新加坡钱案涉案金额增至24亿新元！彭博社：至少10家银行卷入，加强审查此类客户
新加坡最大宗洗黑钱案的涉及资产已由最初的10亿元，进一步增至24亿元。
新加坡警方在被告家中查获部分现金。（新加坡警察部队）
新加坡警察部队9月20日发文告答复媒体询问时更新案件进展，透露警方已采取进一步行动。这起相信是新加坡最大宗的洗黑钱案，涉及海外组织诈骗和网络赌博等非法活动，并清洗犯罪所得的外籍人士。
警方目前已起获总价值超过24亿元的资产，并发出禁止处置令。禁止处置令的作用，主要是阻止嫌犯或被告变卖房地产和资产。
文告列明，警方目前已扣押银行户头里超过11亿2700万元存款、总值超过7600万新元的现金和各国货币、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元的加密货币，以及204台电子设备。
对110房地产62辆车发禁止处置令
总值12.42亿元
此外，警方针对110个房地产和62辆车发出禁止处置令，总值超过12亿4200万元，以及多件饰品和酒。
在8月16日爆出的洗黑钱案，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。10名被告同日被控上庭，他们是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。
根据新加坡警察部队之前的文告，除了上述10人被控，有12人正协助调查，八人被通缉。
彭博社：新加坡银行加强审查
改换国籍客户
有报道指新加坡的银行近日提高警惕，加强审查那些改换其他国籍的客户。
彭博社引述知情人士指出，至少一家国际银行关闭一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等公民身份客户的账户。
其他银行则开始评估是否接受拥有同样背景的客户的新资金。
新加坡至少有10家本土和国际银行卷入这起备受瞩目的洗钱案中。其中一名洗钱案的嫌疑人在瑞士信贷和瑞士宝盛集团（Julius Baer）的账户共有1亿2500万元。
报道引述花旗集团、华侨银行和大华银行表示，正在与有关当局合作，致力打击洗钱活动。洗钱案嫌疑人在三家银行开户或名下公司向它们贷款。
报道也引述星展银行发言人说，新加坡监管制度规定，所有银行都有义务按照高标准管理反洗钱风险，但没有规定银行仅因客户持某地护照就拒绝提供服务。“无论客户是新客户还是现有客户，必须先存在其他风险因素，才有理由怀疑。”
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文：联合早报
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