金融市场“拉高出货”？FBI“钓鱼执法”
金融市场直接交易金钱，参与方为了获取更多的利益，自然会使用欺诈手段。
特别是在加密货币市场，“拉高出货”的情况非常多，FBI为了调查加密货币市场欺诈行为，自己创建了一个叫NexFundAI的token，用来钓鱼那些参与欺诈的公司和个人。
此次行动，FBI最终起诉了18个个人和公司，查获了超过2500万美元的加密货币。
“钓鱼”这块，FBI可是轻车熟路，我们来了解一下这个“Token镜像行动”。
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名词解释
我们来先了解几个名词。
洗盘交易
Wash Trades: 洗盘交易，指的是通过相互抵消的交易来伪装或伪造交易量，通常是为了误导市场参与者对某资产的需求或流动性的看法。
加密货币
Token代币，在加密货币领域，代币通常是指基于区块链技术创建的数字资产，可以代表资产所有权、访问权或其他形式的价值。
拉高出货
Pump and Dump: 拉高出货，是一种证券欺诈行为，涉及通过人为方式抬高某资产（如股票或加密货币）的价格，从而吸引其他投资者购买，然后欺诈者迅速出售其持有的资产以获取利润，导致资产价格暴跌。
做市商
Market Makers: 做市商，是在金融市场中提供流动性的个体或公司，他们通过持续地提供买入和卖出报价来确保特定资产可以随时交易。做市商通过买卖价差赚取利润。
交易机器人
Trading Bots: 交易机器人，是自动执行交易任务的计算机程序，通常基于预设的算法或规则来操作。
创建Token
为了追踪是谁在进行“拉高出货”这种欺诈行为，FBI需要进入加密货币市场。
为此，FBI创建了一个名叫NexFundAI的Token代币。
NexFundAI
一看这个名字，就知道是AI人工智能相关的，结合大火的人工智能，比较容易吸引投资者。这个名字跟“量子力学区块链磁疗仪”一样神奇。
做市交易
一家名叫ZM Quant的做市商被聘用来支持NexFundAI Token的交易。
“鱼儿上钩”。
之后，ZM Quant的员工指导了NexFundAI的人如何进行“拉高出货”，把价格炒起来，在高点卖出。
在一段时间里，NexFundAI的交易中，有80%都是ZM Quant在进行洗盘交易。ZM Quant的很多交易都是由“交易机器人”完成。
仅在5月31日这天，NexFundAI就产生了4600美元的人为交易量。
人为交易量
Artificial Trading Volume: 人为交易量，指的是通过不正当手段（如洗盘交易）产生的交易量，通常用于误导市场对某资产真实交易活跃度和价值的看法。
收网
掌握足够的数据之后，FBI开始收网。
在美国、英国、葡萄牙，执法人员对嫌疑人进行了抓捕。
4家做市商ZM Quant, CLS Global，MyTrade和Gotbit的相关人员被指控欺诈行为，对加密货币NexFundAI进行“拉高出货”以及一些其他欺诈活动。
最终FBI起诉了18个个人和公司，查获了超过2500万美元的加密货币。
总结
在金融证券市场赚钱，是每一个参与者都想要的结果。
然而，金融市场的欺诈手段也很多，“拉高出货”，欺诈广大投资者，是该打击的对象。
FBI利用“钓鱼手段”，自己创建Token参与市场，看看是谁来“拉高出货”，抓捕相关欺诈的参与者，FBI是老钓鱼高手了。
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