9000万美元扑街，从虚拟货币交易所身上，我看到了道德的沦丧

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区块链探长（ID：qqtanzhang）

文 | 张问

来源 | 冲科技

华尔街日报近日发布调查报道，披露了一些数字货币交易所的洗钱行为。他们的调查显示，至少将近9000万美元在数字货币世界被轻易地洗白。

只要跟犯罪有关的人——小到卖被盗信用卡的不法商贩，大到诈骗8000万美元的庞氏骗局团伙，他们都有一个共同需求，就是得想办法洗钱。

不约而同地，他们找到了一家网络上的加密货币交易所，名叫ShapeShift AG，由美国的几家风投公司成立。这家交易所有个特点，可以让用户匿名把比特币换成一些其他币。警察可以追踪比特币的路线，但是他们可以换成一些警察不能追踪的币。

10年前，比特币出现的时候，一些执法机构就开始担心它会被用来洗钱，因为太方便了。现在又出现了一大批加密货币交易所，执法机构的压力就更大了。因为这个行业现在还没有什么法律可以管，部分交易所还允许用户去匿名交易。

华尔街日报调查发现，这两年内，在这些交易所里，总共有将近9000万美元的交易是涉嫌犯罪分子洗钱的。而且大部分交易已经越过了美国当局的执法范围，那些不能确认的身份和不能查清的地址，大部分在东欧、中国等地。

ShapeShift，这家犯罪分子心中的最爱交易所，从法律上来说，不是一家美国公司；只是在美国办公。公司是在瑞士注册的，那里暂时没什么监管可言。他们在美国丹佛一座像上世纪80年代的大楼里办公，那栋楼里除了科技公司，甚至还有卖大麻的。而ShapeShift的创始人兼CEO的Erik Voorhees，还有他的COO和市场总监，都住在丹佛。

这家公司背后的资本有在加州的Pantera Capital和FundersClub，还有在科罗拉多的Access Venture Partners。Pantera和Access都表示，ShapeShift在法律上没什么问题，合法的。FundersClub对这个问题没有做任何评论。

据一些执法部门、调查员，还有华尔街日报的调查，这家公司从2014年成立的时候，就被一些犯罪嫌疑人看上了。

曾经有几个被怀疑是朝鲜黑客的人，用大名鼎鼎的比特币勒索软件WannaCry赚了几百万甚至上千万美元，然后在ShapeShift上把比特币换成了门罗币，而这种币最大的特征就是匿名，查不到踪迹。

一年后，华尔街日报再次调查发现，ShapeShift并没有做什么改变，用户还是不需要KYC（身份审核），完全不需要个人信息，犯罪分子还是可以通过这家交易所洗钱。

很多交易所都表示，他们会遵守联邦法律，尽量去抵制洗钱行为。他们会记录用户的身份，去监控交易，发现有问题的交易活动会去上报。

涉嫌违法的交易

Voorhees对于这种约束一直嗤之以鼻，“我不认为大家的身份应该被记录下来，就为了那个偶尔才会出现一次的犯罪。”他在五月的一次采访中说。

通过区块链技术，比特币和大部分的加密货币踪迹都是公开的，所有人都可以看见，人们可以追踪货币究竟去了哪里，从哪儿到哪儿可以查的很明白。虽然在网上的地址或者钱包都是匿名的，但是一旦要是换成美元，匿名就不存在了。所以犯罪分子需要找到一种能摆脱追踪的办法。

为了调查加密货币洗钱究竟有多严重，华尔街日报特意做了个电脑程序，来追踪超过2500起加密货币犯罪事件。这些罪犯通过诈骗、侵入别人的电子设备、勒索，还有一些其他手段来获得比特币和以太坊。

据华尔街日报的调查，有8860万美元的赃款通过46家交易所来洗钱，而这可能只是犯罪活动的冰山一角。很多罪犯的身份还不清楚，有的在逃，有的被捕。只有很小一部分赃款，大概有不到200万美元，在执法的过程中被追回，法院也没给很精确的数字。

