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社媒广告称有快钱赚,两青年出卖个人银行资料洗黑钱100万,双双面控

联合早报 新加坡鱼尾文 2022-08-22


两名新加坡青年涉嫌出售个人银行和Singpass资料,将在3月21日被控上法庭。


这两名分别为19岁和25岁的青年,涉嫌将个人Singpass资料和银行户头的所有权转让给身份不明人士,借此敛财。骗徒在获得这些资料和户头后,就会用来洗黑钱和进行诈骗。


两名青年涉嫌将个人Singpass资料和银行户头的所有权转让给身份不明人士,借此赚钱,骗徒在获得这些资料和户头后,就会用来洗黑钱和进行诈骗。(档案照)


警方文告说,调查显示25岁的青年在2021年8月,从社交平台Telegram上偶然看见一则广告,声称只需提供Singpass资料,就可换取钱财。青年很快联系上发布广告的人,并提供自己Singpass资料。骗子利用他的资料,以他的名字注册了一个渣打银行的户头。


这个户头被用来洗了超过85万元的黑钱,其中包括通过求职骗案所骗取的钱财。青年在2021年9月还涉嫌向犯罪团伙出售个人华侨银行户头,这个户头后来也被用来洗了超过5万5000元的黑钱。


犯罪团伙用来洗黑钱


另一名19岁青年则是回应了一则Instagram限时动态,声称自己有兴趣赚快钱而与犯罪团伙搭上线。犯罪团伙使用他的Singpass资料,分别在花旗银行和联昌银行开了三个户头,用来洗了超过7万7000元的黑钱。


另外,犯罪团伙也曾在Telegram上要求青年出售银行户头,他因此创建了一个渣打银行的户头并售卖给犯罪团伙。他也涉嫌向线上赌博集团售卖个人的大华银行户头,以换取现金。


两名青年将在3月21日因涉嫌转让银行户头以及泄露Singpass登录资料而在滥用电脑法令(Computer Misuse Act)的罪名下被控。泄露Singpass登录资料的初犯者若罪立,将面对最高1万元的罚款,最长三年的监禁,或两者兼施。转让个人银行户头的初犯者若罪立,将面对最高5000元罚款,最长两年监禁,或两者兼施。


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文:卢慧恩


 

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