今后，在吉国汇款手续可能更复杂了

吉尔吉斯斯坦新观察 2020-08-25

据吉尔吉斯斯坦24.kg网站近日消息，吉尔吉斯斯坦国家银行增加了汇款时所需的信息，并制定和提交了相关修正案以供公众讨论。

应当指出的是，按照反洗钱金融行动特别工作组关于打击恐怖主义和反洗钱的相关要求，吉尔吉斯斯坦国家银行增加了汇款时所需的信息。

根据最新规定，目前，在汇款时，银行和汇款运营商只要求汇款人和收款人提供其全名、出生年月、家庭住址、护照或身份证件。修正案生效后，在汇款时，不仅要注明年份，还要注明日期、出生地、居住地址以及是否有纳税人识别号。

此外，银行和运营商还需要将汇款信息储存至自动银行系统，并应国家银行要求，于3个工作日内提交这些信息。

据悉，在2019年12月初，根据反洗钱金融行动特别工作组的13项建议，欧亚反洗钱与反恐融资小组同意提高吉尔吉斯斯坦的评级。

来源：24.kg