【曝光】深圳警方关于“前金所”“小猪罐子”“中金黄金”“微金在线”平台的案件情况通报

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在P2P暴雷高峰的2018年，深圳警方对涉嫌非法吸收公众存款案件的侦办力度是越来越大，捷报频传，请看对“前金所”案件的通报

深圳警方对“中金黄金"案件通报

深圳警方对”小猪罐子“案件的通报

深圳警方对”“微金在线”案件的通报

1，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别：

先讲下非吸罪，该罪是指非法吸收公众存款或者非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序。构成该罪需要同时具备四个条件：

一、未经有关部门批准吸收资金，即具有非法性。

二、通过公开途径向社会宣传。

三、承诺给予出资一定的回报。

四、向社会不特定的对象吸收资金。

举个例子，张三通过微信宣传，让别人将资金存放到自己账户，可以获得高利息。根据司法解释，张三吸收数额在20万元以上，或者直接造成10万元损失的，就需要承担刑事责任。

再讲一下集资诈骗罪，其实比较简单，客观表现是非法吸收公众存款，并且具有“非法占有目的”。也就是主产，集资诈骗是升级版的非法吸收公众存款，当能证明非法吸收公众存款时，具有非法占有目的，就构成集资诈骗罪。

怎么证明是否具有非法占有目的呢？需要通过客观行为来证明。举个例子，李四通过微信公开宣传，让别人将资金存放到自己账户，而拿到多人的资金后，李四根本就不想偿还，将这些钱拿去赌博、挥霍，此时，就可以认定李四具有非法占有目的，构成集资诈骗罪。

2，两罪的量刑

非法吸收公众存款两档刑罚：扰乱金融秩序的，最高3年；数额巨大或者有其他严重情节的，3年以上10年以下。什么情况属于第一档，什么情况属于第二档呢？我们看下面的表格。下图的情况属于第一档刑罚。

下图的情况属于第二档形刑罚：

集资诈骗罪三档刑罚：数额较大，最高5年；数额巨大，5年至10年；数额特别巨大，10年以至无期徒刑。什么情况属于会处以什么样的刑罚呢？请看下图。

一般的集资诈骗或者非吸案件，很有可能会被认定为单位犯罪，公司的领导人，应该都属于数额特别巨大的一档。一般的员工，则要具体看其参与的数额。

公司员工是集资诈骗还是非吸？

根据两个罪的量刑可以知道，集资诈骗的量刑比较重，如何区分这两个罪显得尤为重要。前面分析可知，主要是看行为是否具有非法占有目的。

公司的员工，如何认定具有非法占有目的呢？笔者对最近一些判例进行分析，如果员工都是根据公司的规定，将款项转账至公司账户，通过公司发放的工资、提成来获得报酬的，这种情形几乎都属于非法吸收公众存款。

但是也有例外，有些员工利用公司作为幌子，在取得资金后，直接进入自己账户，而且并没有想过归还，这种行为很有可能构成诈骗罪或者是集资诈骗罪。

员工一旦被认定为非法吸收公众存款，一般都会判决缓刑，笔者曾经见过一个判例，一公司员工参与的非吸金额上千万，最后都被判决3年有期徒刑，缓刑3年，也就是不用进去服刑。虽然该员工金额较大，属于非吸罪的第二档刑罚，但是根据刑法的规定，该员工属于从犯，应当从轻或者减轻处罚，因此被降一档刑罚，也就是可判3年以下有期徒刑，而对于判处3年以下有期徒刑的犯罪分子，可以适用缓刑。

批捕后进入什么阶段？

对犯罪嫌疑人逮捕后，就开始计算侦查羁押期限，一般期限是2个月，案件复杂的，可以向上一级检察院批准延长1个月。除此之外，如果是重大犯罪集团案件，还可以向省级检察院请求延长2个月。对于可能判处10年以上的重大案件，还可以向省级检察申请再延长2个月。最好，如果是特别重大的案件，可以由最高检报全国人大常委会申请无限延期。（本文转自防骗大数据：FPData）

以上面的文字总结一下，就是2+1+2+2+X，单位是月，其中X是未知，由全国人大常委会决定。很多非法集资案件，主要犯罪嫌疑人的侦查羁押期限至少一年，而一般的员工，很有可能会判处缓刑，可以尽早申请取保候审。

▍内容来源：法律人杨恩雄

（本文转自防骗大数据：FPData）,2，,2，两罪的量刑

来源：南山公安、福田警察

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