喜迎二十大 洪城党代表风采录（十六）| 万怡佳：以尽职担当书写检察芳华

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以尽职担当书写检察芳华

——记省第十五次党代会代表、市第十二次党代会代表、红谷滩区人民检察院党组成员、政治部主任万怡佳

审查办案时，她严谨冷静，与犯罪分子斗智斗勇；接待群众时，她耐心热情，认真做好释法说理工作。她就是省第十五次党代会代表、市第十二次党代会代表、红谷滩区人民检察院政治部主任万怡佳。从检十余年，她从一名普通干警成长为首批全国经济犯罪检察人才，办理了一批在全省乃至全国有影响力的金融大案，为辖区金融安全保驾护航。

  “党代表和检察官都是沉甸甸的责任，作为新时代检察人，我将把对党、对人民的热爱转化成对检察事业的执着追求，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。”万怡佳说。

  “前几年全国判决的洗钱罪案件很少，2017年仅33件，2018年38件，而我省在这块还是空白。”万怡佳告诉记者，正因为如此，她和团队在对洗钱犯罪线索挖掘时面临多重压力和挑战。

  “2018年底，我正在办理一起涉黑案件，在办案过程中，我和同事们通过深挖赃款去向，认为这起案件中很可能存在洗钱行为。在分析研判在案财产与该组织经济特征不相匹配等细节后，我们发现犯罪嫌疑人曾某为该组织转移、隐匿资产的线索。”万怡佳告诉记者，他们查明曾某及其关联账户与熊某等黑社会性质组织成员的账户之间有频繁的异常资金转移，认定曾某存在较大洗钱嫌疑。

  2019年6月，检察机关通过立案监督办理了这起全省首例涉黑洗钱案，涉案资金高达3700余万元，并成功追缴该涉黑组织多处房产、地产、股权及1250万元现金，取得了“打财断血”的重大成果。“曾某洗钱案”因此被最高人民检察院、中国人民银行作为典型案例联合发布。

  “洗钱案件线索比较隐蔽，较难发现。我们在办理黑社会性质组织犯罪等上游犯罪案件时，一定要特别细心，不能放过任何细节，找寻一切可能存在的洗钱犯罪线索。”谈及办理洗钱罪案件的难点，万怡佳表示。

  万怡佳与团队成员们在打击洗钱犯罪中总结出的好经验好做法，在最高检的简报上发布，给全国打击洗钱犯罪提供了“江西经验”。

  “当我得知出借资金无法兑付那一刻，整个人便瘫坐在地上，就像被雷击中了一样。”小猪理财债委会成员余凯告诉记者，许多和他一样的资金出借方因为无法及时回款，生活陷入了困境。

  “小猪理财”系当时全省第二大P2P平台，累积融资高达125亿元。2018年7月，因为借款人无法兑付出现逾期，全国各地1万余名出借人的7.6亿元资金未兑付，“暴雷”一触即发。

  “非吸案件往往集资规模大、人员多，资金发还比例低，处置难度大，容易影响社会稳定。办理非吸案的难点在于追赃。”万怡佳告诉记者，为尽可能让老百姓减少损失，利用检察职能维护好集资参与人的合法权益，她和办案专班组员们引导出借人及时成立债权人委员会，适时选举成立由公司员工和出借人组成的清算小组，指导制定平台催收、财务管理等相关制度。“我们根据该平台出借人和借款人标的一一对应的模式特点，开创性地采取‘刑民同步’的形式，保留平台的还款功能。保障有回款能力的P2P项目正常兑付给对应的出借人，避免了正常借贷的企业趁乱逃避债务，也使得出借人及时挽回损失。”万怡佳说。

  “大部分借款企业还存在侥幸心理和观望心态，我们引导公安机关对在借贷过程中3家恶意避债企业进行固定证据侦查，并以非法吸收公众存款罪共犯提起公诉。”万怡佳说，通过督促欠款企业积极还款，最终引导欠款企业还款2.49亿元，挽损额居全国同类案件前列。

  “今后，我将发挥党代表的示范引领作用，立足检察事业，带动更多党员干部帮助他人、服务社会。”万怡佳说。

END

来源：市组组织三科、南昌日报

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