山立汇款案一波未平一波又起!20苦主19万汇款被冻结!
一波未平一波又起!汇款苦主称,从2月开始,陆续有至少20名苦主,又接到汇款被冻结的通知,受影响金额又多了至少19万元,为此天天担心受怕。
谭明食去年找律师起诉山立汇款公司。
《联合早报》之前多次报道,许多来新工作的中国公民通过牛车水数家汇款公司汇钱到中国,却被当地执法部门指汇款过程涉及犯罪行为,导致汇款人或收款人在中国的银行户头被冻结,多人因此报案。截至今年2月20日,警方共接获超过840起汇款至中国后当地银行户头遭冻结的报案,涉款总额约1600万元,其中510起报案与山立汇款公司有关。
已被冻结8500新元的苦主高亚界(37岁,洗车工)说,原本苦主们都因为山立汇款公司突然结业,担忧无法追回被冻结的钱财,没想到钱还没拿回来,又收到其他汇款也被冻结的消息。
“两个星期前,我突然收到中国公安的通知,说我有两笔分别在2022年10月汇款的1800元(1万人民币)以及在2023年2月汇款的3700元(2万人民币)也被冻结。加上之前的,我现在总共被冻结了至少1万4000新元。”
他透露,从2月份至今,有至少20多名受害者早前汇的款,再有部分款项被冻结,相信共有至少19万新元(100万人民币)。
“应该是中国公安在执法行动中有所进展,所以又有款项被冻结。这让我们很焦虑,现在我们之前所有通过山立汇款的钱,都有可能被冻结,我们每天都很害怕。”
他也透露,大家现在已经准备起诉山立,并已经开始物色律师。
“律师说,虽然山立停业了,但我们还是可以起诉。等一切妥当,我们应该会进行集体诉讼,希望到时候可以拿回这些血汗钱。”
当局日前透露,正在调查山立汇款公司的两名负责人,他们是一名43岁女董事和34岁男合规经理。
他们涉嫌经营业务以达到欺诈目的,以及未能履行作为持牌支付服务供应商的各项义务。政府也上个星期召开多场讲解会,解释山立汇款公司的调查进展。山立汇款公司也在日前突然宣布停业。
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