【新加坡28亿洗钱案】与超30名嫌犯有关的可疑房产交易被审查
新加坡金融管理局指示本地挂牌的房地产投资信托（S-REIT）经理人审查与超过30名洗钱嫌疑犯有关的不寻常或可疑交易。
据一名不愿具名的房地产投资信托经理人透露，金管局在8月底发出一份通告，要求他们仔细检查与超过30名人士有关的不寻常或可疑交易，包括他们是否是房地产投资信托旗下资产的租户、供应商或是参与过股票配售计划。通告中列出了这些人的名字和身份证号码。
针对这份通告，金管局接受《联合早报》询问时说，基于政策理由，当局无法透露与金融机构进行的保密和具体往来细节。发言人强调，当局一直与金融机构沟通，定期和它们接触，确保它们采取合理步骤来降低洗钱及恐怖主义融资的风险。
在新加坡，所有在新加坡营业的金融机构，包括房地产投资信托经理人在内的资本市场服务执照持有者，都必须遵循金管局对洗钱及恐怖主义融资的规定。
8月16日，新加坡爆出近年来涉款金额最大的犯罪活动，涉案资产从当局最初公布的10亿元，增至如今的28亿元。除了被控的10人，目前还有多人正协助调查，包括企业服务供应商、房地产经纪和金融机构等，当局也通缉数名身在国外的嫌犯。
据一名线人早前向《联合早报》透露，不法之徒会用各种途径，找漏洞钻，把钱转到新加坡，如说需要调动资金，资助新加坡的亏本生意。他举例，乌节路和市区甲级购物商场的一些店铺，每月租金要几万元，有人一签就两三年租约，而好一些都在卖小玩意儿，所赚的钱都不够还租金。
业内人士：工业房地产最难洗钱
据业内人士透露，在各类房地产当中，工业房地产最难洗钱，因为经理人必须在进行交易之前，必须把买家或租户资料提呈给管理工业空间的裕廊集团，以寻求当局批准。
凯德投资发言人受询时指出，在大部分房地产投资信托的年报中，都可以找到关于经理人采纳的防洗钱措施的详情。
例如，凯德综合商业信托（CICT）在年报中说，经理人通过评估风险、对客户展开问责调查、提呈可疑交易报告、保存文件、检查员工和资本市场服务执照代表的背景以及进行培训，来防止洗钱及恐怖主义融资的活动。
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文：陈紫筠
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