06-中国反洗钱工作的阶段性目标

　　近年来，各国陆续开始制定反洗钱的长远或近期目标。例如，美国发布的《2007年国家反洗钱战略》。

　　2008年，我国首次制定《中国反洗钱战略》（2008－2012）提出了2008－2012年我国反洗钱工作的总体目标：

　　目标1：构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制。

　　目标2：建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系。

　　目标3：建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网。

　　目标4：创建具有中国特色的反洗钱机制。以防为主、打防结合、密切协作、高效务实，最终实现有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全。（摘自《证券期货业反洗钱培训》材料）