被封“会长”后,他帮骗子敛财3000多万
▲警方控制的民族资产解冻诈骗团伙犯罪嫌疑人,现场缴获大量现金。广元昭化警方提供
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被一个电话引向犯罪深渊
高某平,55岁,曾经经营着一个汽配厂,在武汉有一套自己的住房,有一辆跑长途的大客车,还有一些商业性的地产。2018年4月的一天,高某平突然接到一个自称是“财政部处长刘强”的电话,从这个电话开始,高某平拥有的这些慢慢地搭了进去。
“刘强跟我说,你是个正直的人,现在上级让你成立基金会,这样可以帮助更多的人,财政部可以给你们拨款5000多亿。成立基金会的方法很简单,只需要按照基金会开办程序和慈善法的要求,写一个报告发到他邮箱就行。”近日,记者在四川省广元市旺苍县看守所见到高某平,他对当时的情形记忆犹新。
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发展40多万人,设立六个层级
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一个骗子被抓多个骗子继续行骗
高某平的信息,最初就是在其他项目的报单后泄露,被“卖猪人”卖给了“割猪人”(实施诈骗的人员)。
自称“财政部处长”的那位“刘强”开始告诉高某平,基金会注册需要200万元注册费。后来,“刘强”又以收取材料、信息费、转款费等名义,让他继续筹钱。高某平陆陆续续筹措到900多万交给了“刘强”。
但到了2018年6月,“刘强”却消失了。
“刘强”失联之前,另一名冒充财政部工作人员的“张华”已经开始跟高某平接触。当时是5月份,“张华”跟高某平说,要给他们基金会发放资金,但要先办理基金卡。经过协商,高某平给31万名会员办基金卡,每个人交10元制卡费,一共交310万。在2018年7月之前,高某平给“张华”指定的银行账户转账共计人民币309.107万元。
就在基金卡办理过程中,“刘强”又有了消息。
冒充“刘强”的广西百色人阳长辉于2018年6月在广西被抓。“刘强”出事给其他诈骗分子带来了可乘之机。
这时,自称是六部委联合工作组组长的新骗子联系上了高某平,并在此后几个月的时间里,从高某平手中拿走1900多万元。
高某平回忆,他之所以相信他,因为这人“理论水平”很高,讲的和当时国家大政方针完全一致。
“工作组组长”将伪造工作证、基金会注册营业执照、法人正副本等都发给高某平。这次,高某平被任命为“民族资产解冻委员会副主任、中华圆梦慈善基金会会长”。
为了让高某平相信,“工作组组长”设计了更多的“情节”,除了发给他伪造的基金会法人证书外,还发给高某平一个PS的查询结果。“查询内容显示‘中华圆梦慈善基金会’已经注册,高某平任‘会长’,但是内部查询,外网查不到。”李剑华说。
“工作组组长”告诉高某平,经过开会讨论,决定先为他们基金会成员通过“政府特殊津贴”项目发放一部分资金。但是要交“政府特殊津贴”工本费,按照38元、58元、78元三档交钱,每月分别可以享受720元、1280元、1880元津贴。
这一次,高某平等人又向其转了500多万元。
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9个行动组多地同时收网
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公安部:我国无任何民族资产解冻类项目
来源:新京报
记者:李玉坤
编辑:景霖
民政部社会组织管理局提示您:
民族资产解冻类诈骗犯罪活动诱惑能力强、蔓延速度快,严重侵害群众财产权益,严重损害党和政府形象,严重危害社会稳定。现再次提醒广大社会公众:
一、公安机关侦破案件中涉及的多个“基金会”等组织,均为未在民政部门登记的非法社会组织。凡涉及民族资产解冻类的项目均为骗局,没有任何合法社会组织开展此类公益慈善项目。请擦亮眼睛,提高警惕,加强防范,谨防上当受骗。
二、参加以社会组织名义举办的活动之前,请先核实活动举办方的合法身份,认真甄别网络上和微信群里的各类所谓“基金会”等组织和“公益慈善项目”。可通过“中国社会组织公共服务平台”(www.chinanpo.gov.cn)或者“中国社会组织动态”微信公众号查询是否属于依法登记的社会组织。发现未在民政部门登记的组织打着社会组织旗号开展活动的,可以向当地民政部门举报,或者通过前述网站和微信公众号投诉举报。
警惕各类民族资产解冻骗局!
速转发,别让家人朋友再受骗了!
●关于警惕利用基金会等社会组织名义开展民族资产解冻类诈骗活动的提示
●打着中央旗号伪造扶贫、慈善项目行骗 民族资产解冻类诈骗出现新变种
文章引用请注明转自“中国社会组织动态”政务微信
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