警情快讯 | 最严惩戒来袭，当阳公安“断卡”行动喜丰收！

10月10日国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会部署在全国范围内开展“断卡”行动严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪

“断卡”行动喜丰收

      为贯彻落实公安部“断卡”行动部署，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪，当阳市公安局主动出击、高效研判、循线深挖本地开贩卡团伙，全力实现扩人、扩线、扩案。

      截止10月22日，当阳警方破获部推“两卡”线索案件5起，打掉“两卡”犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人21名，扣押大量作案工具。

顺藤摸瓜，拔出“链条式”买卖对公账户团伙 

自长城二号行动开展以来，当阳警方始终聚焦新型网络犯罪，提高打击效能，斩断隐藏我市的黑灰产业链。      2020年4月，当阳警方根据多条对公账户线索，分析研判出专门在本地收购对公账户的上线唐某。经查，2019 年11 月至2020 年1 月，犯罪嫌疑人唐某以每套600 元至2000 元不等的价格，分别向犯罪嫌疑人唐某某、王某某等7人共收购12 套用其身份信息注册的公司营业执照、公司对公账户等资料证件而后贩卖给上家从中获利。目前，该团伙已被当阳公安移交检察院起诉，等待他们的将是法律的严惩！

“快侦快打”，全链条斩断黑灰产业毒瘤

当阳警方依靠情报主导、控线打点等侦查措施，立足本地风险排查，严密侦控涉案线索，压缩研判落地时间，全力实现“快查快打”，及时铲除本地涉诈窝点。      2020年8月8日，当阳警方根据部推涉案银行卡核查线索，由下至上顺线摸排发现，我市可能存在一个大量收买“两卡”信息的幕后专业团伙，当机立断，按照“线索不过夜、快查快打”的侦查模式，迅速落地身份，成功在坝陵辖区端掉为网上赌博网站非法洗钱的电诈窝点，共抓获犯罪嫌疑人5名，非法获利6万元，现场扣押大量银行卡、电话卡以及电脑、POS机等。

循线深挖，严打上下游黑灰产业链

自公安部下发“两卡”线索以来，当阳警方对于可深挖的线索，组织人员力量，联合情报、网安等部门开展扩线经营，摸清组织架构，分辨团伙性质，确保研判战果精准落地。      2020年9月，当阳警方侦查发现一个以钟某某为首的洗钱团伙，该团伙使用自己的支付宝、银行卡在网络上通过某APP帮助网络赌博诈骗洗钱1000多万元。经查，钟某某为从事洗钱勾当，组织发展一级“下线”24人，熊某某发展二级下线6人，廖某某负责所有下线的转款，共抓获犯罪嫌疑人5名，现场扣押大量银行卡、电话卡等作案工具。

划重点

“断卡”行动不设期限！

     当阳公安将持续开展“断卡”系列集中行动，坚持源头治理、多管齐下、严厉打击的原则，严格落实“六个一批”的总体目标，全面掀起打击、治理、惩戒为一体的新高潮，切实维护社会治安大局稳定。

“断卡”行动知识点

“断卡”指的是哪些卡？

答

“断卡”行动中的两卡指广义上的手机卡、银行卡。1、在手机卡方面：包括三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡、物联网卡等；2、在银行卡方面：包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行止付机构账户等，即我们平常所说的微信、支付宝等第三方支付。

 “断卡”行动打击的是谁？

答

1、开卡团伙：自行或者组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员，以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。2、带队团伙：诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙，这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡，性质十分恶劣。3、收卡团伙：系发布信息招募（同城）带队团伙，接受带队团伙手机卡、电话卡的团伙，这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。4、贩卡团伙：主要是接受全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。
如发现您发现以上团伙应及时拨打110向公安机关举报给骗子“断奶”！

来源：刑侦大队   郑心爱

编辑：杨静 | 审稿：杨超

           

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