在律师办理刑事案件的工作中，关于调查取证的问题，一直有两种声音，一种声音是“律师在刑事案件中调查取证风险太高，能不做就不做”，另一种声音则是“律师没有公权力，调查取证力度小，没有用”。事实上，从执业以来，这两种声音就一直围绕在耳旁。从某种意义上讲，这两种声音都基于一定的现实，每一年通过司法行政机关公布的数据，因律师调查取证而触犯《刑法》被追责的大有人在，而在自己执业生涯中，无论是办理刑事案件还是民商事案件，调查取证处处受到刁难，困难重重却也是个无奈的事实。
然而，在很多案件中，能够决定案件最终走向的还是“关键证据”，因此调查取证成了律师执业中，特别是诉讼律师的必修课，“大胆取证，处处小心，合法合规，处处留痕”成了每一次调查取证默念的口诀。本文以一起诈骗案批捕后不起诉案，看律师调查取证的关键作用，并对如何调取关键证据给出相关建议，希望对你有所帮助。案件背景：以办理学历认证为由，收取酬金，但最终认证失败，公安机关以诈骗立案侦查。在本案中，嫌疑人Q某某曾留学英国，后回国工作。在留学期间，Q某某通过网络认识了J某某，Q某某在回国办理学历认证遇到问题时，J某某给予了其很大帮助，尽管两人从未见面，但是因学历认证一事，Q某某对J某某有了信任。Q某某回国后，一直在京工作，此时J某某联系Q某某，表示双方可以合作进行学历认证事宜，由Q某某进行推广、宣传，J某某负责办理学历认证。基于对J某某的信任，Q某某在留学生论坛等多个网络平台上发布了办理学历认证的信息，也因此有很多留学生与Q某某线下联系，委托办理学历认证事宜。在一年多的时间中，有些学历认证成功完成，但是也有部分学历认证不符合相关要求最终没有成功。时隔很久之后，学历认证未成功的相关人员向Q某某要求退还费用，此时J某某已失联，在酬金分配时，Q某某仅作为介绍人获取小部分费用，而大部分费用由J某某获取，因此Q某某也确实无力退钱。于是相关人员以被诈骗报案，因J某某失联且无法确定真实身份，因此公安机关对Q某某采取强制措施，以涉嫌诈骗罪立案侦查。律师介入：检察院批准逮捕，第一次与承办检察官沟通，检察官相信诈骗事实的存在。
在本案的代理中，我与同事是在案件批捕后介入，当事人家属最开始找到我们的时候，也一直在观望案件，看案件是否会被检察机关批捕，最终检察院于2020年9月29日作出批捕决定后，家属正式委托律师介入。批捕后，公安机关的侦查活动进展很快，在此过程中，我们尝试与侦查人员进行沟通，提交意见，但是侦查人员以“系统内部规定禁止与律师进行任何沟通”为由，拒绝了律师的正当诉求。
经过两个月的侦查，公安机关向检察机关移送审查起诉，我们按照法律规定进行了阅卷，并与当事人进行了充分的沟通。在形成律师意见后，我们与检察官进行了沟通，第一次沟通时，检察官基于对卷宗证据的单方看法，认为确有诈骗事实的存在。当我们提到存在Q某某被J某某欺骗的可能时，检察官直接回应“J某某同名很多，谁是J某某，哪个是J某某，有证据证明吗”，此时，案件进入到了一个死循环，如果我们无法证明Q某某与J某某的真实关系，那么案件将以Q某某涉嫌诈骗进入到审判阶段。时间紧，任务重，留给我们的时间不足一个月。调查取证：三重取证方式下，案件迎来拐点，检察机关决定案件退回补充侦查。在与检察官充分沟通后，我们意识到，仅仅是提出问题远远不够，必须有相当的证据或证据线索，还原案发当时的整个过程中，以及在本案中Q某某与J某某的关系、地位、作用，才能客观评价Q某某的行为。因此我和同事开始了调查取证的三重奏，基于过往办案经验，我们将本次的调查取证分三个部分进行，最后每个部分的成果汇总到一起，撬动了本案的走向。在刑事案件中，与家属和当事人沟通，提出证据线索的可能性，在家属的配合下寻找证据至关重要。很多证据载体，作为非法律人士的家属无相关意识，此时律师的调查取证经验就很重要。在与家属的多次、充分沟通下，家属找到了一部当事人使用过的手机，在万能充充电开机后，我们在该手机中找到了Q某某与J某某的短信往来记录，这一记录充分证明了J某某并非Q某某虚构的，而是真实存在的。仅仅有Q某某与J某某的短信记录还远远不够，在经济类犯罪案件中，钱的走向至关重要。在本案中，大部分的酬金到底去了哪里？是Q某某私自占有，还是Q某某转给了J某某。但是J某某仅有英文名字，无法对应到中文名字，根据Q某某的记忆，律师在与银行充分沟通的情况下，通过调查取证的方式，获得了Q某某当年度所有银行卡的转账记录。并与Q某某、J某某的短信记录时间进行核对，查找到了Q某某向一个名为“C某某”的卡上多次转款的记录。而转款金额，与本案中约定的办理学历认证金额基本一致。至此，钱去了哪里终于水落石出。在查清楚Q某某与J某某的关系、钱去了哪里之后，到了最后一个关键问题“J某某到底是谁”。基于律师调查取证权限的限制，我们无法核查J某某的真实身份，但是根据法律规定，我们可以向办案机关提出调查取证的申请。因此，我们在充分查询到J某某手机号、QQ号、C某某银行流水等信息后，向检察机关提交了调查取证申请。检察机关基于我们提交的“律师提交新证据说明”“调查取证申请”“不起诉律师意见书”，开始相信本案确有关键事实未查清楚，因此在审查起诉期限即将届满之时，决定退回公安机关补充侦查。补充侦查：J某某浮出水面，公安机关重新移送审查起诉后，检察机关作出不起诉决定。在检察机关将案件退回公安机关补充侦查以后，公安机关通过我们提供的证据线索，经过一段时间的寻找，定位并找到了这位一直戴着面纱的“J某某”，所谓的J某某实际上就是接受银行转账的C某某，手机号、QQ号、银行流水三者对应，最终确定了J某某真实身份。公安机关也最终联系到了J某某，此时J某某远在外地，以疫情为由，承诺在疫情稍缓后前往办案机关说明情况。考虑时间期限，公安机关对J某某另案侦查处理。在案件重新回到检察机关后，根据律师提供的调查取证证据以及公安机关调取的关键证据，最终检察官接受了律师对于本案的不起诉意见。在综合考虑后，检察机关以“侦查机关认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件”，作出不起诉决定。回顾本案的办理过程，在最后检察官现场宣布不起诉决定后，检察官向当事人说“你的律师提出的意见和证据起到了作用”，那一刻很感谢检察官，从最开始的沟通不畅，到逐步接受律师的部分观点，到最终案件取得了不错的效果，一路走来，感慨万分。本案的情况我与多位体制内外法律人作过交流，基本共识是定诈骗没问题，最终能取得不起诉的结果，我想调查取证是最关键一环，其次，检察官愿意听取律师的意见，并在关键节点退回补充侦查的决定改变了案件的走向。在本案之后，我更加坚信调查取证在律师办理刑事案件中的作用，或许接下来的每一次调查取证都依然会困难重重，但每一件艰难的取证后面，一定会有推动案件走向的意义，选择相信，然后尽力而为！
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