慢雾 AML 全新升级，助力 Web3 行业合规、安全、健康的发展
新岁序开，慢雾 AML(https://aml.slowmist.com) 全新改版升级上线。
在数字经济的大潮中，洗钱犯罪变得日益隐晦，且呈现跨区域、跨行业、专业化及团伙化的发展趋势，犯罪手法的巧妙和隐蔽性对反洗钱工作提出了严峻的挑战。由于“信息孤岛”现象，各家机构只能依赖自身简单的数据进行分析，难以准确识别跨机构的洗钱团伙，这无疑给数字资产追踪带来了更大的困难。基于此，慢雾全面升级并上线慢雾 AML(https://aml.slowmist.com)，致力于更好地检测网络犯罪分子的行为，进一步保障用户数字资产安全。
慢雾 AML 在保障数字资产安全性的同时，也为多个领域提供专业服务：
1、Web3 行业：促进行业合规化，帮助建立信任，并保护企业规避金融犯罪的侵害；
2、金融机构：帮助传统金融机构在加密货币方向提升反洗钱的能力；
3、监管单位：协助制定行业标准、建立安全市场并维护金融稳定；
4、合规部门：帮助发现、分析链上金融风险和阻止加密货币相关犯罪。
慢雾在加密货币反洗钱领域深耕多年，形成了一套完整且高效的解决方案，涵盖了合规、调查与审计三个方面，积极助力构建加密货币健康生态环境：
1、合规：慢雾 AML 及时规避与金融犯罪或受制裁实体的任何可能关联，积极配合并满足监管需求；对公司体系内所有钱包地址以及交易对手地址进行风险识别；通过威胁情报网络，第一时间掌握最新的被黑事件与监管动态，并作出有效的应对；共筑反洗钱联盟，为反洗钱联盟提供黑客痕迹或者对黑客资金的拦截。
2、调查：慢雾 AML 提供全天 24 小时对被盗事件应急响应，进行分析、追踪和资金的拦截；通过调查黑客留下的任何痕迹或信息，特别是中心化交易所、平台和钱包上的账户，输出黑客画像；对资金停留地址进行监控并同步拉黑，对资金进行拦截；尝试与黑客对话，并通过多种方法尝试让黑客归还被盗资金。
3、审计：慢雾自成立以来已经为多家加密货币交易平台提供合规安全审计报告，包括已完成香港申牌的 HashKey Pro，并且都得到了监管的认可。慢雾安全团队根据 HKSFC 最新的要求以及 OWASP 国际标准，结合慢雾的安全能力，整理了面向 HKSFC 合规安全审计的 Checklist，在保证项目方符合 HKSFC 的要求后也能适配 OWASP 国际标准。
依托于全方位一体化的解决方案，我们还提供以下产品与服务：
MistTrack KYT：结合了行业领先的区块链智能分析、易于使用的界面和实时 API。
(https://misttrack.io/)
MistTrack 调查：提供钱包地址分析、资金监控、追踪溯源的合规调查平台。
(https://dashboard.misttrack.io/home)
恶意地址库：恶意地址库主要通过采集各数据源数据进行清洗、整合，并结合人工智能技术从这个庞大的数据集中提炼出准确的数据。涵盖了从暗网到全球数百个交易所的有关内容，为追踪黑客攻击、洗币行为提供了全面的情报支撑。包含 BTC、ETH、EOS、XRP、TRX、USDT 等恶意钱包地址，数量已突破 10 万。此外，可根据用户的不同需求，应用于交易所、钱包或其他资产管理平台等场景，从资产转移过程中阻断洗币行为，有效帮助用户验证数字资产来源，抵御欺诈，保障数字资产安全，同时避免黑客将被盗金额转入平台，规避政策风险，避免纠纷、保护平台声誉。
(https://aml.slowmist.com/malicious-address-library.html)
案件评估：如果您的加密货币不幸被盗，我们将免费提供案件评估的社区协助服务，仅需要您按照分类指引（资金被盗/遭遇诈骗/遭遇勒索）提交表单即可。（注：中文表单提交至 https://aml.slowmist.com/cn/recovery-funds.html，英文表单提交至 https://aml.slowmist.com/recovery-funds.html）