单单ShapeShift这一家交易所就洗钱将近900万美元，比其他在美国有办公室的交易所都多。

华尔街日报给ShapeShift提供了一份名单，上面都是使用过这家交易所的犯罪嫌疑人的钱包地址。上个月才来上班的首席法务官Veronica McGregor回应说，她已经把这些地址都禁了。

McGregor还表示，10月1日，ShapeShift就打算让用户们开始提供身份证明了。这么做也是为了降低公司的风险。“这么做并不是为了迎合什么监管执法行动。”她说，公司有计划去监控和上报洗钱行为。

她还认为，Voorhees的观点不代表公司的想法。“那是CEO自己的想法，不是说公司就要这么做。”她说，“他是反对洗钱的。”

现在，给大家展示一下华尔街日报追踪的其中一笔赃款，是怎么利用ShapeShift掩盖行踪的。一家自称为Starscape资本的组织，利用高回报来吸引眼球，一共敛了220万美元。投资者给Starscape提供的一个钱包地址发送以太坊，然后这家公司的官网马上就挂了。

以太坊，和比特币一样，也是可以追踪的，所以这些骗子得在兑现前摆脱追踪。他们把几百万分成不同的路径，转移到了两家交易所。

其中一部分钱通过另一个匿名钱包被转进了一个亚洲的交易所，名叫KuCoin。在华尔街日报调查的时候，KuCoin说他们在监控有嫌疑的交易，并且会冻结账户，但是拒绝评论关于Starscape的问题。另外有51.7万美元被直接转进了ShapeShift，然后换成了门罗币，就再也查不到了。

门罗币可以用来洗比特币，也可以换成各种硬通货，根本查不到原始交易。利用Starscape洗钱的那些骗子，到现在也没有查到究竟是谁。

华尔街日报调查的Starscape事件，骗子如何摆脱交易追踪

华尔街日报一共追踪了超过1200万笔交易，发现了数不清的犯罪行为：化名为Marco Fike的人利用一家捏造的比特币创业公司骗了200多万美元，然后跑了；化名为Makoto Takahashi的人筹集了60万美元去成立一个一直都没有营业的网上博彩平台；还有利用不雅照片勒索的。甚至还有人做了一个假的ShapeShift网站，把骗来的钱用真的ShapeShift洗钱。

Voorhees认为ShapeShift和其他类似的交易所一样，并不托管用户的资金，所以不用遵守反洗钱的规则。“政府用这种东西说要保护投资者，都是胡扯”，他说。

美国财政部显然是不同意这种说法的。在最近的一次活动中，财政部的金融犯罪执法网络的官员Kevin O’Connor表示，任何拥有美国用户的交易所必须要遵守规则。金融犯罪部门发言人说，这番话并不是只针对ShapeShift说的，所有交易所都要注意。

其他交易所，像是美国的Bittrex，表示他们遵守了联邦的规则，也会核查资金的来源，包括中间过了多少次钱包。

即便是这样，日报还是在Bittrex发现了非常明显的犯罪活动，大约有630万美元的资金转进了这家交易所，其中有一部分资金被执法部门没收了。

欧洲的警务处Europol也调查了不少罪犯使用ShapeShift的案件。美国也非常明白ShapeShift在犯罪分子中的地位。“你闯红灯闯了那么多次，警察不盯你盯谁。”一位了解详情的人说。

在比特币引起的这波诱惑狂潮下，ShapeShift背后那些来自欧洲、加州和科罗拉多已经投了超过1200万美元的投资人们表示，Voorhees，就是那位曾说希望国家政府消失的那位先生，已经说服了他们。他告诉他们，他是一个务实的人，他会遵守联邦法律。

