查看原文
其他

华人女隐匿中国帐户被抓,百万现金,豪车及豪宅通通上缴,恐处最高监禁

一名住在北卡州的华人女子,因未将在外国开设的金额超过1万元的银行帐户上报给美国财政部而被联邦起诉。


7月3日,她在北卡西区联邦法院出庭认罪,将面临最高五年监禁和25万元罚款的处分。

据法庭文件,59岁边莉莉(Lili Bian,姓名皆音译)是中国公民、持美国绿卡,报住北卡夏洛特市(Charlotte).


她承认在2015年6月30日有意没向财政部上报外国银行和金融帐户表格(Foreign Bank and Financial Account Form,FBAR)。



根据美国法律,所有在其他国家拥有价值超过1万元的金融帐户的公民和居民都需要依法上报该海外帐户所联结的金融机构、帐户号码、帐户类型和上报FBAR年度内帐户的最高额度。


边莉莉3日在法庭上承认2014年内她没有上报她在中国境内一家名为FungChen Securities的金融机构内超过1万元的金融帐户


根据美国法律,故意未能上报FBAR罪成会面临最高五年监禁和25万元罚款。



边莉莉认罪后,同意,包括现金、资金、多处房产和豪华汽车在内的罚款,这些资产都在边莉莉和儿子的名下。


边莉莉27岁的儿子周世云(Shi Yun Zhou,译音)今年1月则因被控共谋贩卖毒品罪和共谋洗钱罪罪成而被判九年监禁。


根据法庭文件,执法人员从2015年开始调查加州和夏洛特市间调查大规模大麻和其他毒品贩卖活动。


而2013年至2018年间,周世云就隶属于这一跨州非法贩毒组织,贩卖超过770千克的大麻和500克可卡因,再用赚来的钱购买住房和豪车。



2018年4月执法人员搜查周世云的住所,缴获大量毒品、三把手枪和弹药、电子秤、其他与毒品相关的用品,以及21万5106元现金


周世云随后承认共谋贩卖毒品、洗钱和意图分销可卡因罪,今年1月被判九年监禁。



暑假了

我们去旅行吧

LET’S GO


美西短线


洛杉矶9大主题乐园一日游

包括好莱坞、迪士尼等天天发团,含门票,洛杉矶市区集合上下车,持有门票者只需付车费...


拉斯维加斯3日-4日游,99元起,天天出发,买二送一


独家西峡谷木屋团,4日-15日游,198元起,买二送一,入住木屋更加方便欣赏美景

另有:旧金山3日-4日游,150元起,买二送一,天天出发


美西长线

拉斯维加斯+大峡谷5日-13日精华游,178元起,买二送一,天天出发,机场免费接送

另有:旧金山+优胜美地4日-13日游,198元起,买二送一,天天出发,机场免费接送.


海岸星光号2日-13日游,168元起,一周多次发团,机场免费接送

穿越旧金山、西雅图、波特兰等...

乘坐海岸星光号观景火车,沿途可见参天的森林,积雪的山脉,秀美的河谷,壮阔的平原;

畅游三大国家公园-海红木国家公园、火环火山国家公园、雷尼尔山国家公园。



黄石公园

黄石公园4日-14日游,238元起,天天出发

洛杉矶、旧金山、西雅图、丹佛、芝加哥、盐湖城、温哥华、拉斯维加斯等。


西雅图进出黄石公园4-9日游,买二送一,360元起,西雅图唐人街/伦敦市红狮酒店上车,或西雅图机场免费接机。

芝加哥进出黄石7-9日游,站点:芝加哥唐人街,或芝加哥机场免费接机,第三四人同房间享特价,一周多次发团。

参团报名:请直接扫描上面景点图片中的微信二维码,加旅游客服报名!


今日精选

01丨美国自来太水难喝,天天饮买瓶装水?小心这种病!

02丨21岁女子海里游泳,遭鲨鱼咬断右臂,腿臀部均撕伤,活活咬死!妈妈来不及呼救,眼睁睁看着女儿...

03丨发现儿子偷东西,这位美国爸爸的处理方式走红网络



广告合作 | 商务洽谈

长按二维码加客服微信

微信号:Amerigirls

版权声明

1、该文观点仅代表作者本人,本平台系信息发布平台,仅提供发布功能;

2、平台所发布的原创文章与图片,未经授权,严禁转载;

3、平台上发布或转发的文章与图片有任何侵权行为,请在平台发消息给我们

    或者E-mail:uschinese66@gmail.com

    您可能也对以下帖子感兴趣

    文章有问题?点此查看未经处理的缓存