加拿大对华出口豪车爆长，原是华人购豪车洗钱？
前不久，媒体曝光温哥华赌场和豪宅多年来沦为不法分子洗钱天堂。
最近，加拿大卑诗省府调查又发现，温哥华大量中国人租买豪车洗钱，金额达到千万加元！
豪车数量不成比例
温哥华人口仅240万，但豪车数量之多，一直引人侧目。
据不完全统计，早在2016年，在富人聚集地西温，每142人中，就有一人拥有一辆豪车。而在列治文，每577人就拥有一辆，温哥华则是每615人。
为此，温哥华素有“豪车之都”的称号。
温哥华劳斯莱斯车行销量一度引领全球。现在，温哥华街上随处可见的朝袍就有法拉利、兰博基尼、迈凯伦、劳斯莱斯等等……
但是，卑诗省府研究发现按当地经济条件和人们收入算，当地车行卖的豪车和超豪华车实在太多，不成比例。
调查之后，发现豪车背后原来存在这样巨大的灰色地带！
近日卑诗省司法厅长尹大卫（David Eby）与前皇家骑警副总长Peter German在一个洗钱与房价的专题会议上公开一份报告——《脏钱 Dirty Money》，并在报告中指出指出卑诗省豪车背后的Dirty Money。
尹大卫避开其它报告中可能牵涉洗钱的国家，重提有关"留学生"和"家庭主妇"涉嫌通过大量购买物业来洗钱的事宜，再次用一份报告把中国人与洗钱挂钩。
据该报告显示，BC省洗钱活动猖獗，2018年全加拿大的洗钱活动涉及$470亿，其中$74亿是在卑诗省境内！
并且主要四大洗钱途径除了我们之前有关注的房地产、赌场、私立学校，就是豪车销售！并且报告指出，这些买家往往来自墨西哥、伊朗和中国！
豪车沦为洗钱工具
报告最大惊人发现是，加中两地豪车价差大，推动当地豪车交易和出口，使得豪车交易成为不法分子洗钱最理想的灰色地带。
因为即使刨除厂家利润和各种税费后，中国豪车价格仍是北美的2倍，套利实在太诱人，所以这样的灰色市场非常巨大……于是衍生了豪车“代购”……
外国买家利用当地“代购”购买即时出口用豪车。“代购”从中得到的好处是巨额退税！
因豪车是出口，可申请退税，超豪华车退税甚至高达成交价的20%。
数据统计：从2013年起，申领退回的PST总计高达8500万。
而2014年之前，每年申领车辆退税的不超过100辆；2016年就达到了3674辆；到了2018年，更上升到4452辆，速度如此惊人！
为此，BC省司法部长表示，温哥华自2013年起，就成了“北美豪车出口之都”。
根据目前的联邦法律规定，豪车经销商在银行存储大笔现金的时候，不需要向加拿大金融交易与报告分析中心提交财务报告，而且也没有对国际电汇进行有效的监督，执法调查也很松……
也就是说，在购买豪车的过程中，最大问题是整个交易都是通过现金、银行匿名汇票或其它方式进行，车行可接受巨额现金支付，又无需上报，这就使得不法分子非法所得通过这一途径顺利进入金融系统。
此前，有新闻报道，一豪车华裔买家直接携带24万加元现金前往车行购车!
该车行经理回忆说，这名买家是用麻袋背了整整24万加币到车行，当场开走了一部高端超跑。而车行在收下这笔巨款之后，为安全起见，经理一共派了三名员工到银行存钱。
另一家车行则表示，大概每月有一单大量现金购豪车的生意，买家带来的现金或 $100,000（约7万美金）以上，或超过$200,000（约15万美金），不是用行李箱，就是用购物袋。
有豪华车车行的销售人员对调查人员表示，他们对现金购车早就见怪不怪了！
资金来源不明，洗钱活动猖獗
不得不注意的是这类交易活动往往都涉及中国大量外流资本，一般都是通过地下钱庄流通。
中国目前严格控制资本外流，限制个人每年最高外汇转账5万美元，许多买家都是通过多个小额国际电汇方式，将钱汇到不同账户来买车。
但是，事实上还有一些没有信用记录和收入的留学生，仅凭银行定期电汇银行账单，就能买豪车。
近年越来越多的人买车，都不再用现金交易，而是采用电汇、微信和UnionPay等国际支付方式付款，资金来源很难查清！
而且豪车洗钱交易的代理人中，就有少数几名有犯罪前科，但重点是因为资金来源不明，政府难以确定他们是否将非法所得的钱用于豪车交易。
除了豪车洗钱，通过赌博来洗钱也是很常见的。
列治文的河石赌场今年来就因牵涉和炒房和贩毒相关的洗钱内部而被各界关注。
河石赌场3个月内就有大约600宗可疑现金交易，涉及金额高达2270万。
赌客用上万张$20纸币一次性购买筹码，玩上3个小时，把剩下的钱直接卷款走人。
去年，一名叫金百顺的华裔就因为涉嫌在多个国家进行上亿美金的洗钱活动而被加拿大政府要求驱逐出境。
而这些巨额现金，一般都是赌客通过地下钱庄从中国运出来的！
目前，卑诗司法厅长尹大卫表示，省府已开始制定计划加强豪车销售和退税监管……
安省房地产协会（OREA）也比较重视，他们已经与安省政府联系，要求建立房产受益所有权登记处，收集使用有限公司、信托和编号公司购买房产的人的名字。
萨斯喀彻温省和曼尼托巴省的省政府都表示，他们有措施打击洗钱活动，那就是政府能够在没有提起刑事指控的情况下，扣押被认为是犯罪所得的资产。
卑诗省政府反洗钱特别小组的结论是，洗钱正在腐蚀整个加拿大的社会结构，反洗钱应成为整个国家优先考虑的事项。
另外，联邦最新预算为反洗钱执法拨出1.63亿元，其中有2170万元专门拨给调查洗钱和金融犯罪的联邦机构FINTRAC。相信，加拿大将在反洗钱犯罪上，又将迈出一步……
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