加拿大曝出惊天移民诈骗案！中国投资者损失惨重！

近日，黄世惠涉嫌的诈骗案最近有了最新进展。BC省证监会指控他利用名下数家公司“实施诈骗”，包括64宗投资，涉案金额高达1330万加币！

黄世惠(Paul Se Hui Oei)在温哥华富裕华人移民圈里，可以说是颇有名气。他与加拿大一些最有影响力的政治人物关系密切，并且很会拉关系，因此吸引了大批渴望获得他的帮助、得到在加拿大合法居留资格的中国客户。

但在幕后，加拿大当局称，身为杰出移民顾问和慈善家的黄世惠经营着一个精心谋划的诈骗计划，从包括很多中国公民在内的投资者那里骗取了近600万美元，他们相信这些投资可以帮他们拿到加拿大的永久居留权。

官方称，黄世惠却把这些钱用来购买豪车、赞助选美比赛，捐给不列颠哥伦比亚自由党(British Columbia Liberal Party)。

去年，黄世惠在温哥华一间兰博基尼销售店为他的妻子黎惠(Loretta Lai)拍照

筹集骗取1330万加元

在温哥华，黄世惠拥有一家移民咨询和金融服务公司，他曾试图通过自己在华人社群的关系为一家废品回收创业公司Cascade筹款。

黄世惠告诉投资者，他的项目得到了不列颠哥伦比亚省政府的批准（事实上并没有），投资可以让中国公民获得移民加拿大的权利，以及丰厚的利润。

他们需要做的只是把钱转到一名当地律师、加拿大议会议员苏立道(Joe Peschisolido)的信托帐户里。

“这让投资者感到安全，以为他们的钱很安全，”委员会的律师之一米拉·皮文科(Mila Pivnenko)告诉听证小组。“当然，只有黄世惠可以指挥那名律师把资金从信托账户中提出放到别处。”

黄世惠偷偷地把应该投资给回收公司的数百万美元转进了自己的银行账户，为了避免被查到，还向投资者发行没有资产的公司的股份。

2009年7月至2012年11月期间，黄世惠利用他在华人范围内的人脉，为在Abbosford新建环保工厂的Cascade Resnewable筹集启动资金，并总共筹得1330万元，但其只向Cascade投入640万元。

其余约690万元开支均被其私自转入他的个人账户，用于提取现金，支付信用卡，租用豪车、向慈善机构捐款，以及为个人的移民和保险生意垫付开支。

除此之外，黄世惠还曾经向Cascade投资者进行筹资，鼓励大家向名为Organic Eco-Centre Corp. (OEC)的新公司进行投资。甚至告诉大家，只需要追加在Cascade投资金额的15%，他便可以将他们的投资转到OEC公司的股票上。

因此在2013年6月至8月短短两个月中，他向18名Cascade投资者筹得额外的20.2万加元。

被骗400万

蒋以诚（Jiang Yicheng，音译）来自中国大陆，是黄世惠涉嫌诈骗案的受害人之一。

据了解，黄世惠曾对蒋以诚表示，他们夫妻俩同BC省省府高级官员有联系。在其项目中投资超过100万元，就能可获得加拿大永久居民身份。蒋听信了他，于是就投资了400万元。

因为中国政府只允许每个公民每年携带5万美元的外汇出国，所以蒋以诚只能用“地下渠道”（underground community channel）将这400万元的巨款转移出来。但是，这种转移资金的方式有很高的风险，所以他还支付了15%到25%的“黑市保险费”（black market insurance）。

黄世惠为了能够吸引更多的投资人，对他们承诺他将补偿这笔“黑市保险费”。

当蒋以诚的400万元到了加拿大之后，他在黄世惠的安排下，先将钱汇给了一家名为Peschisolido and Co.的律师行设立的信托账户。

这个律师行是现任联邦自由党国会议员Joe Peschisolido开办的，黄世惠对投资人说，将钱汇入该律师行的信托账户，就能受到加拿大法律保护。其后，这笔钱又转给了黄在BC省注册的两家公司0863220 B.C. Ltd和0905701 B.C. Ltd。

按照黄当时的说法，蒋以诚以及其他投资人将成为大温哥华回收厂（Metro Vancouver recycling plant）项目的股东。可是实际情况是，他们的投资仅买下了上述两家编号公司的股份，没有任何价值。

花100万买了“股份”

除了蒋以诚之外，还有另外两人已经向BC省最高法院提起诉讼，称黄世惠骗光了他们的钱。Wei Chen和Junping Zhang夫妇表示，Canadian Manu Immigration, Cascade Renewable, 黄世惠和他的妻子, 以及0905701 B.C. Ltd公司都是他们的起诉对象。

据称，2011年，这对夫妇从黄世惠的妻子手里购买了汽车，房产和人寿保险。之后黄世惠向他们极力推荐购买Cascade有机肥料厂的“股份”，并表示该项目得到卑诗省政府的支持，没有风险。