同时，您提交的黑客地址也将同步至 InMist 威胁情报合作网络进行风控。值得一提的是，在 InMist 情报网络合作伙伴的大力支持下，2023 年度 SlowMist 协助客户、合作伙伴及公开被黑事件已冻结资金共计超过 1250 万美元。
(https://aml.slowmist.com/recovery-funds.html)
案件追踪：提供专业的追踪服务，整理被盗资金的转移链路，提供可调证信息，协助警方侦破案件。具体如下：
1、系统分析整理从被盗地址到黑客地址，从黑客地址到洗币地址，直到余额留存地址或者交易平台地址的转账资金动向；
2、黑客从被盗地址洗币到各个地址的过程会被系统实时监控，一旦黑客有新的洗币动作，新的洗币地址也会被自动加入监控中；
3、近两亿地址标签，覆盖全球主流交易平台，一旦黑客触发系统反馈机制，系统会将交易 HASH 和交易平台地址等信息第一时间反馈给受害者；
4、汇总输出被盗资金转移完整链路表、交易平台调证冻结资料、余额停留地址以及洗币情况总结等信息的分析报告；
5、被盗案件立案成功后，慢雾安全团队会协助警方联系资金进入的可调证交易平台，对涉案的交易平台充值地址进行调证冻结。
截止目前，MistTrack 追踪已服务 90 多位客户，累计追回资产超 10 亿美元。
(https://aml.slowmist.com/case-tracking.html)
案件报告：针对链上资产被盗案件进行一次性的全面的分析，并出具案件追踪报告。报告通常由下列内容组成：
1、资金转移思维导图：对整个案件进行完整的梳理，并且用思维导图的方式将链上资产的转移链路展现出来；
2、资金停留地址与黑客地址整理：对资金转移链路上的黑客地址与资金停留地址整理拉黑，并同步给合作的平台；
3、监控并同步拉黑：对资金停留地址进行监控并同步拉黑，对资金进行拦截；
4、可调证信息整理：对资金转移到交易所或钱包等地址进行整理，以便调证钱包地址的 KYC 等信息。
此外，我们不仅提供针对链上资金进入混币平台 TornadoCash、Wasabi Coinjoin，需要分析提款出金情况的分析报告，还可以根据客户的需求对链上被盗资金出具专门的分析报告。
(https://aml.slowmist.com/case-report.html)
慢雾作为一家行业领先的区块链安全公司，在威胁情报方面深耕多年，并构建了扎实的威胁情报合作网络。并通过人工智能技术结合区块链大数据，实现链上、链下标签数据的不断积累。目前已积累三亿多个地址标签，一千多个地址实体，40 万 + 威胁情报数据，9000 万 + 风险地址。除此之外，我们还有很多关于反洗钱和链上追踪溯源的安全研究报告，如朝鲜黑客、钓鱼团伙等，具体可查看 #慢雾 AML 分析。
截止目前，慢雾 AML 已有 60 多家钱包 App 客户，如 imToken、BitPie、BitKeep，80 多家交易平台，如 OKX、Binance、Huobi、HashKey Pro 等，15 家资产托管平台，如 Safeheron、Cobo，60 多家 DeFi， 20 多家投资机构以及其他类型的 40 多家客户，如 ChangeNOW、SimpleSwap 等。
欢迎免费试用(https://aml.slowmist.com)，点击阅读原文直达。
往期回顾
慢雾导航
慢雾科技官网
https://www.slowmist.com/
慢雾区官网
https://slowmist.io/
慢雾 GitHub
https://github.com/slowmist
Telegram
https://t.me/slowmistteam
https://twitter.com/@slowmist_team
Medium
https://medium.com/@slowmist
知识星球
https://t.zsxq.com/Q3zNvvF