《联合早报》独家报道获证实，10亿洗钱案三被告曾各捐10万元给总统挑战
总统挑战证实《联合早报》独家报道，三名涉及10亿洗黑钱案的被告，曾各捐10万元给总统挑战。这笔钱已分发给受益机构，总统挑战强调与涉案人没有关联。
《联合早报》早前独家报道，善济医社网站的一篇报道曾答谢三对夫妇各捐10万元给慈善机构，内容提及“特别感谢苏海金伍琴夫妇一家，苏宝林马宁夫妇一家，张瑞金林宝英夫妇一家”。
这篇文章已经从善济医社的网站上被撤下。
总统挑战（President’s Challenge）证实，善济医社自2018年起捐款给总统挑战，而善济医社在2020年收到三张各志银10万元支票，署名与三名涉10亿洗钱案的嫌犯同名。
这三张支票随后转交给总统挑战，并已于2021年6月分发给受益机构。
发言人强调，总统挑战与涉案人没有直接关系，也没有再收到他们的捐款。
“总统挑战已知悉媒体的相关报道，并将继续关注事件的发展。”
涉10亿洗黑钱案
团伙从缅甸移居新加坡
涉及10亿洗黑钱案的10人帮，部分人疑遭中国通缉后或潜逃缅甸，后因当地局势动荡等原因得另觅落脚处，最后看中新加坡治安、教育、医疗体系良好，逐步转移来新定居。
新加坡警方近日侦破了一起牵涉约10亿元的洗黑钱案，逮捕了九男一女的涉案外国人并把他们控上法庭。
被控的10人是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。涉案者虽持不同国家护照，但都原籍中国福建。
其中一名被告日前在武吉知马一带的洋房被捕。（档案照）
有知情者披露，部分人此前因涉及诈骗或网络赌博等非法勾当，在中国被通缉，因此逃到缅甸。团伙随后担心缅甸局势动荡，以及治安欠佳等原因，开始物色东南亚其他国家落脚。
知情者说，有少数人率先在2018年以游客身份走访新加坡，结识了在新加坡生活的福建同乡。
“他们最初经介绍，出资好几百万元当夜店背后的金主，之后也投资建筑、餐饮等行业的生意。选择来新加坡，是因为这里的生活容易适应，加上治安好，一些人的子女也能接受良好教育。”
据称，这批人也四处打听，如何可以取得“身份”在新加坡长久居留。
他们还刻意笼络不同的人，以他人名义经营不同行业的生意，自己则当背后的金主，但疫情暴发后经济环境受影响，这方面的计划也受挫。
一名不愿透露姓名的房屋经纪也告诉记者，跟来自福建的买家交涉时，对方也提到看重新加坡的教育、医疗等优势，还称在这里有朋友，所以希望住下。
开设IT投资等公司
经查询，这些人分别先后在新加坡开设投资公司、信息科技公司和建筑承包公司等，也当起贸易、饮食业者。
一名新加坡信息科技（IT）界的业者说，这批人以外国人身份入境新加坡后，想在银行开设户头是很困难的，成立公司或更方便他们操作资金周转事宜。
“IT公司有一个特点，就是运作相对简单，报账时可不必涵盖很多原材料、场地或是人手方面的内容，因为他们可以谎称聘请人手在外国运营。”
20涉事公司仍运行
11家无迹可寻
七人与新加坡20家公司有关联，但大部分查无此公司，有些注册地址属于毫不相干的公司。
根据会计与企业管制局（ACRA）的记录，20家公司目前还在运行，只有三家位于注册地址，其他11家无迹可寻，另外六家位于限制出入的地点，包括私人住宅。
据报道，由苏海金担任董事的其中两家公司，注册地址位于亚洲广场第一大厦（Asia Square Tower 1），但经查后，在该地址找不到这两家公司。
由苏宝林担任股东的公司注册地址则是加基武吉附近，然而在该地址只找到一间冷气修理公司，而公司职员表示过去两年从未见过苏宝林的公司。
陈清远则一家位于乌美的IT公司担任董事，发言人说，鉴于涉案公司已经暂停了他的职务，也解除了他的董事身份。
“他不能再与员工交流，也无法进入公司，更不能使用公司电邮或系统。”
另八人或已离境
料被列入“红色通缉”
除了10名被捕者，被通缉的另八名涉案人相信已离境，预料新加坡警方将通过国际刑警发出红色通缉令。
红色通缉令是向国际刑警成员国发出的通报，要求它们协助追查和暂时逮捕被通缉的逃犯，等候引渡或移交，确保逃犯在全世界无处可逃。
首两被告过堂
继续还押八天
早前因涉嫌10亿元洗钱案被捕的陈清远和苏文强的案件，8月23日早上在国家法院过堂。
10亿洗钱案23日过堂。（海峡时报）
陈清远通过视讯出庭时，表示有意更换律师，法官批准他的申请。被告的律师将从源凯法律事务所更换为Focus Law Asia LLC的陈才明律师，新律师是由被告的妻子所聘。
