北约克枪击案死者诈骗数百人超过1亿家元！警方曾多次起诉

周一，一名商人在与前客户的争吵中被枪杀，根据采访和法庭记录，他通过无数的企业使数百人受害，引发了三次重大的警方行动，净赚至少1亿加元，并引发了数十起诉讼。

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尽管如此，Arash Missaghi 似乎还是免于承担后果。他的大量法庭记录显示，他在加拿大没有被定罪，没有入狱，也没有胜诉，同时几乎没有提供任何迹象表明为什么对他的刑事指控多次被撤销。

本周一下午，Missaghi逍遥法外的日子结束了，因为他的一名据称受害者Alan Kats在多伦多Missaghi的办公室与他对峙之前写下了一封遗书。随后发生的三起枪击事件导致Missaghi和一名同伙SamiraYousefi死亡。据Kats先生的遗孀称，Kats先生是自杀身亡的。

这场悲剧引起了人们对Missaghi充满争议的职业生涯的新关注，人们不禁要问，尽管面临无数法律问题，Missaghi是如何让司法系统屈服的。Missaghi有自己的解释。

他在 2018 年的一封电子邮件中写道："我撼动了这个系统，并改变了它，使人们不断发展，这样全国的每个人和每个律师都会遵循新的模式。"这封邮件被转载到一份法律判决书中。

他第一次受到刑事指控是在 2000 年 6 月，当时他因与一家进出口公司有关而被捕，被指控骗取了企业价值 300 万加元的财产和其他资产。同年，记录显示Missaghi先生宣布破产，但从未将破产状态从他的名字中删除。

律师Peter Smiley说：“他似乎发现这对他来说非常有利，因为他有这个家族和同伙网络，他可以把自己控制的资产和财产放在他们的名下，基本上就可以免于被起诉。”

在接下来的 18 年里，Missaghi曾多次面临不同辖区警方历时数年的欺诈调查。但这些指控始终没有结果。

2006 年，警方指控他与 "Project Tic Toc"有关，该项目是一项联合行动，揭露了安大略省最大的货物盗窃团伙之一，但未能将Missaghi定罪。

根据法庭记录，2015 年 10 月，安大略省北部城市 Temiskaming Shores 的安大略省警方在经过三年的调查后，指控他为犯罪组织成员，并犯有七项超过 5000 加元的诈骗罪。Haileybury安大略省法院的官员本周告诉《环球邮报》，控方撤回了指控，但没有说明理由。

2018 年密西沙加市的一项调查从未启动。

皮尔区警方发言人Tyler Bell-Morena警员说："从我们的记录来看，一名投诉人提交了一份针对Arash Missaghi的欺诈报告。但他说投诉人撤回了指控，警方也没有提出任何指控。

同年 2 月，多伦多警察局指控Missaghi和另外三人犯有欺诈和共谋相关罪行。这次被称为 "Bridle Path "的破案行动，被誉为是对价值 1,700 万加元的抵押贷款欺诈案进行的一次为期五年的调查。但在审判前夕，警方突然撤销了此案，原因不明。

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2021年7月5日，在该案的倒数第二次听证会上， John McMahonchided 法官指责Missaghi和他的几名同案被告在聘请律师的问题上拖拖拉拉，以至于将他们获得公平审判的权利置于危险之中。"

法官在《环球报》获得的一份音频文件中说："先生们，我有点失去耐心了，老实跟你们说吧。

但在 7 月 15 日的后续听证会上，控方撤销了所有指控。

公共记录中没有对撤销指控做出任何解释。在本周的电话联系中，皇家律师Mitchell Flagg表示，他不能谈论起诉一事。

安大略省总检察长办公室发言人Keesha Seaton在通过电子邮件发送的声明中告诉《环球报》。"检方仔细考虑了案件的所有情节、适用法律和预期证据，并决定不再继续进行起诉符合公众利益。

据其他多名受害者称，警方拒绝对Missaghi的其他许多投诉采取行动，导致他们只能通过民事诉讼寻求正义。

Smiley先生说：”你们实际上是在委托诈骗案的受害者通过法院系统起诉一个极其狡猾的千万富翁诈骗犯，而这个诈骗犯正用从你们那里偷来的钱支付多伦多最好、最昂贵的律师为他辩护。“

据Smiley先生说，Missaghi有一套诈骗受害人的方法。Missaghi的一个典型骗局是从他的合伙人或空壳公司以低于市场的价格收购房产开始的。接下来，他与友好的估价师合作，高估房产的价值--往往远远超出其实际价值--为他的同伙提供他们所需的一切，以便将这些房产作为有利可图的投资项目来吸引那些心存疑虑的受害者。

Missaghi和他的同伙会说服受害者投资以这些房产为抵押的银团抵押贷款。一旦这样做了，Missaghi就可以人为地抬高第一抵押贷款的价值，在故意拖欠被抬高的第一抵押贷款之前吸收房产的股权。"

"然后，他就可以获得销售权，将其出售给另一家非相关的正常交易公司，从而取消所有后续担保。”

当这些骗局被揭穿后，Missaghi的受害者和同伙都会在破产法庭上进行漫长的法律诉讼，要求赔偿损失的资金。

一旦这一切完成——那就是重复再来。

他用大量的恐吓手段使这一切得以实现。"从我这样的人那里偷东西，就像从Al Capone 那里偷东西一样......" Missaghi在 2018 年民事案件中的一条短信中说道。"我不允许这种事情发生。当它发生时，我不能允许它被拿走。......绝不手软，绝不留情。"

这种强硬手段主要针对律师，其中四名律师因与他合作而受到纪律处分或被取消律师资格。

他在安大略省律师协会法庭上提交的一条短信中写道："不听我话的人最终会失踪"。

本周的枪击案发生后，诈骗受害者不禁要问，为什么当局始终无法阻止Missaghi ?

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Kats先生的遗孀Alisa Pogorelovsky说，警方、法院和监管机构在他们的案件中都掉了链子，让Missaghi从这对夫妇那里诈骗了137万加元。"

她说："如果他进了监狱，这一切就不会发生。警方知道这些人，却无能为力。没有人可以"。

Smiley 希望警方和监管机构（如安大略省律师协会和安大略省金融服务监管局）能投入更多资源来调查复杂的欺诈案件。此外，欺诈诉讼的胜诉者应有权获得惩罚性赔偿，而这些赔偿是无法通过被告破产来避免的。

Smiley说：“有很多人和机构都有责任。”

信息来源：https://www.theglobeandmail.com/canada/article-businessman-killed-in-toronto-triple-shooting-defrauded-hundreds-of/

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