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4000万TRX转入币安，砸盘套现？
作者 / LongHash 高级分析师 Hao
来源 / LongHash
上周五，LongHash 首先报道了波点钱包将 6 亿 8 千 3 百万枚 TRX 从钱包地址中转出到 10 个新建地址，存在携款潜逃风险。周末，波点钱包果然又有新的动作，他们将大量 TRX 代币转入币安（Binance）交易所，疑似套现。
从 LongHash 区块链监控系统中发现，其中一个新建地址（TYbeJfCHP467drj7TgAyoN3uEWNjiV7174）分别在 3 月 23 日 23 点 22 分和 3 月 24 日 1 点 23 分进行两笔大额转出，总计约 4000 万枚 TRX。随后这些代币很快被转入到币安。
如上图红框中所示，在 4000 万枚 TRX 转入到币安不久，TRX 就出现了独立于其他主流币的下跌行情。至本文截稿为止，已累计下跌超过 4%。
我们进一步分析了币安上 TRX 的市场行情变化。最早下跌的 TRX 市场是 TRX/BTC 交易对。下跌行情开始于北京时间 3 月 24 日早上 8 点，超前于其他 TRX 交易对，同时从交易量上看，8 点到 9 点 1 小时内，交易量就达到 3700 万个TRX，与从波点钱包转移地址中转出的 TRX 数量十分接近。不排除这波 TRX/BTC 的下跌行情是波点钱包转出的 4000 万 TRX 砸盘所致。
LongHash 将继续监控波点钱包地址资金流向，并向投资者预警潜在风险。
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