震惊华社！波士顿华男“人人喊打”，不义之财赚了2500万！最高面临终身监禁

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震惊社区的杀猪盘系列案件调查日前再获新进展。

被指为这一系列诈骗头目的36岁华男张某（* Zhang，音译）于12日认罪。如若最终罪成，张某将面临最高终身监禁的刑期以及巨额罚款。

根据检方，张某承认自己领导了一个复杂的国际洗钱组织，该组织亦分销了大量的可卡因和摇头丸。

对于检方所提出的阴谋洗钱罪、阴谋分销和试图分销超过5公斤可卡因罪均予以了认罪。

他于2022年10月与另外十名同伙一起被指控参与共谋，这些同伙及另一同伙桑塔纳（Mariano Santana）于今年5月的追加起诉书中被指控。

据悉，张某的犯罪网络最初于波士顿地区被发现，之后调查人员陆续在全国各地发现了该组织的领导人员及组织成员。

在长达一年的调查中，张某的这一组织逐渐被渗透，随后调查人员得以确认，张某为毒贩清洗了大量现金，并清理了其他非法生意和互联网诈骗的非法获利。

张某被指在此过程中指示同伙领取数十万元现金，或通过电汇及银行存款转移了数百万元，随后将这些钱转换成了加密货币，并认为这将使其组织能够转移非法资金而不被银行安保部门或执法部门发现。

在被录音的多次谈话和会议中，张某和其他同伙就如何洗钱展开了讨论。这些钱的来源包括贩毒、诈骗，以及在柬埔寨展开的诈骗所获的非法资金。

在不到一年的时间里，张某及其组织通过卧底特工清洗了至少价值2500万的毒品收益和其他非法所得。

迄今为止，其资金流向已被追踪到了包括香港、大陆、印度、柬埔寨以及巴西等地。

除洗钱外，张某及其同伙亦被确认分销了张某本打算在马塞诸塞州进行分销的数公斤可卡因和兴奋剂亚甲双氧甲基安非他命（MDMA）。

如若罪成，张某将因阴谋洗钱罪面临最高20年刑期、3年监督释放，以及最高50万元罚款或涉案金额两倍罚款，以金额最高者为准；

因阴谋分销和试图分销超过5公斤可卡因最面临最低10年、最高终身监禁的刑期、至少8年监督释放，以及最高1千万罚款。

检方表示，金钱是贩毒组织的命脉，张某将目标锁定在关键的资金流和恶性循环上，而这种恶性循环导致每天都有致命毒品在街头被贩卖。

检方承诺将致力于投入资源，尽所能切断资金流，也是当局打击毒品贩卖工作的重要部分。张某暂定于2024年2月1日接受宣判。

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