【平安建设之案件篇】追回139万元！西安阎良警方破获一起电信网络诈骗犯罪案
经过西安阎良公安民警艰苦奋战，去年发生在阎良的“10.26”特大网络诈骗案专案组民警，在广东、甘肃两省同时收网，截止目前将涉嫌网络诈骗案的主要犯罪嫌疑人高某（男，30岁，甘肃省天水市人）、吴某某（男，37岁）、吴某（男，25岁，二吴均为广西梧州市人，暂住广东云浮）等3名犯罪嫌疑人抓获，共追回被骗资金139万元，该案是西安市公安局阎良分局近年来破获涉案价值最大，追赃最多的电信网络诈骗犯罪案件。
2020年10月26日23时许，西安市阎良区某公司会计小李报警，称其在网上被诈骗192.4万元。由于被害人6小时后才意识到被骗，经公安阎良分局反诈中心民警精准研判，果断处置，紧急止付（冻结账户）被骗资金银行账号。鉴于案情重大，阎良区副区长、公安分局局长冯勃高度重视，立即启动大要案件侦办机制，责令刑侦大队立即成立专案组开展专案侦查，要求最大限度挽回群众损失，全力侦破此案，随即分局迅速成立了以副局长魏向辉任组长，抽调刑侦大队、及相关派出所、指挥中心精干警力成立了“10.26”特大电信网络诈骗案专案组。
经过专案组初步查明，会计小李无意中被拉入一个QQ群，小李发现QQ群人员头像、昵称均和公司单位领导用的QQ一样，并且群里经常谈论有关公司业务的话题，犯罪分子假扮、诱导，让小李误以为QQ群里人员就是公司领导。2020年10月26日17时许，犯罪嫌疑人在QQ及其群聊中冒充公司领导，骗取小李信任，以公司洽谈业务需要快速支付款项为由，要求小李向指定银行账户转入“业务款项”，在未核实对方身份信息的情况下，小李分两笔通过网上银行向对方转账192.4万元。
当天下午的转账短信发送到公司领导手机上时，由于工作繁忙，公司领导并未及时看到。直到当天晚上23时许，公司领导才通过手机短信发现，公司今天怎么会有这么大的资金支出？再三核实后发现被骗，并向公安阎良分局报案。
接警后，办案民警争分夺秒，顾不上休息，立即办理止付手续。涉案银行卡被民警止付后，犯罪嫌疑人对被止付账号实施了换卡、注销等操作，试图将赃款转移。并向公安阎良分局打电话辩称自己正常账户被冻结，指责影响其生意，要求解冻，企图将冻结赃款转移。在办案民警昼夜坚守、滚动查询、不断止付、跟进冻结等措施下，嫌疑人的不法企图未能得逞。最终，公安阎良分局共冻结资金200余万元，涉及该案件被骗资金139万元。
经查，会计小李共分两笔转出被骗资金，为甘肃某公司对公账户和广西个人账户。为最大程度追赃挽损，专案组民警从资金流、信息流继续追查资金流向的涉案银行卡，发现甘肃天水的对公账户开户人高某名下登记了大量公司及银行账户，结合该高实际情况及其活动范围距离QQ登陆地较远，分析其帮助信息网络犯罪嫌疑较大；通过对另一张嫌疑卡追踪研判，发现为案发前2天开户，均为广西男子吴某某、吴某本人操作，因该二吴活动地与QQ登陆地相吻合，两人涉嫌网络犯罪的嫌疑急剧上升。至此，专案组决定收网。
11月16日，专案组兵分两路赶赴广东云浮市、甘肃天水市开展侦查抓捕工作。专案组民警克服着炎热、严寒两重天的不同困难，综合运用信息研判、视频侦查、循线追踪、蹲点守候等多种侦查措施，11月19日和23日，抓捕组连续守候4天，在广东省云浮市云城区一城中村将吴某某、吴某先后抓获。甘肃抓捕组在麦积山山区摸排抓捕时，雨雪交加、天气寒冷、道路湿滑，配合抓捕的当地警车滑进排水沟，众人通过手推肩扛才将车辆拖出水沟，所幸专案民警没有大碍。最终，通过获取的高某某藏匿地重要线索，于23日将高某某抓获。
现已查明：犯罪嫌疑人及其同伙在QQ及其群聊中冒充被害人公司领导，骗取被害人信任后，以公司洽谈业务需要快速支付款项为由，实施诈骗192.4万元。目前，高某等三人涉嫌以帮助信息网络犯罪活动罪等罪名已被阎良区人民检察院批准逮捕，案件还在进一步审查深挖中。
2021年2月26日下午，西安公安阎良分局举行返还仪式，向被害人返还追回的139万元，案件还在进一步侦办之中。
警方提示：
近年，新型网络诈骗处于高发势头，诈骗手段不断翻新，种类杂多，骗技“高超”，诈骗对象包含所有人群，范围覆盖投资理财、游戏赌博、网络兼职、网上贷款、退费退赔、冒充领导、交友等各个社会领域。大家不能心存侥幸，认为“我没有那么笨”、“我没钱”、“我不贪小便宜”等理由觉得电信网络诈骗与自己很远就“事不关己，高高挂起”,其实电信诈骗就在我们身边，伴随着我们生活的方方面面，在我们每一次疏忽大意，每一次的好奇心，在不经意间的链接点击……在此西安警方提醒大家增长识骗常识，强化防骗本领，当遇到不能确定的网上操作及大额转账时，不妨冷静下来给自己打个问号，“是否遭遇网络诈骗？”不能辨别时，可及时拨打公安110咨询后再做决定。
需要特别提醒我们的各企业和公司负责人及财务人员：在冒充领导实施诈骗的案件中，犯罪嫌疑人利用部分单位财务管理制度存在的漏洞，尤其是一些民营和私营公司财务管理不规范，资金转账没有严格按照财务管理制度进行，会计或出纳基本上在微信或QQ中接到冒充单位领导的“转账指令”后，不严格履行签批手续进行转账，给诈骗分子提供了可乘之机。在此，请各公司全体员工务必不要向陌生人泄露公司及个人相关信息，严格履行财务管理制度，不断完善审批流程，切勿因疏忽大意造成公司无法挽回的损失。
往期回顾
2021-03-05
2021-03-04