【平安建设之案件篇】千元收购“空卡”，有这等“好事”？

点击蓝字“陕西政法”关注我们

民警查获的银行卡

一张普通的银行卡，卡内没有余额，却有人愿意掏数千元的高价收购。这等好事，你会不会心动呢？
你也许想不到，所出售的银行卡几经转手，成为电信诈骗团伙手中的作案工具，用来取走其诈骗的钱财。你的心一动，不知不觉间，便会沦为电信诈骗团伙的帮凶。
4月2日，咸阳市永寿县公安局破获一起电信诈骗案。该局反诈中心民警王建瑞介绍说，今年2月底，根据公安部“断卡”平台推送的一条线索，民警经调查发现，永寿县李某非法倒卖银行卡。警方迅速出击，将犯罪嫌疑人李某抓获。
据李某交代，其是通过网友介绍才走上倒卖银行卡这条路的。他不知道对方是谁，只是根据对方要求，用自己的信息办理银行卡、U盾、手机号，把这一套东西卖给对方，就能获利3000元钱。李某经不住金钱的诱惑，走上了犯罪的道路。落网前，李某已卖出了8份这样的“电信诈骗三件套”，非法牟利2万余元。
李某的级别在这个犯罪团伙中属于中层，他的任务就是把办理银行卡的人组织到一起，给他们购买飞机票直达目的地，促成出卖人与倒卖人之间的非法交易。
永寿警方根据李某交代的情况，对案件进行深挖。调查后，民警发现李某背后还有一个重大犯罪团伙，范围涉及两省三市。随即，永寿县公安局成立专案组，办案民警驱车5000公里赶赴湖南长沙、江苏淮安等地，历时20多天，打掉2个犯罪团伙，抓捕12名嫌疑人，涉案金额高达200多万元。
对此，民警说，“平时大家办理银行卡、U盾、手机号的成本在100元左右，但在最底层倒卖‘电信三件套’的人，会以3000元到5000元不等的价格卖给他的上一级，上一级再以5000元到8000元的价格卖给再上一级……等到了诈骗集团高层的手里，可能是以上万元价格收购的，然后诈骗集团通过网络刷单等方式牟取非法利益，并将所获的非法收益用‘电信三件套’进行快速分赃。” 这些犯罪团伙等级分明、单线联系，一旦越级就无法与上下级联系。
目前，案件正在进一步深挖中。

来 源 ：西部法制报审 核 ：刘   航责 编 ：曹慧颖编 辑 ：胡   倩中共陕西省委政法委员会信息中心出品

往期回顾