跨国电信诈骗头目在泰落网，还开设拳击馆洗钱

      2022年10月31日，据泰媒报道，泰国中央调查局召开新闻发布会。宣布逮捕了一名跨国电信诈骗头目，其诱骗受害者去缅甸工作，强迫他们打电话欺诈泰国人投资数字货币。

     该名男子姓HUANG或名叫阿勇，33岁，中国国籍。其与3名中国人、11名泰国人、1名马来西亚人、3名缅甸人和1名菲律宾人共19人，一起成立了一个跨国电信诈骗中心，通过社交媒体或电信诈骗方式欺诈受害者投资数字货币。

     事发于2021年1月至5月，该团伙通过在互联网发布招聘广告的形式诱骗受害者到泰缅边境工作。当有受害者上钩，就强迫受害者带到缅甸，之后强迫受害者用电话欺骗泰国人投资数字货币或比特币。受害者在工作期间乘机联系到泰国当局寻求帮助，在泰国警方与缅甸警方的协调帮助下，成功救出7名泰国受害者（5名女性和2名男性）。

     据受害者陈述，他们被迫每天工作12小时，没有休息日，如果他们不能完成工作或者达不到工作目标，就会被关进小黑屋，有些人受到人身攻击，被剃头发，有的甚至被电击。如果想要回国必须要缴纳5万泰铢。

     7人被遣送回国后，打击贩卖人口局警察继续跟进案件并逮捕了19名团伙。2022年5月，阿勇回到泰国，并用诈骗所得钱财开设了一家拳击馆，为全国各地组织的拳击比赛做宣传，但其实则做的是洗钱活动。于是打击贩卖人口局向法院提议对阿勇进行逮捕。随后警方于10月29日在RamInthra地区的Lumpini拳击馆逮捕了诈骗团伙头目阿勇。警方在采集口供时，犯罪嫌疑人阿勇否认了全部的指控。

      该案件共涉嫌19人犯罪，截至目前警方已逮捕8人，还有11人在逃。另外根据《移民法》，7名被诱骗的受害者也会因非法入境而被起诉。

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