“我相信Erik，我了解他，他不是第一次当老板。”来自Pantera资本的Paul Veradittakit说。Pantera资本的重点就是投加密行业，ShapeShift也是他们投的。他说，他们资本检测了一下不需要用户信息的交易所模型，非常方便，值得赌一把，尤其在和Erik见面后更加相信了，他们认为Erik很有远见。

他还说，律师向他保证，一个只提供加密货币交易的交易所，是不会受到联邦金融监管的。

不能追踪的交易

在ShapeShift2018年2月到8月的交易量中，有7%的交易量都是用可追踪的加密货币去换成门罗币。

Erik Voorhees今年34岁，脸色苍白，看起来很瘦。在2011年参加了“自由国度项目”后发现了比特币。2012年，他创建了一个赌博网站Satoshi Dice，是用比特币支付的。后来他又在一家比特币交易所工作过，不过那家交易所最终关门了，因为创始人涉嫌洗钱。

他认为比特币可以削弱遗产税。“你有一笔钱，你想给一个人，那个人收到的金额就是你要给的金额，这笔钱可以藏起来，监管部门看不到，这难道不好吗？”这是他2013年提出的一个问题。

Voorhees把Satoshi Dice的股票卖了，换成比特币。为了避税，他把账户挪到了巴拿马。然后他又买回了投资者的股票，把网站卖了换成了比特币，现在这些比特币价值8亿美元。

美国证监会后来指责他卖Satoshi Dice股票和另一家比特币公司都属于销售未注册的证券，然后他又付了5万美元的结算费用。

“我以前特别恨政府，现在我会告诉自己：哥们，这些人就是这样，就是想让民不聊生。”Voorhees说。

离开巴拿马后，Voorhees决定开一家自己的交易所，买进加密货币，然后加价卖出去。

2014年，ShapeShift开张了，CEO的名字显示的是“Beorn Gonthier”，这是《指环王》里面的一个名字，Voorhees想要匿名。三年前，纽约监管局开始发放比特执照，并且开始收集公司的客户信息的时候，Voorhees决定不在纽约提供服务。

2016年，ShapeShift每月交易额有1170万美元。他开始不再用化名。然后2017年的春天，Pantera等一些投资机构一共投了1004万美元给ShapeShift。

资本进入没多久，ShapeShift就遇到了第一个洗钱的问题。WannaCry袭击了成百上千台政府和公司的电脑，锁住了里面的电脑里的文件，勒索比特币。美国安全部门和联邦官员都开始指责朝鲜。包括前国家安全局的研究员Priscilla Moriuchi都开始追踪被勒索的比特币的去向。

这位研究员从这笔比特币转移到ShapeShift开始追，然后发现比特币被换成了门罗币。她又查了3万多笔交易，最终宣布追踪失败。她说，ShapeShift为罪犯们提供的服务简直太便利了，一条龙服务。

当被询问的时候，ShapeShift表示会配合，但是也并没有提供什么信息。

华尔街日报在监测一些网站的时候发现，在WannaCry攻击后，网络上开始有人建议黑客用ShapeShift来洗钱，特别方便，还查不到。

在2月的时候，华尔街日报开始追踪超过2500个钱包地址，这些地址都是安全调查人员认为跟违法犯罪活动有关的。

比如一个案件中，一家属于BTC Global的网站承若用户每周回报率5%，在收到8000万美元后跑路。华尔街日报查到，这笔钱最终转进了ShapeShift。那些在暗网上卖被盗信用卡的卖家地址，最终钱也进了这个交易所。

Centra Tech公司去年要开发加密货币借记卡项目，并开始筹集资金。该公司表示和Visa，万事达卡都有合作，最终收了3200万美元。今年创始人已经被捕了，涉嫌诈骗。

这家公司的钱也转进了ShapeShift等交易所，但是创始人拒绝承认那些是客户的钱。虽然大部分资金被法院给扣了，但是仍有一些进了ShapeShift这些交易所。

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