亚客户要求厦门公司填写一份详细的供应商投标材料,发到其提供的大企业的邮箱里,厦门公司发送投标文件后,很快得到了该大企业的回复,称厦门公司经审核后中标了。

不断付费,是否放弃大单?

厦门公司拿到中标材料后,十分欣喜拿下这个大单子,这时,澳大利亚客户提出,按照该大企业的规定,厦门公司需委托该大企业指定的律师作为合同签字代表,并代理厦门公司完成与该大企业的其他相关手续,而且要先给澳大利亚客户预付一定比例的佣金。被大额订单冲昏头脑的厦门公司虽有质疑,但为了合作能顺利进行,还是支付了这部分费用及佣金。

支付完这些费用后,对方开始要求厦门公司提前备货,付款方式为OA7天。又提出要厦门公司出具生产排期表、法人护照等,并全部办理公证,当然,这些费用依然是厦门公司承担。

一笔接一笔的费用和高风险的付款方式,让厦门公司坐不住了,但又不舍得轻易放弃这笔大单,多方考量之下,厦门公司决定委托催全球出具一份澳大利亚公司的企业信用报告。

处处漏洞,坐实诈骗!

催全球报告显示,该澳大利亚客户提供给厦门公司的公司名称为公司的贸易名,公司仅成立了2个月,注册资本仅为1澳元,注册地址位于住宅区,再结合其他信息显示交易风险较高。

面对大单诱惑,厦门公司依旧不死心,又继续委托催全球当地渠道进行调查,调查后发现该大企业根本无此招标项目,且表示并不认识此招标人,根据该大公司官网显示,招标项目无需任何费用,该大公司根本不知道此次交易,可以确定该澳大利亚公司为蓄意诈骗,所有交易过程中收取的费用佣金等,其实都落入了澳大利亚公司的口袋!厦门公司立刻询问对方公司,没想到对方直接失联,坐实了骗局,厦门公司立刻报警、及时止损,没有造成更大的损失。

案件总结


此次案件中,骗子就是利用国内企业对大额订单的向往,打着“与大型企业有关系”的名义,诈骗各种费用佣金甚至货品,谋取不法利益,此类案件在外贸出口交易中层出不穷。

作为出口商,我们一定要在交易前夕对对方的进行详细的信用背调,在此案件中,出口商要如何从公司的注册信息中,发现隐藏的风险呢?

1.企业名称

企业名称是最重要也最容易被我们忽略,企业名称能够帮助我们确认正确的交易主体。交易主体决定着日后产生风险时我们应该向谁索赔


企业的贸易名可能有很多,有的会在注册时登记在注册信息中,有的则没有登记,因此要注意企业本身的法定注册的名称。本次案件中的澳大利亚买家使用的就是贸易名,在真正发生问题后风险极大。所以在交易时,出口商最好索取对方的注册证书或其他相关证明材料。在合同、协议、订单等正式材料中,要求买家使用法定的企业名称

2.注册资本

注册资本可以反映企业的实力,但不同国家也有不同规定,像本次案件中的澳大利亚买家,其注册资本就仅有1澳元。在澳大利亚、新加坡、英国等国家,对企业注册资本的要求没有严格限制,经常会出现企业注册资本仅有1新加坡元,2澳元,2英镑等情况,需要出口商们结合其他实际情况综合判断。

3.注册地址

注册地址能侧面反映公司的实力,案件中的澳大利亚公司,注册地址位于住宅区,一般情况下,注册在正规写字楼的公司相对注册地为住宅的公司更可靠。需要注意的是美国等国家企业注册需要注册代理,企业的注册地址一般为其注册代理的地址,实际经营地址有可能会与注册地址不同

4.企业成立时间

通过成立时间,可以看出一家企业的行业经验,与企业生产经营的稳定程度。案件中的澳大利亚公司成立仅2个月,一般而言,成立时间长的公司,实际的经营和行业经验会更丰富,企业相对更稳定。而一家新成立的公司,则会面临着很多经营上的变数,很多不良公司还会通过注册新公司来规避老公司所欠下的债务

究其根本,要想防止外贸不被诈骗,我们外贸企业要坚持两条基本逻辑:
不涉及到付钱,风险就大概率可控;
觉得天上掉馅饼的时候,要评估一下掉下来的是馅饼,还是陷阱。

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