大量中国人被坑！洛杉矶华女借投资移民之名诈骗2000万 疯狂购买豪车奢侈品…
要点核心
美西当地时间6月19日，据Patch新闻网站报道，FBI于19日早晨在洛杉矶华人区阿凯迪亚市逮捕了一名华裔女子，其涉嫌以房地产开发为由骗取华人投资，称还能获得EB-5签证，但私下却将资金据为己有，购买豪车及大量奢侈品。
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36岁华女以投资为由骗取大量资金
据报道，该名涉事华女今年36岁，名叫史瑞雪（Serena Shi，音译），于6月19日在阿凯迪亚的住宅中被捕，被指控犯有一项电信欺诈罪，预计她将于今天下午在洛杉矶联邦法院首次过堂。
如果罪名成立，史瑞雪将面临最高20年的联邦监禁。
根据周三提交的申诉书显示，在2015年11月至2018年7月之间，史瑞雪以在Coachella Valley投资海德度假村和住宅（Hyde Resorts and Residences）为名吸引来自中国的投资者。
据了解，海德度假村位于10号洲际公路以北，是一个拥有207个豪华公寓的酒店大楼，拥有95000平方英尺的会议设施，室内还有游泳池，水疗中心，健身中心和其他设施。
起诉书显示，史瑞雪曾是总部位于中国的房地产开发公司全球置业（Global House Buyer，GHB）的总裁兼所有者，还曾是位于比佛利山庄的海德摩根发展有限公司（Hyde Morgan Development，LLC）首席执行官。
海德度假村的投资项目由全球置业开发，海德摩根发展有限公司则寻求投资。
证词显示，史瑞雪通过在酒店做销售演示、电台广告以及在社交媒体上宣传推广，招揽了大量在中国的投资者。
在史瑞雪涉嫌诱使受害者投资的虚假陈述中，有一项是海德度假开发项目计划于2017年开工建设，他们将购买价格在40万美元到70万美元之间的公寓。
投资者需要先支付总成交价的40%作为首付款，但史瑞雪承诺项目完成后，全球置业将通过美国银行的贷款帮助他们筹集余额。
同时证词还称，中国的投资者被错误地告知，他们可以通过投资，获得EB-5投资移民项目签证。
一名受害者告诉调查人员，她被告知，如果她向海德项目投资50万美元，她将通过EB-5项目为她获得长期签证。
根据调查，史瑞雪还告诉投资者，全球置业在Coachella山谷购买了一块47英亩的土地，海德度假村开发项目将在那里建造。然而实际上，其只购买了20英亩。
检方指控称，史瑞雪还错误地告诉投资者，全球置业已获得海德度假村项目开发所需的市府批准，但事实上并没有。
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大部分资金用于满足自己奢侈生活
检方称，当一些投资人听说全球置业在美国不再运营开始要求退款时，史瑞雪提出，如果他们签署了一份旨在防止他们透露自己已收到退款的合同，则向他们返还部分退款。
她还向投资者发送了伪造的照片，这些照片显示开发项目正在建设中。起诉书显示，实际上全球置业海德度假村的开发项目从未动工，也从未购买要开发该项目的全部土地。
银行记录显示，史瑞雪将投资者的资金转移到自己的个人账户上，然后挪用其中很大一部分用于自己的奢侈开销。
检方称，她用投资者的220万美元支付给一家提供豪华旅行和礼宾服务的公司，用近29.5万美元购买了两辆梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)汽车，还用数十万美元用于购买衣服以及在比佛利山庄、法国、泰国和中国的用餐和酒店住宿花销。
诉状包括对被告犯罪的指控。如果罪名成立，史瑞雪将面临最高20年的联邦监禁。
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