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分别涉洗钱、远程赌博,新加坡24人被捕6人助查 | 银行资料被窃66人受骗逾20万元

联合早报 新加坡鱼尾文 2023-02-15


涉嫌租房骗案相关的洗钱活动,四名男子被捕,六人正协助警方调查,犯罪金额超过90万元。


调查显示,49岁和50岁男子涉嫌使用提款卡,从银行户头中提取犯罪所得后,再存入其他银行户头。(警方提供)


警方12月6日发文告说,商业事务局人员在12月5日至6日间展开全岛执法行动,逮捕了涉嫌洗钱活动的四名男子,他们的年龄介于16至50岁。另有21至40岁的三男三女在同一罪名下被调查。


文告指出,警方今年3月至6月期间掌握了不少线索,指来自租房骗案的犯罪所得被存入多个银行户头,这些犯罪金额超过90万元。


初步调查显示,49岁和50岁男子涉嫌使用提款卡,从这些银行户头中提取犯罪所得后,再存入其他银行户头。进一步调查也显示,另外的五男三女涉嫌交出银行户头和提款卡,供这两名男子提款。警方在执法行动中查获了两名男子身上的数个提款卡和银行代币,作为案件证物。


50岁男子因涉嫌协助他人保留犯罪所得,(12月7日)被控上法庭。根据贪污、贩毒和其他严重罪案(没收利益)法令,一旦罪成可面对高达50万元的罚款,长达十年监禁,或两者兼施。


其余六男三女的调查工作还在进行中。

涉远程赌博 19男1女被捕


涉嫌操作非法远程赌博活动,19男1女被警方逮捕,执法行动共查获逾11万8000元现金,70个涉案的银行户头被冻结调查。


警方12月7日发文告说,刑事侦查局、警察情报局、特别行动指挥中心的警员于12月6日在全岛各地,如宏茂桥、勿洛、榜鹅、实龙岗和淡滨尼等,展开突击执法行动。


涉嫌操作非法远程赌博活动,19男1女被警方逮捕,执法行动共查获逾11万8000元现金。(警方提供)


24岁至78岁的19男1女因涉嫌操作非法远程赌博活动被捕,警方也在行动中查获逾11万8000元的现金,多台电脑和手机以及赌具。除此之外,警方还冻结了70个涉案相关的银行户头,以进一步调查并防止犯罪所得被转移。


三名年龄介于26岁至40岁的男子因抵触赌博法令,将于12月7日被控上法庭。警方将要求还押他们以作进一步调查。

恶意软件窃银行资料 66人受骗逾20万元

钓鱼骗案卷土重来,诈骗团伙通过手机恶意软件窃取受害者的银行资料,今年6月至今已有66人受骗,损失金额至少20万7000元,警方促请民众谨慎提防。


钓鱼骗案卷土重来,诈骗团伙通过手机恶意软件窃取受害者的银行资料,今年6月至今已有66人受骗,损失金额至少20万7000元。(警方提供)


警方12月6日发文告说,受害者一般会通过安卓设备的社交通讯平台,收到数个“上门保洁服务”的广告。若受害者有意参与使用,骗子这时就会发来一个网站链接,并引导受害者点击下载应用程序,使用网银或信用卡付款。


受害者不知道的是,上述付款网站是虚假的,骗子提供的应用程序里头也相信有恶意软件,会将受害者手机的银行资料和短信转给骗子。直到发现银行户头或信用卡出现未经授权的交易时,受害者才会意识到自己误坠钓鱼骗局。


警方提醒,诈骗团伙倾向于引导受害者下载应用商店(App store)以外的应用程序,如果有人要求那么做,民众务必保持警惕,也建议采取以下几个预防措施。


下载文件时,应直接从官方应用商店和经过验证的来源下载,以确保这些文件不含恶意软件或病毒;确保所有电子设备安装防毒软件以及恶意软件清除工具;确保电子设备的操作系统和应用程序定期更新,以受到最新安全补丁(security patch)和漏洞的保护。


若有任何相关骗案的线索,公众可拨打警方热线1800-255-0000,或上网www.police.gov.sg/iwitness提供消息,所有信息将严格保密。欲了解更多防范骗案的信息,可拨打反诈骗热线1800-722-6688,或浏览www.scamalert.sg查询。


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文:郑智浩


 

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