打击治理洗钱违法犯罪 | 黑龙江省纪委监委有话说

涉腐洗钱犯罪嫌疑人范继萍被引渡回国

2021年12月1日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经公安部和黑龙江省监察机关、公安机关与塞尔维亚执法机关密切合作，“红通人员”、外逃涉腐洗钱犯罪嫌疑人范继萍被引渡回国。这是我省国际追逃追赃和打击涉腐洗钱的又一重要战果。

压紧压实追逃追赃政治责任，精准制定追逃防逃追赃策略，推动全国各省区市完成领导干部和公职人员“一人多证”专项清理工作，加大对涉腐洗钱行为打击力度，阻断赃款外流渠道……近年来，在纪检监察机关一系列扎实有效的举措合力下，大批外逃分子被缉拿归案，有力维护了国家利益和国家安全，反腐败国际追逃追赃的“天网”越织越密。在追逃追赃领域，对涉腐洗钱犯罪持续加大打击力度，精准破解境内交易与境外套现交织问题，让赃款在境内“藏不住、转不出”。

那么，纪检监察机关在打击治理洗钱犯罪工作中，有哪些职能呢？

1.在查办案件过程中，发现被调查人或涉案人涉嫌洗钱犯罪的，商请公安机关依法办理，协同开展工作，对洗钱犯罪行为应移尽移。

2.为建立“以案倒查”工作机制提供必要的案件材料。
3.及时向相关部门通报办案过程中发现的洗钱风险管理漏洞和隐患，并提出整改建议。

延伸阅读

洗钱犯罪的法律规定

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

贪污贿赂犯罪包括的罪名（监委管辖的洗钱犯罪上游犯罪）
1.贪污罪2.挪用公款罪3.受贿罪4.单位受贿罪5.利用影响力受贿罪6.行贿罪7.对有影响力的人行贿罪8.对单位行贿罪9.介绍贿赂罪10.单位行贿罪11.巨额财产来源不明罪12.隐瞒境外存款罪13.私分国有资产罪14.私分罚没财物罪

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