突发！美国成功追回被盗价值三十六亿比特币，雌雄大盗落网

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　　突发！美国成功追回被盗价值三十六亿比特币，雌雄大盗落网

　　美国司法部2月8日表示，他们上周缴获了在2016年位于香港的虚拟货币交易所Bitfinex遭黑客袭击时被盗的超36亿美元的比特币（按查获时的价格计算）。该收缴数值为美国司法部有史以来的最大追获金额。目前，两名嫌疑人被捕。

　　这些被查获的比特币总数超过94000枚之多，按照最新交易价格计算，这些比特币的价值高达约四十多亿美元，约合229亿元人民币。这是美国司法部有史以来涉案金额最高的一次追缴行动。

　　注：数额各方表述有差异，这是因为比特币价格处于激烈变动中，前一天与后一天价格起伏较大。

　　据了解， 2016年一名黑客入侵位于香港的加密货币交易所Bitfinex的系统，并启动2000多笔未经授权的交易。从Bitfinex平台盗窃的近12万枚比特币，按照当时的价格计算，这批比特币价值七千万美元。

　　几年过去了，由于比特币价格暴涨，这批比特币最高市值到过八十亿美元，但从那以后，比特币价格又有较大程度下跌，加之这对夫妇用各种手段洗钱卖出了两万多枚比特币，目前，仍有超过九万四千枚比特币依然在最初钱包未转移，这批数字货币，按照目前市场价值高达45亿美元。

　　笔者认为，这次成功追缴行动充分证明了虚拟货币两大特点，一个是匿名性，一个是可追踪性。

　　任何一枚虚拟货币，从创生那一刻起，就有自己的独特代码，虽然，谁持有它是匿名的，但它每一笔交易、转移，都存在于区块链上，所以，可以利用这一特点来追踪、锁定盗窃罪犯。

　　这就像罪犯在现实中盗窃会留下各种痕迹，包括气味可被警犬追踪等，比特币等数字货币无论被交易多少次，它们的轨迹都清晰可见，最后的问题，只是这些钱包的主人是谁。

　　而钱包的主人是匿名的，但是，只要你交易，因为交易可追踪且不可篡改特性，只要你查，就迟早，一定可以查出来。

　　美国司法部官员8日表示，现年34岁的伊利亚·利希滕斯坦和他31岁的妻子希瑟·摩根当天上午在纽约曼哈顿被捕。这对夫妇涉被控合谋洗钱，将被窃取的比特币洗白。

　　如果指控成立，则这对夫妇可能面临最高二十五年的监禁。当然，根据以往实际情况，这些黑客也可能通过为政府服务来取代监禁，但后半辈子的的自由是没有了。

　　由于目前世界各国对洗钱严格监控与限制，这对雌雄大盗得手后未能成功转移所有比特币，此后，上述2000多笔未经授权的交易将被盗的比特币发送至列支敦士登的一个数字钱包，并采用复杂的手段以试图掩盖其来源。过去的五年间，约有2.5万枚被盗比特币通过复杂的洗钱过程被移出。而剩余被盗资金，包括超过9.4万枚比特币，仍在用于接收和存储黑客攻击的非法收益的钱包中。美国司法部经法院授权搜查相关账户后，追回了剩余的比特币。  （注：查到了钱包的私钥，并非钱包被攻破）。

　　即便这对雌雄大盗进行了各种骚操作，使用了许多复杂的洗钱技术，包括使用虚构身份建立在线账户；利用计算机程序使交易自动化——这是一种允许在短时间内进行许多交易的洗钱技术；将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，然后提取资金，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币（AEC）——这种做法被称为“链跳”；并使用美国的商业账户使其银行活动合法化。他们用洗钱的非法所得购入了多种资产，包括黄金、非同质代币（NFT）和沃尔玛礼品卡等，其中数百万美元的交易是通过比特币自动取款机兑现的。但由于比特币本身的流向是可查的，而且可以溯源，所以，就好比孙猴子跳不出如来佛掌心，最终落网也是必然的。

　　这个案件说明，虚拟货币盗窃案件，即使成功了，也无法抹去痕迹，从而给追查留下可追踪线索。

　　这对雌雄大盗无疑是世界顶尖黑客，他们的反追踪技术也是一流，但魔高一尺道高一丈，最终还是被美国司法部锁定抓获。

　　哥伦比亚特区检察官表示，司法部和检查组随时准备通过使用21世纪的调查技术来追回被盗资金并追究肇事者的责任。

　　美国司法部副部长 丽莎·莫纳科洋洋自得地宣称：这是美国执法部门追缴的最大一笔加密货币，也是美国司法部有史以来涉案价值最高的一次金融追缴行动。我们给犯罪分子的信息很明确，那就是加密货币并不是犯罪分子的避风港，无论采取什么隐蔽形式，我们都有能力追回。

　　从某种意义上来说，她的话有一定威慑性。

       解决不了问题，就解决制造问题的人。

　　黑客们的好日子到头了。

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