严查洗钱,北美华人2汽车及23万现金被充公!
华人神招叠出,
不过,
结果都不咋地。
近日,加拿大温哥华的一名华人因为洗钱,被卑诗最高法院裁定充公他的部分财产,包括23万加元现金及两部汽车。
这名王姓华人男子,是某化妆品公司唯一董事,与此同时,他还是一家有限公司的其中一名董事。
图:由华裔经营的列治文地下钱庄涉嫌洗钱,曾被多支警察部门调查。
法庭文件显示,2015年,经过长达几个月的调查,温哥华警察局认定,化妆品生产商XXX是地下钱庄Silver International的其中一间分行。
而这家名为Silver International的地下钱庄,涉嫌通过亚洲赌客到低陆平原的赌场赌博,意图清洗黑钱。
有报道称,这家地下钱庄每年洗钱的金额高达2.2亿加元,有时甚至可能达到10亿加元。
Silver International地下钱庄桉可以说是轰动华人圈。
当年这波称为E-Pirate的洗钱调查行动,警方共突击搜查了低陆平原20栋房屋,总值超过4300万加元,除搜出800多万元现金外,还起出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。
据星岛日报报道,800多万加元现金中的400多万加元(超过2000万元人民币)都是从一幢豪华公寓里搜出的。
该公寓屋主为金姓(Paul King Jin)男子和他的太太魏晓琪(Xiaoqi Wei,译音)。
而这对华人夫妇平常就在这间豪华公寓里,整天过着“面币”的生活。
2015年10月15日,卑诗王家骑警又突袭来金氏夫妇位于列治文Crook Crescent的一栋独立屋。
图片:豪宅内部(示意图/图文无关/图片来源:Adobe Stock)
这栋独立屋有4间卧室5个洗手间,装修高档,配备了大理石地板和家庭影院等。
该豪宅由夫妻俩在2013年以180万加元买入。
2015年10月26日,也就是在王家骑警突袭搜查该房屋后的11天,魏晓琪立即卖房脱手,以193万加元的超低价卖出。
当年的E-Pirate反洗钱行动中,王姓男子也是被调查的对象。
2015年9月25日的监控显示,一名疑似毒贩在温哥华东南部的商业区放下一个盒子。当王姓男子离开该栋楼时,他随即在Oak街被拘捕。
警方搜出22.5万加元现金,其中大部分是用20元钞票。
第二天,警方在涉桉的物业中又查获了另外5000加元,还发现少量的甲基苯丙胺和迷幻药。
法庭文件显示,2015年的4个半月之间,王姓男子一共向Silver International存入接近390万加元。
和金姓夫妇的行为差不多,王姓男子在被警方逮捕后的第19天,就立即将自己位于West 62nd Avenue的价值280万的房产卖给了叫Karen Wong的人,价格仅为1加元。
法庭诉讼中称,王姓男子名下的几栋商业房产和几辆汽车,都是通过毒品走私和洗钱购买的。这些指控也均被王否认。
王在法庭上说,警方对他的皮卡车和商业物业的搜查和扣押,侵犯了他的公民宪法权利。
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