中国家庭让孩子以留学生身份到加拿大以购房购车等方式把钱“带出来”，不算新闻。最近BC省库伦反洗钱调查委员会（Cullen commission of Inquiry into Money Laundering，简称库伦委员会）披露了一个洗钱案。
但库伦委员会的调查借由案子来影射族裔，是否妥当，也值得深思。
带大笔现钞来加
据Global News报道，2012年上半年，一名来自中国广东的19岁学生Zhang Guanqun从多米尼加共和国抵达加拿大，背包里塞满23,800欧元和美元钞票。
图源：Global News
短短四个月后，Zhang Guanqun以210万加元的价格在BC省高贵林购买了一套面积8,500平方英尺的豪宅。
这只是Zhang Guanqun在高贵林学院就读期间数百万美元的交易之一。从大约 2012 年到 2015 年，Zhang Guanqun通过加拿大和香港的银行账户转移了至少 3375 万加元的资金。
事实上，加拿大边境服务局（CBSA）和加拿大反洗钱监管机构 Fintrac 长期以来一直在监视Zhang Guanqun和他的父母Wang Zhenhua、Yan Chunxiang。
图源：Global News
CBSA 和 Fintrac 提交的文件揭示了复杂调查的细节，但法院并未对他们的指控作出裁决。现年 28 岁的Zhang Guanqun成功应对了一起基于 CBSA 指控他参与洗钱计划和跨国有组织犯罪的案件，避免被驱逐出境。
父母在加仍搞事
根据涉及父母难民申请的联邦法院案件的文件，Wang Zhenhua和Yan Chunxiang居住在安大略省万锦市期间，被中国执法部门通缉，理由是非法诈骗6万投资者总计2亿加元。
CBSA文件中提到，这对夫妇在儿子抵达温哥华半年后也来到加拿大，抵加后他们立即利用房地产、空壳公司和外国公民进行精心设计的洗钱步骤。
事情得从2011年说起。
2011年2月，Wang Zhenhua和Yan Chunxiang在天津的办公室成立了一家Yingxin 投资咨询公司，并开始募集资金。
根据联邦法院诉讼程序的案件摘要，一名Yingxin的投资者向警方投诉，并且在 2011 年 9 月，警方开始调查Yingxin投资咨询公司。
一个月后，Yan Chunxiang从深圳前往香港。2011年12月，警方逮捕了Wang Zhenhua。但2012年1月时Wang Zhenhua也得以前往香港。国际刑警组织的红色通缉令中称，这是Wang Zhenhua“潜逃”到加拿大的第一步。
图源：CBC
2012年4月，他们的儿子zhang Guanqun持国际学生签证抵达温哥华机场，他曾在美国新泽西州的一所天主教高中短暂学习，抵加拿大后准备到高贵林学院学习。
Zhang Guanqun抵温哥华没多久，就从他父母控制的新加坡和香港公司收到了至少 1020 万美元。并在高贵林买了间豪宅。
Wang Zhenhua和Yan Chunxiang在儿子抵达温哥华六个月后，持着加拿大驻多米尼加共和国大使馆签发的签证抵达加拿大（2012年9月），住在安大略省万锦市。
示意图（图源：Unsplash）
抵加后他们立即利用房地产、空壳公司和外国公民进行精心设计的洗钱步骤。
Wang Zhenhua和Yan Chunxiang很快在万锦成立了一家名为MixCulture Capital 的公司。
2013年 MixCulture 董事之间出现矛盾，其中一名董事Chen Xi向警方报案称，Wang Zhenhua和Yan Chunxiang已将4000万至5000万加元转移给他们的儿子，这些资金涉及“欺诈和洗钱”。
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Fintrac 的文件还显示，同样在 2013 年底，Zhang Guanqun开始从他的账户中汇出大量资金，在四个月内完成了 1750 万加元的转账，转入香港、万锦和温哥华等多个账户。
2015年10月，当时Zhang Guanqun还没有毕业，但加拿大公共工程及政府服务局（PWGS）已经发现他的多笔资金进出具备了多个洗钱特征。
CBSA 向法院提交的法务会计报告称：“他在接收和转移电汇方面所涉及的资金数额确实令人震惊。很难想像一名没有工作学生的货币交易，竟比人们预期的要大。”
报道有失衡疑虑
特约评论员尤文媛表示，Global News的报道中提到，在BC省目前对洗钱的调查中，库伦委员会的证据称显示“学生”的职业经常被用来购买BC省的豪华房地产。
图源：CP
库伦委员会还引用一份2008 年 6 月中国银行的报告得出的结论说，一项关于“资产转移到中国境外的方法”（Methods of Transferring Assets Outside of China by Chinese Corruptors）的研究表明，犯罪者会要亲属──特别是他们的孩子，以留学生身份在境外购买“不动产”（包括房屋）。
尤文媛说，Global News以Zhang Guanqun的案例直指温哥华的豪宅市场中，“学生”买家是个问题！
这些说法看似没问题，但细思极恐。
尤文媛指出，这是“以偏概全”的说法，特别是对来自中国的留学生。这篇报道一出去，很容易让人，特别是非来自中国的人，以为中国留学生“都”是来洗钱的……这对中国留学生绝对不公平。
尤文媛说，有个朋友，就读西门菲沙大学（SFU）期间，在中国的家人希望他能在加拿大安身立命，便为他买了房子，同时，因为工作不好找，在他毕业时，又买了另一栋收租，租金就当作生活之用。
尤文媛说，朋友的情况在加拿大并不罕见，能说他们都是洗钱吗？但Global News的报道一出，就有“以偏概全”的问题，严重的话，更有可能让本地的中国留学生招到歧视。相信这不是加拿大善良的社会所乐见。
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作者：叶知秋 郭星
责任编辑：马家辉
出品：北美报告
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