于是这对夫妇就花100万买了“股份”，然而这笔钱并未用于投资Cascade，而是被黄世惠和妻子自己用掉了

“他满嘴谎话，”今年早些时候BC证券委员会(British Columbia Securities Commission)听证小组就黄世惠一案作证的中国移民陈伟（Chen Wei，音）说道。

移民投资的“非官方大使”

《纽约客》的一篇报道中显示，黄世惠被称作中国超级富人在卑诗省寻找移民和投资建议的“非官方大使”，在加国号称“政商通吃”。

加拿大总理杜鲁多在当选前不久，曾出席了卑诗省列治文市一场商业午餐会，并在会上发表了演讲。然而这场午餐会的赞助商就是大温华裔富豪黄世惠。在这场热闹的午餐会上，黄世惠与杜鲁多一同坐在主桌，并向小杜介绍在场的政商界名流。

并且，黄世惠夫妇温哥华富豪圈子中的活跃人物，甚至会非常积极参与卑诗省自由党在列治文市的政治筹款。

去年，在温哥华一家挤满华裔加拿大社会名流的兰博基尼经销店的招待会上接受采访时，黄世惠炫耀自己的豪车，并解释了为什么很多中国富豪觉得加拿大很有吸引力。“他们希望有一个安全的地方存放他们的钱，”他靠在自己那辆黑色宾利慕尚（Bentley Mulsanne）的驾驶座上说。

同时他们夫妇拥有4间物业，包括位于格雷角（Point Grey）一幢估值250万元的房屋，以及另外三套在素里、Port Moody和Chilliwack公寓单位，总值约150万元。

黄世惠自称他的客户代表中国“1%至2%”最富有的阶层。

加拿大不把金融犯罪当回事

黄世惠否认了指控，但尽管他被发现进行了诈骗，也只会受到经济处罚，而不会坐牢。

“加拿大不把金融犯罪当一回事，”律师克里斯汀·杜海姆(Christine Duhaime)说，她在温哥华专门从事打击恐怖主义融资和洗钱的法律。

专家说，这个案例是加拿大移民项目问题模式的一部分，和美国一样，加拿大的移民项目也为外国投资者专门保留了部分令人垂涎的居留许可。一些人还说，它突显出加拿大司法系统一个令人不安的缺陷，这种缺陷往往使白领罪犯分子只会受到轻微处罚。

他的案件是由证券委员会这个独立的省级管理机构提起。由政府任命的听证小组预计将在本月就此案作出裁决。除了经济处罚外，黄世惠可能还面临着不得在证券行业工作的禁令。

投资签证项目中的滥用和诈骗

专家称，起诉黄世惠的这起案件，符合败坏加拿大移民项目名声的不法行为的模式。2014年，加拿大政府在发现一个联邦移民投资项目几乎没带来经济效益并且经常遭滥用后，取消了这个深受中国富豪欢迎的项目。

但加拿大各省和地区有自己的投资签证项目。批评人士称，这些项目很多都充斥着滥用和诈骗。

今年4月，三名加拿大华裔移民顾问在承认帮助超过1600人——很多来自中国——通过欺骗的方式获得加拿大永久居留权和公民身份后，被监禁18个月。

今年8月，萨斯喀彻温省议员比尔·博伊德(Bill Boyd)在被发现违反了利益冲突法后辞职。他在北京的一个研讨会上告诉中国投资者，他们可以通过投资他领导的一家公司获得加拿大的永久居留权。

该研讨会的广告上出现了官方的萨斯喀彻温政府标志，还谎称博伊德是该省的经济部长。

前加拿大律师协会(Canadian Bar Association)负责公民资格和移民部门的全国负责人理查德·库兰德(Richard Kurland)说，加拿大政府监管不力，加上偏向于为调查暴力犯罪和恐怖主义而不是白领犯罪的执法部门提供资金，增加了监管移民项目的难度。“白领犯罪得到容忍是因为它不是头等大事，”他说。

2016年，美国国务院的一份报告把加拿大列为主要洗钱国家。去年，为打击洗钱制定标准的全球性机构金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)经过调查发现，加拿大执法机构追查复杂案件所需的“资源和专业知识普遍不足”，并且“刑事处罚惩戒作用不足”。

不列颠哥伦比亚证券委员会说，自1995年成立以来，委员会只收到了不到5%的估定罚款。该委员会称，在总计3740万美元的未支付罚款中，只有大约7.8万美元可能可以收到。

在一封电子邮件中，加拿大财政部称，议会的一个委员会将对调查金融行动特别工作组担心的问题进行调查。

在加拿大投资的华人之所以屡屡掉入这种“移民陷阱”，一方面是因为太急于获得加拿大永久居留权，另一方面则是对国外法律政策知之甚少。

小编在这里要提醒大家，在加拿大投资时一定要先详细了解当地相关的政策，选择正当合法的渠道，必要时也可以找律师咨询，降低上当的风险。

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