阳春警方侦破阳江地区首起“涉毒洗钱”案
涉毒洗钱犯罪,是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的效益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱活动在为毒品犯罪清洗毒资的同时,又为扩大毒品犯罪规模提供了资金支持,加大对涉毒洗钱活动的打击力度刻不容缓。
近期,阳春市公安局不断加强涉毒案件侦查力度,严厉打击涉毒违法犯罪,成功侦破阳江地区首起涉毒洗钱案,以洗钱罪逮捕犯罪嫌疑人1名,有力斩断毒品犯罪资金链条。
案情回顾
今年8月,阳春市公安局禁毒大队牵头打掉一个跨区域贩毒团伙,成功抓获犯罪嫌疑人张某兴(男,59岁,江城区人)、封某莲(女,55岁,江城区人)等13人。办案民警进一步深挖扩线,发现一条涉毒洗钱的犯罪线索,经缜密侦查、调查取证,综合智慧新警务警方全面掌握了涉毒资金来源、性质、用途等方面的证据。
经查证实,2021年3月份以来,犯罪嫌疑人封某莲为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得,将贩卖毒品牟利所得通过微信转账给犯罪嫌疑人张某兴,张某兴再通过银行卡提现以及微信转账的方式返还给封某莲,同时以投资猪肉档生意等方式将部分毒资合法化,其中涉及洗钱金额达20余万元。在大量证据面前,犯罪嫌疑人张某兴如实供述了其犯罪事实。
目前,犯罪嫌疑人张某兴因涉嫌洗钱罪已被公安机关依法执行逮捕,案件正在进一步办理中。
来源:阳春公安
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