数十个组织操控千余家公司，哈洗钱规模高达2万亿坚戈

哈萨克斯坦新观察 2021-07-20

【原标题】哈萨克斯坦洗钱规模高达2万亿坚戈

哈萨克斯坦资本网10月16日报道，哈金融监管委员会日前发布消息，介绍2020年以来打击“影子经济”取得的成果。

消息称，哈金融监管委员会经济调查局会同检察机关和国家安全机关，采取名为“停止洗钱”的专项打击预防行动，重点打击虚开发票和洗钱等犯罪行为，已查处超过60个专门从事虚开发票和洗钱的隐性犯罪组织。

这些组织操控1200余家公司，涉案金额超过2万亿坚戈。对所有涉嫌犯罪的组织均将开展司法调查。

消息称，2020年的洗钱犯罪水平近5年来首次降至39%。通过专项行动，累计发起47起针对参与和组织犯罪组织的刑事调查案件，为近5年来最高纪录。

据此前报道，根据到2025年的战略发展规划，哈萨克斯坦计划至2025年将影子经济在GDP中的占比降到20％。通过采取相应措施，去年的影子经济占比降到了国内生产总值的23.62％。

为达到目标任务，哈政府正在落实2019-2021年降低影子经济行动计划。该计划的主要方向是：税收和海关管理的数字化、发展无现金支付、改进应对非法收入合法化的法案和行动计划。

来源：哈资本网、哈通社

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