【苏商法荟】惊!用工不慎致1900万被盗 ——看南京刑侦悬疑大片，学企业风险管控！

我们大南京公安最近是火遍全网，除了侦破28年前南医大女生遇害案之外，还有个案件也吸引了小顾律师的注意——23日，江宁公安在发布警方通告，侦破一起特大盗窃民营企业案，缴获现金赃款1900余万元！

为大南京公安点赞o(￣▽￣)ｄ

盗窃  民营企业  1900万现金

小编看完警方通告后，感觉像看了一部完整的刑侦悬疑大片，侦办经过对我们民企的风险管控也很有启发意义，一起来看看吧！

1.
1900万的现金长啥样

原以为移动支付发展到今天，小编看到现金早已心无波澜。谁知道，一看照片还是很刺激啊！

2020年2月10日晚，江宁警方接到辖区某民营企业报警称：公司账户1900余万元在春节期间被盗，公司复产面临极大困难。案件发生在疫情防控关键时期，涉案金额巨大、社会影响极坏。该案是南京近年来涉案价值最大、复杂程度最高、缴获赃款最全的盗窃个案。

2.
狡猾的狐狸是谁

接警后，江宁警方立刻展开缜密侦查。很快，民警发现该公司财务总监索某某在案发后失联，个人物品搬空，办公室已被打扫，具有重大作案嫌疑。与此同时，民警通过其他侦查措施发现，所谓“索某某”其实只是一个“伪装”，其真实身份是有前科犯罪的詹某某。2012年，詹某某曾在重庆被判处7年有期徒刑，当时的作案手法与此案极其相似。

犯罪嫌疑人曾在央视《今日说法》栏目出现过,当期节目名称为《追捕“隐形人”》，该嫌疑人具有极强的反侦察能力。

当年，詹某某就曾经使用了数十个伪造的虚假身份实施犯罪，警方在其住处搜出了四五十张身份证和大量银行卡。

甚至连嫌疑人的父母都一度以为他真的是清华大学毕业的。

3.
可能是《今日说法》首位“返场嘉宾”

江宁警方侦查发现，《今日说法》中将詹某某称为“隐形人”的作案手法，在此案中再次出现。

詹某某“艺高人胆大”——2018年刑满释放，2019年5月伪造学历，冒用他人身份，通过网络招聘进入该公司工作，并出任财务总监。在任职期间，詹某莫工作也是“勤勤恳恳”，还建议公司负责人修改了财务资金输出审批制度。直到案发后，负责人这才反应过来，詹某某这么做，只是为了完全掌握公司的资金兑付详细流程和窃取支付U盾及密码。

抓捕现场，当场从其身上发现两张假身份证、假发。

广大网友对詹某某的犯罪手法纷纷表示震惊。

4.

江洋大盗不敌大江宁警队

再狡猾的狐狸也斗不过好猎手！案发后，江宁公安刑警大队和秣陵派出所都派出精干警力参与追捕，跟着嫌疑人的踪迹，先后深入多地追踪调查。功夫不负有心人，2月17日在贵州省贵阳市发现了詹某某的踪迹。2月21日一大早，侦查员在连续三天三夜的冒雨蹲守后，终于在贵阳市嫌疑人租住处附近，成功将犯罪嫌疑人詹某某抓获。

从2月10日接警到2月21日嫌疑人落网，如此破案神速，我们南京警方棒棒哒！

目前，此案的其他相关工作仍在进行中。警方将以最快的速度将被盗钱款发还受害企业。疫情期间查案困难重重，如此巨大数额的款项被追回，南京警方的行动挽救了一家民企，致敬！

小顾律师敲黑板

上述案例中的用工风险原本是可以避免的。犯罪嫌疑人詹某某伪造学历证书、冒用他人身份证且有犯罪前科等多项身份疑点，如果企业对其进行适当背景调查，完全可以发现詹某某的疑点而拒绝聘用。

员工背景调查很重要

员工背景调查是指用人单位通过各种合理合法的途径，来核实求职者的个人履历信息的真实性的过程，它是保证招聘质量的重要手段之一，可以大大减少企业的用工风险。

员工背景调查的一般流程

1. 身份证核实

企业可通过全国公民身份证号码查询中心查询辨别求职者身份证的真伪，网站为：http://www.nciic.org.cn。

2. 犯罪记录核实

企业可要求求职者至其户口所在地的派出所开具无犯罪记录证明，并提供开具证明的警官姓名和办公电话，公司可再打电话至派出所予以核实。

3. 教育背景核实

企业可通过中国高等教育学生信息网（学信网）查询确认求职者学历等信息的真伪。网站为：https://www.chsi.com.cn。

4. 失信人信息查询

企业可通过中国执行信息公开网查询求职者是否为法院所列的被执行人、失信人和限制消费人员等信息。网站为：http://zxgk.court.gov.cn。

5. 工作经历真实性核实

企业可通过求职者上任公司的总机转到人力资源部门，找到相关人事专员，进行确认其工作经历是否真实，有无不诚信行为等。

除此以外，企业若聘请高管、财务、税务、工程师等人员时，为了确保企业更全面地核实待聘员工信息是否真实，企业可以专门聘请社会上第三方机构予以核实调查。

作者：李响   国浩律师（南京）事务所律师 

           张彩燕  省工商联律师顾问团秘书处

主编：邢文华

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