女子一天去8趟银行，行迹可疑遭美警逮捕！一查结果....很多华人都干过这事儿！

来源 / 洛杉矶e生活

很多华人老板

喜欢收现金，

最后再分批存进银行，

但这可能被判刑！

我自己合法赚来的钱，

美国还管吗？

女子一天去8趟银行

联邦检察官办公室表示，联邦地区法院上月判处纽约州水牛城一名女子坐牢12个月，因她把现金拆分( structuring)存入银行而被定罪。

纽约联邦检察官甘迺迪(James Kennedy Jr.)指出，33岁的香奈特尔‧贾奈特(Chanetel Garnett)未依法申报多笔存款，从2016年8月8日到2017年9月6日期间，在美国商业银行(Bank of America)于水牛城的多间分行，存款165次，总额达131万3270元。

检察官说，贾奈特曾一天高达八次，在不同分行存款，试图规避联邦对每次现金存款超过1万元的申报规定。她的拆分交易罪名成立后 ，被联邦地区法官杰拉奇(Frank P. Geraci Jr.) 判刑12个月。

英达给老婆存款吃官司

英达在美国被指控洗钱的消息在前段时间传得沸沸扬扬，很多国内的网友不明就里，还以为是美国人专门欺负咱中国大明星，那么英达到底做错了什么？

其实根据检控书，政府从来没有指控英达有洗钱的嫌疑，对英达的指控只有一项——逃避现金申报罪。英达在康州联邦法庭也已经达成和解。他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。

网络流传疑似英达认罪书，版权归原作者

根据美国的银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定，银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款，就需要上报8300号表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

这一点熟悉美国的小伙伴们知道，美国入境时也要求旅客不能携带超过1万美元的现金。也是从你打算去美国开始就会不断听到的“警告”。

不过法案中还有条规定“如果30天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元，有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动，银行也必须向IRS(国税局)申报可疑活动报告(Suspicious Activity Report)”。

据法院文件说，英达在2011年4月到2012年3月，往自己老婆在四个不同的银行下的、6个不同的账户里、存了50次、不到1万美元的小额存款。如此煞费苦心，如此小心翼翼。

但是他还是被发现了。

除了违反法案的规定，英达还惹了美国最铁面无情的终极大魔王：IRS。

IRS，美国国税局，隶属于财政部，掌握着美国人的社会安全号和银行账号。打击犯罪，维护社会和平他们不管，他们眼中只有一个字，税！税！税！不管你是土豪还是穷x，是犯罪分子还是一等良民，只要没有按照规定缴税，不好意思，I got you in my sights。

IRS权力非常大，可以不经法庭审判就冻结财产，无论是什么来源的收入，即使是非法收入，也必须报税。

在美国，每个人都必须和国税局打交道。在每年的4月15日之前，每个人都要向国税局提交一份材料，拿出自己的收入证明，连带自己填的表格让国税局审核。因为银行账户和信用卡是用社会安全号开的，所以一旦你逃税，IRS完全有能力查到。

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