因案件所涉金额庞大，控方要求继续还押陈清远八天进行调查。另外，当局逮捕被告时，起获了价值千万的三辆豪车，以及一处房产，需要更多时间追查资金的来源。
警方查获涉案的名车、名表、名牌手袋等物品。（档案照）
因案件所涉金额庞大，控方要求继续还押陈清远八天进行调查。图为警方从10亿洗钱案中，起获的大笔现金。（新加坡警察部队提供）
法官批准控方的申请，将被告继续还押八天。期间，陈清远也通过华语通译员向法官要求与他人通话，但申请被法官驳回。
苏文强的代表律师是Gabriel Law Corporation的玛诺之（Manoj Nandwani），由被告的妻子聘请。案件过堂时，控方同样要求进一步还押被告进行调查，以追查资金来源。法官批准控方的申请。
第三被告苏宝林
被扣留期间因心脏问题留医
被告苏宝林和林宝英（前译林宝颖）的案件，23日早上也在国家法院过堂。
苏宝林由柯吴律师事务所（Quahe Woo & Palmer）刑事部门主管苏呢尔（Sunil Sudheesan）律师的团队代表。
控方透露，苏宝林15日被捕后，在18日至20日因先天性心脏病入院。因此，控方也申请将被告还押在樟宜医疗中心，以有足够的医疗设施应对被告的情况。
代表律师苏呢尔说，以被告的病情可能会有中风或心脏衰竭的风险，因此申请让被告保释在外。
他说，被告若保释在外，有专属的医生为他治疗，他仍可以每天到警察广东民大厦协助调查。另外，若他是唯一一名保释在外的被告，也没有和其他被告联系的可能。
控方反对说，因调查目前仍处在初期阶段，所涉金额庞大，除了其他九名被告，为避免苏宝林与其他在外的证人接触，必须还押苏宝林。
法官最终批准控方的申请，让被告还押在樟宜医疗中心，案件展期至8月30日再度过堂。
林宝英的代表律师是俊昭法律事务所的吕俊昭律师，由被告的妹妹所聘。
控方向法官申请继续还押被告多八天进行调查，警方逮捕她时起获价值千万的五处房产和两辆豪车，需要更多时间追查。
被告苏海金
手脚打石膏医院面控
据早前报道，苏海金在警方上门时仓皇从洋房二楼的阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟，他也因此受伤送院。
左图：洋房阳台围栏玻璃粉碎，疑是苏海金（右图）逃跑时不慎撞裂的。（档案照片）
苏海金23日在医院通过视讯出庭时，手脚仍打着石膏。他由李及李律师馆郑惠龙律师的团队代表。
控方要求继续将被告还押在樟宜综合医院的病房多八天，若出院则还押在樟宜医疗中心。
郑惠龙律师说，由于被告从阳台跳下后手脚骨折，需要动手术，因此向法官申请23日在调查官在场的情况下，与被告见面15分钟，商量动手术的事宜。
因被告的数名家属也在场，郑惠龙也申请将视讯的镜头转向家属，让他们能够见被告一面。
法官批准控辨双方的申请，继续还押被告多八天，并让辩方律师与被告见面15分钟讨论动手术的事宜。
提及家人也在庭上时，被告说：“叫家人放心，我在这里挺好的。”
被告王德海庭上申诉：
未曾犯法
警方非法扣留
王德海的代表律师是Lighthouse Law律师事务所合伙管理人黄恒毅律师，由被告的妻子聘请。
警方从王德海起获的房产和豪车价值高达4900万元左右，因此在案件过堂时，控方同样要求进一步还押被告进行调查，以追查资金来源。
王德海在庭上申诉，警方是在非法扣留自己，他在新加坡生活已有五年，从未做过任何非法的事。
法官提醒被告可以在适当时再作出陈词，并批准控方的申请。
陈清远、苏文强、苏宝林、林宝英、苏海金和王德海的案件，将在8月30日再度过堂。
金管局：
银行所提交可疑交易报告
让当局察觉可疑活动
另一方面，此案一些被告面对的控状中提到了两家银行，引起了议论。对此，金融管理局发言人说，金融机构提交的可疑交易报告中透露的一些情报和信息，让金管局和执法机构察觉到我国金融体系中出现了一些可疑活动。
这些金融机构也同时采取了必要的风险缓释措施，它们的警惕心和尽早提交可疑交易报告，协助执法机构找出了涉案者。
尽管如此，金管局发言人指出，关于涉案银行是否遵循金管局打击洗黑钱或恐怖主义融资的条例，目前仍言之过早。当局注意到，在之前一些案件中，金融机构确实被某些人伪造的文件所欺骗。
“我们与金融机构的监管持续合作，以评估它们是否采取了一切合理步骤来避免洗黑钱或恐怖主义融资的风险。若金融机构被发现有不足之处，我们会和过往案例一样，对它们采取行动。”
相关阅读：
文：吴睿明、黄俊贤、黄俊贤、姚可嘉
我们入驻小红书啦！
请关注“新加坡薯宝”
带给你新加坡最“红”资讯
关注新加坡鱼尾文视频号
收看独家访谈、特约节目
了解本地新闻、热门资讯